証券コード： Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 証券略称： Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 公告番号：2022031
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
取締役会の早期交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) （以下「 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 」または「会社」と略称する）ホールディングスに鑑みて
株主はすでに＊ Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) （以下「＊ Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 」と略称する）に変更され、「中華
人民共和国会社法「 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」などの関連規定、会社
取締役会は繰り上げ選挙を決定した。会社は2022年6月2日に第7回取締役会第22回会議を開催する。
会議では、「取締役会の早期交代に関する非独立取締役の選出に関する議案」、「取締役会提
前交代で独立取締役を選出する議案』。会社の独立取締役は上記の事項に同意する独立意見を発表し、この事項はまだ会社の株主総会に提出して選挙プログラムを履行する必要がある。具体的な状況を以下のように公告します。
会社の第8回取締役会は9人の取締役で構成され、その中に独立取締役が3人います。持株株主 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
鄧暁博氏、譚建明氏、李剛飛氏、李建軍氏を指名し、株主の盾安ホールディングスは
会社に限り喩波氏を指名し、第7回取締役会に郁波氏を会社の第8回取締役会非独立董事に指名する。
候補者（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）；第7回取締役会は劉姝威女史、王暁華先生、ケイ子を指名した。
文さんは会社の第8回取締役会の独立取締役候補です（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。会社の第8回取締役
会議の取締役の任期は3年で、株主総会の審議が通過した日から計算されます。
独立取締役候補の劉姝威女史、王暁華氏、邢子文氏はいずれも深セン証券交を取得した。
易が認可した独立取締役資格証明書は、その職務資格と独立性はまだ深セン証券取引所を経て登録しなければならない。
審査に異議はなく、株主総会側が採決することができる。
上述の取締役候補者数は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「浙江盾」に符合している。
安人工環境株式会社定款の規定によると、独立取締役候補者数の割合は以下のものではない。
取締役会のメンバーの3分の1は、再任会社の独立取締役の任期が6年を超えることもない。若提
前回の選挙事項は株主総会の審議を経て可決され、会社の第8回取締役会の取締役候補者の中で会社を兼任している。
上級管理職の取締役数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていません。
取締役会の正常な運営を保証するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、会社の第7回取締役会
取締役全員は依然として「 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」及び関連法律法規の規定に従って、取締役の職責を引き続き履行する。会社は第7回取締役会の全取締役が在任中に会社に貢献したことに心から感謝します。
ここに公告します。
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 取締役会
2002年6月3日
添付ファイル：会社第8回取締役会取締役候補者履歴書（I）非独立取締役候補者履歴書
鄧暁博さん、本科学歴、現在 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 取締役、副総裁、取締役会秘書を務めています。2015年7月から2020年11月まで Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) 化学工業グループ財務有限会社の理事長を務めた。2020年12月現在、 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 副総裁、取締役会秘書を務め、2022年3月現在 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 取締役を務めています。
鄧暁博さんは会社の株を持っていません。 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) で取締役、副総裁、取締役会秘書を務めているほか、他の持株5%以上の株主との間には関連関係がなく、会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会やその他の部門から処罰を受けたことがない。証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「中華人民共和国会社法」「＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定されている会社の取締役及び高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。調べたところ、鄧暁博さんは信用を失った被執行人ではない。
譚建明さん、修士課程大学院生の学歴、現在 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 総技師、副総裁を務めています。1982年から1986年まで華中科学技術大学の冷凍と低温技術専門で学び、学士号を取得し、1986年から1989年まで華中科学技術大学の冷凍と低温技術専門で修士号を取得し、1989年に卒業した後すぐに Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) に参加し、設計者、部長、総裁補佐、副総エンジニアなどの職務を歴任した。2017年8月現在、 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 総技師、副総裁を務めている。
譚建明さんは会社の株を持っていません。 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) で総エンジニア、副総裁を務めているほか、他の持株5%以上の株主との間には関連関係がなく、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会やその他の部門から処罰を受けたことがない。証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「中華人民共和国会社法」「＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定されている会社の取締役及び高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。調べたところ、譚建明さんは信用を失った被執行人ではない。
李剛飛さん、現在 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 総裁補佐を務めています。2004年に Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) に加入し、生産計画部計画員、課長を歴任した。 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) （洛陽）有限会社準備グループの副組長、＊ Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) （贛州）有限会社準備グループの組長などの職務。
李剛飛さんは会社の株を持っていません。 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) で総裁補佐を務めているほか、他の持株5%以上の株主との間には関連関係がなく、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会やその他の部門から処罰を受けたことがない。証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「中華人民共和国会社法」「＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定されている会社の取締役及び高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。調べたところ、李剛飛さんは信用を失った被執行人ではない。
李建軍さん、本科学歴、正高級エンジニアです。現在、 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 取締役、総裁を務めています。浙江盾安機電科学技術有限会社の総経理、 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 副総裁、盾安ホールディングス有限会社の管理工程総監、 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 取締役などの職務を務めた。
李建軍さんは会社の株を持っていません。5%以上の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会やその他の部門から処罰を受けたことがない。「2020年度業績予告」と「業績速報」の開示純利益と年報の開示数の違いが大きく、深セン証券取引所の通報批判を受けた処分を規定期限内に適時に修正しなかったほか、証券取引所の公開非難やその他の通報批判などの懲戒を受けたことがない。「中華人民共和国会社法」「＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定されている会社の取締役及び高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。調べたところ、李建軍さんは信用を失った被執行人ではない。
喩波さん、修士大学院の学歴。現在、盾安ホールディングス有限会社の常務副総裁を務めている。 Bank Of China Limited(601988) 寧波市支店、浙江商業銀行、上海ウォルト投資有限会社などの部門に勤め、 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 取締役会秘書、副総裁、副理事長、盾安ホールディングス有限会社総裁補佐、副総裁などの職務を歴任した。
喩波さんは会社の株式120000株を持っています。盾安ホールディングス有限会社で常務副総裁を務めているほか、他の持株5%以上の株主との間には関連関係がなく、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会やその他の部門から処罰を受けたことがない。証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定された会社取締役及び高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。調べたところ、喩波さんは信頼を失った被執行人ではない。
鬱波さん、本科の学歴です。現在、合肥通用機械研究院有限会社資産財務部部長、中国通用機械工程有限会社取締役を務めている。合肥汎用機械研究院有限会社資産財務部副部長を務めた。
鬱波さんは会社の株を持っていません。会社、持株の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会やその他の部門から処罰を受けたことがない。証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「中華人民共和国会社法」「＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定されている会社の取締役及び高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。調べたところ、鬱波さんは信用を失った被執行人ではない。（II）独立取締役候補者履歴書
劉姝威女史、修士大学院生の学歴、現在中央財経大学中国企業研究センター研究員、00651独立取締役、00002独立取締役、 Costar Group Co.Ltd(002189) 独立取締役、深セン市柔宇科学技術株式会社独立取締役。劉さんは1986年に北京大学を卒業し、経済学修士号を取得した。劉さんは中国の有名な経済学者陳岱孫教授と励以寧教授に師事し、金融麺の有名な学者のために、2002年に中央テレビ局の「経済年度人物」と「感動中国――2002年度人物」に選ばれた。
劉さんは会社の株を持っていません。会社、持株の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会やその他の部門から処罰を受けたことがない。証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「中華人民共和国会社法」「＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。調べたところ、劉姝威さんは信用を失った執行者ではない。
王暁華さん、イギリス東ロンドン大学法律修士、広東省一級弁護士、全国優秀弁護士、中南財経政法大学客員教授。王暁華氏は1993年1月から広東広信君達弁護士事務所に勤め、現在律所主任、パートナー会議連席主席を務め、広東省政協常務委員、広東省公安庁、鐘南山医学基金会、省政協弁公庁などの法律顧問を務め、広東省人民代表大会常務委員会監督司法諮問専門家、広東省裁判官検察官選考委員会委員、広東省法学会理事、中南財経政法大学広州矯友会会長は、 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) Guangdong Shirong Zhaoye Co.Ltd(002016) 、広州塔観光文化発展株式会社及び矢印家居グループ株式会社の独立取締役などの職務を兼任している。全国律協理事、第16回アジア競技大会組織委員会法律顧問、第9回全国青連委員、広州市弁護士協会会長、広州市人民政府法律諮問専門家及び法律顧問を務めた。執業33年来、個人またはチームを率いて各種の訴訟、仲裁、または非訴訟事件、プロジェクトを経て千件を超えた。法律サービス業務の経験が豊富です。王暁華氏は前後して専門書と共著4冊を出版し、各種類の論文と文章30編以上を発表し、各種類の提案50編以上を提出し、南方日報から提案家と称賛された。
王暁華さんは会社の株を持っていません。会社、持株の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会やその他の部門から処罰を受けたことがない。証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「中華人民共和国会社法」「＊ Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。調べたところ、王暁華さんは信用を失った被執行人ではない。
ケイ子文さん、博士大学院の学歴です。現在、西安交通大学教授、中国冷凍学会常務理事、圧縮機技術国家重点実験室、空調設備及びシステム省エネ運行国家重点実験室学術委員、複数の国家級リーダー人材計画入選者、国務院特別手当を享受し、独立取締役を兼任している。ケイ子文教授は西安交通大学エネルギーと動力工学学院の冷凍と低温工学学部主任、圧縮機研究所所長などを務め、現在西安交通大学流体機械と圧縮機国家工学センターの副主任を務めている。前後して国家科学技術進歩賞2項、省部級科学技術進歩賞9項を受賞し、中国冷凍学会科学技術進歩特等賞、中国発明協会発明創業特等賞、夏安世教育基金会傑出教授賞、何梁何利基金会青年革新賞などを受賞した。
ケイ子文さんは会社の株を持っていません。会社、持株の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会やその他の部門から処罰を受けたことがない。証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定された会社取締役を務めてはならない状況は存在しない。調べたところ、ケイ子文さんは信用を失った被執行人ではない。
