証券コード： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 証券略称： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 公告番号：2022043 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
第7回監事会第21回会議決議公告
当社と監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) （以下「会社」と略称する）第7回監事会第21回会議の通知は2022年5月29日に書面通知方式で監事の皆様に届き、会議は2022年6月2日午後15時30分に通信形式で開催された。今回の会議に出席すべき監査役3人、実際に監査役3人が出席した。今回の監事会会議は会社監事会の徐紅艶主席が招集し、主宰し、今回の会議の招集、開催は採決プログラムと「会社法」と「 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 定款」の関連規定に合緻する。
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、決議は以下の通りである。
一、「募集資金の用途及び一部のプロジェクトの実施主体の変更に関する議案」を審議、採択する。
2020年に転換社債募集プロジェクト「高性能濾過膜素子及び装置産業化プロジェクト」（以下「原募集プロジェクト」と略称する）を公開発行し、当初の計画建設期間は2年間で、実施主体は会社である。元募集プロジェクトが所在する園区の将来の環境保護政策の引き締めの予想を考慮して、会社は元募集プロジェクトの建設場所を化学工業園区に変更する予定で、そしてすでにこのプロジェクトの投資進度を2022年12月までに投入することに調整しました。現在、会社は依然として適切な建設場所を見つけておらず、再立地には不確実性があり、近年、塩湖でリチウム吸着剤を抽出し、チタン石膏の資源化利用などの業務と日常運営上の資金需要が増加していることを考慮して、募集資金の使用効率をさらに高めるために、会社の現段階の発展需要に基づいて、総合的に検討し、判断した。会社は2020年に公開発行された転換社債がまだ投入されていない元募集プロジェクトのすべての募集資金用途を変更することを決定した：2022年5月29日まで元募集プロジェクトが使用していないすべての募集資金残高を会社の「年間6000トンリチウム吸着分離材料プロジェクト」、「チタン石膏資源化プロジェクト」及び永久補充流動性資金に使用する。その中で、「年間6000トンリチウム吸着分離材料プロジェクト」は会社の完全子会社であるチベット久吾新材料科学技術有限会社を通じて実施される。
会社の今回の募集資金の用途と一部のプロジェクトの実施主体を変更する事項は会社の実際の状況に基づく調整であり、会社の実際の経営需要に符合し、募集資金の使用効率を高めることに有利であり、株主全体の利益を維持することに有利であり、会社の発展戦略に符合する。今回の募集資金の用途及び一部のプロジェクトの実施主体を変更する事項は必要な法律プログラムを履行し、「会社法」、「証券法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連規定。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網で公開した「募集資金の用途及び一部のプロジェクトの実施主体の変更に関する公告」（公告番号：2022041）を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
ここに公告します。
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 監事会
2022年6月2日
