証券コード：301128証券略称：強瑞技術公告番号：2022048
深セン市強瑞精密技術株式会社
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
「会社法」「会社定款」の関連規定に基づき、深セン市強瑞精密技術株式会社（以下「会社」と略称する）の第2回取締役会第2回会議の決議を経て、2022年6月21日（火）午後14時30分に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、以下に関連事項を通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会招集者：取締役会
3、会議開催の合法性とコンプライアンス：今回の株主総会の開催はすでに会社の第2回取締役会の第2回会議で審議され、今回の株主総会の招集プログラムは関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の要求に合緻している。
4、会議の開催時間：
（1）現地会議時間：2022年6月21日（火）14：30
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月21日午前9：15から9：25、9：30から11：30、13：00から15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月21日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。（1）現場採決：株主本人が今回の会議の現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録東は現場投票、ネットワーク投票のいずれかの方法を選択しなければならない。
6、株式登記日：2022年6月15日（水）
7、出席対象：
（1）株式登記日2022年6月15日午後の終値時点で、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる（授権委託書は添付ファイル2を参照）。この株主代理人は会社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：深セン市龍華区樟坑径コミュニティ五和大道308号僑安科学技術園C棟工場4階1号会議室。
二、今回の会議の審議事項
1、審議事項
今回の株主総会の提案名とコード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案√
非累積投票提出
事件
1.00会社の「2022年製限株激励計画（草√
案）』及びその要約の議案
2.00会社の「2022年製限株激励計画実√
審査管理方法』の議案
3.00株主総会の授権取締役会の2022年の処理について
製限株激励計画に関する議案
2、審議と開示状況：上記の議案はすでに会社の第2回取締役会の第2回会議と第2回監事会の第2回会議で審議され、独立取締役は関連事項に対して独立した意見を発表した。詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の関連公告。
3、特別な説明：
（1）「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、今回の提案者）の議決権株式総数の2/3以上の採決が通過した。
（2）「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年改正）」によると、関連利害関係株主は今回株主総会に提出して審議した議案1~3に対して採決を回避しなければならない。
（3）「上場会社株主総会規則（2022年改正）」と「会社定款」によると、今回株主総会に提出された審議案はすべて中小投資家（会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監査役、高級管理職以外の株主を指す）の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は今回の株主総会の中小投資家の採決に対して単独で票を計算する。計算結菓を公開します。
（4）「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、すべての独立取締役は一緻して独立取締役曽志剛氏が「深セン市強瑞精密技術株式会社の独立取締役公募委託投票権に関する報告書」を発行し、今回の株主総会で審議された議案1~3に対して投票権を募集することに同意した。具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。上の関連公告。
三、現場会議の登録方法
1、登録時間：2022年6月16日-2022年6月17日（8：30-12：00、14：00-17：30）2、登録場所：深セン市龍華区樟坑径コミュニティ五和大道308号僑安科学技術園C棟工場4階取締役会事務室
3、登録方式：現場登録、電子メールで登録する。
4、登録手続き：
（1）法人株主登録：法人株主の法定代表者は会議に参加する株主登録表（添付ファイル1を参照）を記入し、株主口座カード、会社公印を押す営業許可証コピー、法定代表者証明書及び個人身分証明書コピーを提出して登録手続きを行う。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権依頼書（添付ファイル2を参照）を記入し、出席者身分証明書のコピーを提出しなければなりません。
（2）自然人株主登録：個人株主は参加株主登録表（添付ファイル1を参照）を記入し、本人身分証明書のコピー、持株証明書または証券口座カードなどの関連証明資料の原本またはコピーを提出して登録手続きを行う必要がある。代理人に出席を依頼する場合は、許可依頼書（添付ファイル2を参照）を記入し、出席者の身分証明書のコピーを提出しなければなりません。
（3）異郷の株主は以上の関連証明書と資料によって、電子メールで登録することができ、電子メールは登録時間の締め切りまでに当社のメールボックスに送らなければならず、電子メールを送って会社と登録確認をしてください。
（4）今回の株主総会は電話登録を受け付けない。
5、会議の連絡先：
担当者：傅飛晏
連絡先：0755295800898112（取締役会事務室）
メールボックス：[email protected].（メール件名：株主総会登録）
6、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊及び交通などの費用は自弁する。7、特別なヒント：
現在の政府の防疫活動に協力し、株主と参加者の健康安全を守るために、会社は株主の皆さんがネット投票方式で今回の株主総会に参加することを奨励し、提案した。
現場で会議に参加する予定の株主と株主代理人は、政府の疫病予防とコントロールの需要を遵守し、全過程でマスクを着用する必要があるほか、現場のスタッフに協力して防疫管理を行い、体温測定、健康コードの提示、個人の健康状況と最近のスケジュールの如実な申告などの疫病防止措置をしっかりと行ってください。事前に登録していないか、防疫要求に合わない株主と株主代理人は会議現場に入ることができません。
四、ネット投票に参加する具体的な流れ
今回の株主総会に対して、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。五、予備検査書類
1、深セン市強瑞精密技術株式会社第二回取締役会第二回会議決議
2、深セン市強瑞精密技術株式会社第二回監事会第二回会議決議
添付ファイル1、参加株主登録表
別添2、授権依頼書
添付ファイル3、ネット投票の操作フロー
ここに公告します。
深セン市強瑞精密技術株式会社取締役会2022年6月2日
深セン市強瑞精密技術株式会社
2022年第1回臨時株主総会参加株主登録表株主名/名称個人株主身分証明書番号/法人株主統一社会信用コード株主証券口座口座口座口座開設証明書番号株主証券口座番号株式登録日受取株式数
本人が参加するかどうかは□いいえ□
受託者名受託者身分証明書番号連絡電話メールアドレス発言意向と要点：株主または代理人署名（法人株主捺印）：
年月日
メモ：
1、楷書でフルネームと住所を記入してください（株主名簿に記載されているのと同じでなければなりません）。
2、すでに記入し、署名した参加株主登録表は、2022年6月17日17時までに会社の取締役会事務室に送らなければならない。具体的な方法としては、（1）現場配達（住所：深セン市龍華区樟坑径コミュニティ五和大道308号僑安科学技術園C棟工場4階取締役会事務室）（2）電子メール方式（メールアドレス：[email protected].）電子メール方式は「株主総会登録」と明記してください。会社は電話登録を受け付けません。
3、株主が今回の株主総会で発言する場合は、「発言意向と要点」欄に発言意向と要点を明記し、必要な時間を明記してください。
4、上記の参加株主登録表の切り抜き、コピー、または以上のフォーマットで自作するのは有効です。
委任状
深セン市強瑞精密技術株式会社へ
2022年年月日に開催される深セン市強瑞精密技術株式会社の2022年第1回臨時株主総会に出席し、以下の議案に対して投票方式で採決権を行使するよう依頼した。
下記の議案について、受託者は当社/本人の下記の明確な指示に従って採決しなければならない。本企業/本人が具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに議決権を行使することができ、その議決権を行使した結菓はすべて本企業/本人が負担する。
注記棄権反対提案コード提案名この列にチェックを付けることに同意します。
の欄で
に投票
100総議案√
非累積投票提案
1.00会社『2022年製限株式激励について√
計画（草案）とその要約の議案
2.00会社『2022年製限株式激励について√
審査管理弁法の実施を計画する議案
株主総会の承認取締役会の処理について
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年製限株激励計画に関すること√
適切な議案
説明：議案の「同意」、「反対」、「棄権」の意見は一つしか選択できず、「√」方式で記入する。依頼者（署名/捺印）：受託者（署名）：
委託人証明書番号：受託人証明書番号：
委託者の株式保有数：
