証券コード： Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 証券略称： Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 公告番号：202251 Tianjin Teda Co.Ltd(000652)
第10回取締役会第16回（臨時）会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Tianjin Teda Co.Ltd(000652) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第16回（臨時）会議の通知は2022年5月30日に電話と電子メールで全取締役に送信された。今回の会議は2022年6月2日に通信方式で開催され、取締役9人、実際9人が出席しなければならない。理事長の張旺さんは会議を主宰します。会議は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の決議を審議し、採択した。
（I） Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 2021年年次報告財務情報改訂事項に関する議案
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票で可決された。
取締役会は、2021年度報告財務情報の改訂は「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号-財務情報の訂正及び関連開示」などの関連文書の規定に符合し、会社の財務状況、経営成菓、現金流量に影響を与えないと考えている。この議案に同意する。独立取締役は独立意見を発表し、監事会は審査意見を発表し、詳しくは会社が別途発表した「 Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 2021年年度報告財務情報改訂事項に関する公告」（公告番号：202252）を参照してください。
三、予備検査書類
（I）「 Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 第10回取締役会第16回（臨時）会議決議」（II）「 Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 第10回取締役会第16回（臨時）会議独立取締役意見」
（III）「 Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 第10回監事会の Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 2021年年度報告財務情報改訂事項に関する審査意見」
ここに公告します。
Tianjin Teda Co.Ltd(000652) 取締役会
2022年6月3日
