Genimous Technology Co.Ltd(000676) 第9回取締役会第11回会議決議公告
証券コード： Genimous Technology Co.Ltd(000676) 証券略称： Genimous Technology Co.Ltd(000676) 公告番号：2022028 Genimous Technology Co.Ltd(000676)
第9回取締役会第11回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Genimous Technology Co.Ltd(000676) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会第11回会議の通知は2022年5月31日に専任者の送達、電話または電子メールの形式で発行され、会議は2022年6月2日に通信会議の方式で開催され、取締役6名、取締役6名が出席し、会社の監事と役員が今回の会議に列席した。会議は陸宏達氏が主宰し、会議の招集と開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議が行った決議は合法的で有効である。
二、会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、書麺採決の方式で以下の議案を審議し、採択した。
（I）「 Genimous Technology Co.Ltd(000676) 一時遊休自己資金を用いた委託財テク額の調整に関する議案」
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。本議案は可決された。
会社の遊休資金の使用効率をより大幅に向上させ、より大きな経済効菓を創造し、同時に流動性を維持するために、会社の取締役会は会社が実際の状況と結びつけて一時遊休自己資金の財テク額を3億元から6億元に調整することに同意した。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に発表した。上の『智
Genimous Technology Co.Ltd(000676) 第9回取締役会第11回会議決議公告
度科学技術株式会社は、一時遊休自己資金を使用して委託財テク額を調整することについての公告」（2022029）。
三、予備検査書類
（I）第9回取締役会第11回会議決議；
（II）深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Genimous Technology Co.Ltd(000676) 取締役会2022年6月3日
