Genimous Technology Co.Ltd(000676) 一時遊休自己資金を使用した委託財テク限度額の調整に関する公告
証券コード： Genimous Technology Co.Ltd(000676) 証券略称： Genimous Technology Co.Ltd(000676) 公告番号：2022029 Genimous Technology Co.Ltd(000676)
一時遊休自己資金を用いた委託財テク額の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Genimous Technology Co.Ltd(000676) （以下「会社」と略称する）は2022年4月26日に第9回取締役会第9回会議を開き、「＊ Genimous Technology Co.Ltd(000676) 一時遊休している自己資金を使用して委託財テクを行うことに関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会は会社と合併報告書の範囲内で子会社が一時遊休している自己資金を使用して委託財テクを行うことに同意し、総額度は3億元を超えない。投資期限は会社の第9回取締役会第9回会議の審議が通過した日から1年以内である。
2022年6月2日に第9回取締役会第11回会議を開き、6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で「一時遊休自己資金の使用に関する委託財テク額の調整に関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会は、会社が実際の状況に合わせて自己資金を一時的に遊休させて委託財テクを行う額を6億元に調整することに同意した。具体的な状況を以下のように公告します。
一、今回の調整遊休自己資金を用いて委託財テクを行う額の基本状況
（I）投資額
調整前：会社と合併報告書の範囲内の子会社は一部の一時遊休している自己資金を使用して委託財テクを行う予定で、総額は3億元を超えず、限度額と期限の範囲内で循環的に使用することができる。
Genimous Technology Co.Ltd(000676) 一時遊休自己資金を使用した委託財テク限度額の調整に関する公告
調整後：会社と合併報告書の範囲内の子会社は一部の一時遊休している自己資金を使用して委託財テクを行う予定で、総額は6億元を超えず、限度額と期限の範囲内で循環的に使用することができる。
（II）投資目的
会社の遊休資金の使用効率をより大幅に向上させ、より大きな経済収益を創造するとともに、流動性を維持するために、会社と合併報告書の範囲内の子会社は正常な経営資金の需要に影響を与えず、資金の安全を確保する前提で、一部の一時遊休している自己資金を委託財テクに行う。
（III）投資方向
会社は関連規定に基づいてリスクを厳格に製御し、財テク製品を厳格に評価し、選別し、安全性が高く、流動性がよく、投資収益が比較的高い財テク製品を選択する。
（IV）投資期間
今回の取締役会の審議が通過した日から2023年4月25日まで。
（Ⅴ）実施主体
会社と合併報告書の範囲内の子会社。
（Ⅵ）実施形態
今回の調整は、一時的に遊休している自己資金による委託財テク額の事項を会社の取締役会が審議し、承認し、独立した取締役が同意した独立意見を発表した後に発効し、会社の理事長が額の範囲内で投資決定権を行使し、関連文書に署名することを許可した。
（i）資金源
委託財テクを行うために使用される資金は、会社と合併報告書の範囲内の子会社が一時的に遊休している自己資金であり、資金源は合法的にコンプライアンスされている。
二、履行すべき審議プログラム
本事項はすでに会社の第9回取締役会第11回会議で審議され、独立取締役は同意を発表した。
Genimous Technology Co.Ltd(000676) 一時遊休自己資金を使用した委託財テク限度額の調整に関する公告
の独立意見を提出する必要はありません。本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はありません。会社と合併報告書の範囲内の子会社は一時遊休している自己資金を使用して委託財テクを行うのは関連取引に関連しない。
三、委託財テクが会社に与える影響
会社の資金の安全と正常な経営を保証する前提の下で、会社と合併報告書の範囲内の子会社は一部の一時的に遊休している自己資金を使用して委託財テクを行い、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に符合し、リスクは製御できる。会社は具体的な投資プロジェクトのリスクと収益に対して十分な予測と試算を行い、相応の資金の使用が会社の日常経営と主要業務の発展に影響を与えないことを確保し、会社が一時的に遊休している自己資金の使用効率をさらに高め、会社の財務コストを下げ、広範な株主のためにより大きな価値を創造し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはないことを有利にする。四、投資リスク分析とリスク製御措置
（I）投資リスク
1、会社が財テクを委託するプロジェクトは厳格な評価と選別を経ているが、金融市場はマクロ経済の影響を受けており、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化によって適時に適量の介入を行うため、投資の実際の収益は予想できない。
（II）リスクコントロール措置
1、会社は証券市場環境の変化にタイムリーに基づいて、市場分析と調査研究を強化し、投資戦略と規模をタイムリーに調整し、リスクを厳しく製御する。
2、会社は投資対象を厳格に選別し、できるだけ安全性が高く、流動性の良い投資製品を選択する。3、会社はリアルタイムで資金の投入を追跡し、分析し、例えば、会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素が存在することを評価し、直ちに相応の措置をとり、投資リスクを製御する。
Genimous Technology Co.Ltd(000676) 一時遊休自己資金を使用した委託財テク限度額の調整に関する公告
4、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、直ちに情報開示義務を履行する。
五、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社と合併報告書の範囲内の子会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、資金に余裕があり、会社の遊休資金の使用効率をより大幅に向上させ、より大きな経済収益を創造し、会社の主な営業業務の正常と資金の安全を保証する場合、会社の遊休資金を調整して委託財テクを行うリスクをコントロールする前提の下で会社の資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させ、会社の経営活動に不利な影響を与えず、会社の生産経営に影響を与えず、会社と広範な株主の利益に合緻する。会社と合併報告書の範囲内の子会社は今回遊休自己資金を調整して委託財テク額を行う事項は関連法律法規の規定に符合し、採決プログラムは合法的で有効で、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社と子会社が遊休している自己資金の委託財テク額を調整することに同意し、総額は6億元を超えず、投資期限は今回の取締役会の審議が通過した日から2023年4月25日まで、額と期限の範囲内で循環的に使用することができる。
六、予備検査書類
（I） Genimous Technology Co.Ltd(000676) 第9回取締役会第11回会議決議；
（II） Genimous Technology Co.Ltd(000676) 独立取締役第9回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Genimous Technology Co.Ltd(000676) 取締役会2022年6月3日
