証券コード： Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 証券略称： Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 公告番号：2022076 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
2022年第4回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会は現場投票方式とネット投票を組み合わせた採決方式で開催された。
2、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
3、今回の会議は前回の株主総会決議の変更には触れていない。
4、今回の株主総会の開催期間中に新しい議案が採決に提出されなかった場合。
一、会議の開催と出席状況
1、会議招集者：会社取締役会
2、会議司会者：董事長曽芳勤女史
3、会議の開催日時：
現地会議：2022年6月2日（木）午後15：00
ネット投票：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月2日の取引時間で、9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月2日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
4、現場会議の開催場所：広東省東莞市黄江鎮裕元工業園精成二路1号福泰工場事務棟
5、採決方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。
6、今回の会議の開催は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『会社定款』及び関連法律法規の規定に符合する。
7、会議の出席状況：
（1）株主出席の全体状況
今回の株主総会の現場会議に出席し、ネット投票に参加した株主と株主代表（または代理人）は51人で、会社の議決権株式4412105382株を代表し、会社の株式総数の623962%を占め、会社の議決権株式総数1の625910%を占めている。
その中で、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代表（または代理人）は4人で、会社の議決権株式43 Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) 51株を代表し、会社の株式総数の608140%を占め、会社の議決権株式総数の61.040%を占めている。
ネット投票システムを通じて投票採決を行った株主は47人で、代表会社の議決権株式は111874631株で、会社の株式総数の1.5821%を占め、会社の議決権株式総数の1.5871%を占めている。
（2）中小株主の出席の全体状況
今回の株主総会の現場会議に出席し、ネット投票に出席した中小株主と株主代表（または代理人）は計49人で、代表会社の議決権株式128044515株は、会社の株式総数の1.8108%を占め、会社の議決権株式総数の1.8165%を占めている。
（3）会社の取締役、監事、高級管理職、弁護士が今回の会議に出席した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。具体的な採決状況は以下の通りです。
「＜プロジェクト進区協議＞の署名に関する議案」を審議、採択した。
441157746株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の999880%を占めた。会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.0120%を占めている527536株に反対している。100株を棄権し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。中小株主の総議決状況：127516879株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の995879%を占めた。527536株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.4120%を占めている。100株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0001%を占めた。
採決結菓：可決。1議決権のある株式の総数は、締め切り株式登録日の会社買い戻し専用口座で買い戻した株式の数を除外した。
三、弁護士が意見を立証する
北京市君沢君（深セン）弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会の証人弁護士を務め、法律意見書を発行した。
1、会社の今回の株主総会の招集と開催プログラムは法律、行政法規、「株主総会議事規則」と「会社定款」の規定に符合する。
2、今回の株主総会に出席する人員と招集者の資格は合法的で有効である。
3、今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓は合法的で有効である。
四、予備検査書類
1、2022年第4回臨時株主総会の決議；
2、2022年第4回臨時株主総会の法律意見書。
ここに公告します。
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 取締役会
二〇二年六月二日
