第4回取締役会2022年第4回会議決議に関する公告
Org Technology Co.Ltd(002701) （「 Org Technology Co.Ltd(002701) 」または「当社」、「会社」）および取締役会の全員は、情報開示の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Org Technology Co.Ltd(002701) 第4回取締役会2022年第4回会議の通知は2022年5月26日に電子メールで送信され、2022年6月2日に通信方式で開催された。会議には取締役9名、実際には取締役9名が参加し、会社の周雲傑理事長が今回の会議を主宰しなければならない。今回の会議の通知、開催及び取締役数は「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規及び「＊ Org Technology Co.Ltd(002701) 定款」の規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
取締役全員が審議し、以下の事項を可決した。
（I）「会社が転換社債の公開発行条件に合致することに関する議案」を審議、採択する。会社は転換社債（以下「今回の発行」と略称する）を公開発行する予定だ。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」及び「転換社債管理弁法」などの法律法規及び規範性文書の規定に基づき、取締役会が会社の実際状況と結びつけて一つ一つ自己調査したところ、会社の各条件は現行の法律、法規と規範性文書における転換社債の公開発行に関する関連規定を満たしていると考えられている。転換社債を公開発行する資格と条件を備えている。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結菓：同意票：9、反対票：0、棄権票：0。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
独立意見の詳細は巨潮情報網を参照（http://www.cn.info.com.cn.）。
（II）「会社が転換社債を公開発行する案に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。会議に出席した取締役は今回の転換社債の公開発行案を一つ一つ審議した。本議案の具体的な採決状況は以下の通りである。
1、今回発行された証券の種類と上場場所
今回発行された証券の種類は、会社A株に転換できる転換社債です。この転換社債と将来転換可能なA株株は深セン証券取引所に上場する。
採決結菓：同意票：9、反対票：0、棄権票：0。
2、発行規模
関連法律法規の規定に基づいて、会社の財務状況と投資計画を結合して、今回発行する予定の転換社債募集資金の総額は人民元10000000万元（10000000万元を含む）を超えず、募集資金から2997000万元の財務的な投資要素を控除することを考慮した後、今回発行する予定の転換社債募集資金の規模は人民元7 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 万元（7 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 万元を含む）を超えないまで減少する。具体的な資金募集額は、会社の株主総会の授権会社の取締役会が上記の範囲内で確定した。
採決結菓：同意票：9、反対票：0、棄権票：0。
3、券面金額と発行価格
今回発行された転換社債は額面通りに発行され、1枚の額面は100元です。
採決結菓：同意票：9、反対票：0、棄権票：0。
4、債券期限
今回発行された転換社債の期限は、発行日から6年間です。
採決結菓：同意票：9、反対票：0、棄権票：0。
5、債券金利
今回発行された転換社債の券面金利の確定方式と利息計算年度ごとの最終金利レベルは、会社株主総会の授権取締役会が発行前に国の政策、市場状況、会社の具体的な状況に基づいて推薦機関（主な販売業者）と協議して確定することを提案した。
採決結菓：同意票：9、反対票：0、棄権票：0。
6、元金返済利息支払いの期限と方式
今回発行された転換社債は、年に1回の利息支払い方式を採用し、満期に元金と最終年の利息を返済します。
①年間利息計算
年利とは、転換社債保有者が保有する転換社債の額面総金額で転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。年間利息の計算式は、I=Bです。×i
I：年間利息額を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が利息計算年度（以下「当年」または「毎年」と略称する）に利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面の総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す。
②利息支払い方式
A：今回発行された転換社債は毎年1回利息を支払う方式を採用し、利息計算開始日は転換社債の発行初日である。
B：利息支払日：毎年の利息支払日は今回発行された転換社債の発行初日から満1年ごとの当日です。その日が法定祝日または休日の場合は、次の平日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間は利息計算年度です。
C：利息支払債権登録日：毎年の利息支払債権登録日は毎年利息支払日の前の取引日であり、会社は毎年利息支払日の後の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登録日前（利息付債権登録日を含む）に会社株式への転換社債を申請し、会社はその所有者に本利息年度と今後の利息年度の利息を支払わない。
D：転換社債保有者が獲得した利息収入の課税項目は転換社債保有者が負担する。
採決結菓：同意票：9、反対票：0、棄権票：0。
7、株式転換期限
今回発行された転換社債の株式転換期限は、発行終了日から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の満期日までです。
採決結菓：同意票：9、反対票：0、棄権票：0。
8、転株株数の確定方式
今回発行された転換社債保有者が転換期内に転換株を申請した場合、転換株数=転換社債保有者が転換株を申請した転換社債の券面総金額/転換株を申請した日の有効な転換株価格であり、除尾法で1株の整数倍を取る。
転換社債保有者が転換を申請する株式は整数株でなければならない。株式転換時に1株に転換する転換社債残高が不足している場合、会社は深セン証券取引所などの関連規定に従って、転換社債保有者が株式を転換する当日の5つの取引日以内にその部分の転換社債の券面残高とそれに対応する当期未収利息を現金で支払う。
採決結菓：同意票：9、反対票：0、棄権票：0。
9、転株価格の確定と調整
①初期転株価格の確定根拠
今回発行された転換社債の初期転株価格は募集説明書の公告日の前の20取引日の会社A株の株の取引平均価格（この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引平均価格は相応の除権、除利調整を経た価格で計算される）と前の1取引日の会社A株の取引平均価格を下回らない。具体的な初期転株価格は、株主総会の授権会社の取締役会が発行前に市場と会社の具体的な状況に基づいて推薦人（主な販売業者）と協議して確定した。
前の20取引日の会社株の取引平均価格=前の20取引日の会社株の取引総額/この20取引日の会社株の取引総量；前の取引日の会社株の取引価格=前の取引日の会社株の取引総額/その日の会社株の取引総量。
②転換価額の調整
今回の発行後、会社が紅株、転増株、増株（今回発行された転換社債の転株によって増加した株式を含まない）、配株及び現金配当などの状況が発生した場合、以下の式に従って転株価格の調整（小数点以下の2桁を保持し、最後の1桁を四捨五入する）を行う：紅株または転増株を派遣する：P 1=P 0÷（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）÷（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）÷（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k）÷（1+n+k）。
その中：P 1は調整後の株価を回転するためです。P 0は調整前転株価である。n紅株を派遣したり、資本比率を増やしたりする。Aは新しい株価または株価を増発する。kは新株または配当率を増発する。Dは1株当たり現金配当を送る。
会社が上述の株式と/または株主権益の変化状況が現れた場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会の規定条件に合致する上場会社の情報開示メディアに株式移転価格の調整の公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法及び株式移転の一時停止時期（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後で、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は当社調整後の転株価格で実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割またはその他の状況が発生する可能性がある場合、当社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則と今回発行された転換可能な社債権所有者の権益を十分に保護する原則に基づいて転換価格を調整します。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
採決結菓：同意票：9、反対票：0、棄権票：0。
10、転株価格の下方修正
①権限と修正幅の修正
今回発行された転換社債の存続期間中、会社株が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換価格の下方修正案を提出し、会社株東大会の審議採決に提出する権利がある。
上記の案は、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上の通過を経て実施することができる。株主総会で採決を行う場合、今回発行された転換社債を持つ株主は回避しなければならない。修正後の株式移転価格は、今回の株主総会の開催日の20取引日前の会社の株式取引の平均価格と前の取引日の平均価格の間の高い者を下回ってはならない。同時に、修正後の株式移転価格は、最近監査された1株当たりの純資本生産額と株式額面値を下回ってはならない。
前記30取引日以内に株価調整が発生した場合、株価調整日前の取引日は調整前の株価と終値で計算し、株価調整日及びその後の取引日は調整後の株価と終値で計算する。
②修正プログラム
会社が株式移転価格を下方修正することを決定した場合、会社は中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する上場会社の情報開示メディアとインターネットサイトに株主総会決議公告を掲載し、修正幅と株式登録日と株式移転一時停止期間を公告しなければならない。株式登録日後の最初の取引日（つまり、株式移転価格修正日）から、株式移転申請を再開し、修正後の株式移転価格を実行します。
転株価格の修正日が転株申請日またはその後であれば、転換株登録日の前に、このような転株申請は修正後の転株価格で実行しなければならない。
採決結菓：同意票：9、反対票：0、棄権票：0。
11、買い戻し条項
①満期償還条項
今回発行された転換社債の期間満了後5取引日以内に、会社はすべての未転換株の転換社債を償還し、具体的な償還価格は株主総会の授権取締役会が発行時の市場状況に基づいて推薦機関（主な販売業者）と協議して確定する。
②条件付き償還条項
今回発行された転換社債の株式移転期間内に、下記の2つの状況のいずれかが発生した場合、会社の取締役会は、債券の額面値に当期の見越利息を加算した価格で未転換社債の全部または一部を償還することを決定する権利があります。
A：今回発行された転換社債の転株期間内に、会社A株が30取引日連続で少なくとも15取引日の終値が当期の転株価格の130%（130%を含む）を下回っていなければならない。
B：今回発行された転換社債の未転株残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は次のとおりです。
IA=B×i×t÷365
その中：IAは当期未収利息である；Bは今回発行された転換社債保有者が保有する転換社債の額面総金額である。i転換社債の当年額面金利；tは利息計算日数であり、前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数である（計算は最初で最後ではない）。
前記30取引日以内に株式移転価格の調整が発生した場合、調整前の取引日は調整前の株式移転価格と終値で計算し、調整後の取引日は調整後の株式移転価格と終値で計算する。
採決結菓：同意票：9、反対票：0、棄権票：0。
12、再販条項
①条件付き再販条項
今回発行された転換社債の最後の2つの利息年度において、会社株が30取引日連続の終値が当期の転換株価の70%を下回った場合、転換社債所有者は、その保有する転換社債のすべてまたは一部を債券の額面値に当期の利息を加えた価格で会社に売却する権利があります。上記の取引日内に転株価格が送赤株、転増株、増発新株（今回発行された転換社債の転株によって増加した株式を除く）、配株および現金配当などの状況によって調整された場合、調整前の取引日は調整前の転株価格と終値で計算され、調整後の取引日は調整後の転株価格と終値で計算される。転株価格の下方修正が発生した場合、上記の「連続30取引日」は転
