証券コード： Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 証券略称： Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 公告番号：2022035債券コード：118007債券略称：山石転債
Hillstone Networks Co.Ltd(688030)
2021年年次株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要な内容：今回の会議は否決された議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（I）株主総会の開催時期：2022年6月2日
（II）株主総会が開催された場所：蘇州市ハイテク区景潤路181号＊ Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 1階会議室（III）会議に出席した普通株株主、特別議決権株主、議決権回復の優先株株主及びその議決権保有数の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数23
普通株式株主数23
2、会議に出席した株主が持っている議決権の数88626183
普通株株主が保有する議決権の数88626183
3、会議に出席した株主が持っている議決権の数が会社の議決権の数に占める比
例（%）491757
普通株株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合（%）491757
（IV）採決方式が「会社法」及び会社定款の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。1、採決方式
会議は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用し、採決プログラムは「中華人民共和国会社法」と「 Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 定款」の規定に合緻している。
2、召集と司会状況
会議は会社の取締役会が招集し、会長のDongping Luo（羅東平）氏が会議を主宰した。（Ⅴ）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役9人、出席9人；
2、会社の在任監事3人、出席3人；
3、取締役会秘書の唐琰は今回の会議に出席した。
4、他の高級管理職が今回の会議に列席した。二、議案審議状況（I）非累積投票議案1、議案名称：「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式88574183999413520000.0587 0.0000
2、議案名称：「会社の2021年度取締役会活動報告に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式88574183999413520000.0587 0.0000
3、議案名称：「会社の2021年度財務決算及び2022年度財務予算に関する議案」審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式88574183999413520000.0587 0.0000
4、議案名称：「会社の2021年度利益分配案に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式88573683999408525000.0592 0.0000
5、議案名称：「会社の取締役、監事の2022年度報酬基準に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式88574183999413520000.0587 0.0000
6、議案名称：「＜会社定款＞を改訂し、工商届出を行う議案について」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式886261831000000 0.0000 0.0000
7、議案名：「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式886261831000000 0.0000 0.0000
8、議案名称：「の改訂に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式886261831000000 0.0000 0.0000
9、議案名称：「会社2021年度監事会活動報告に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式88574183999413520000.0587 0.0000
10、議案名称：「劉建氏を会社の第2回監事会の監事に選出する議案について」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式88574183999413520000.0587 0.0000
（II）重大事項については、5%以下の株主の採決状況を説明しなければならない。
議案同意反対棄権
シリアル番号議案名票数比例票数比例票数比例票数比例（%）（%）
『会社11，10 99529352，50 0.4707 0 0.0000 4 2021年度利益0144 0について
分配案の議論
事件』
『会社董11，10 99533752，00 0.4630 0.0005件、監事20220644 0について
年間報酬基準
の議案
（III）議案採決に関する状況説明
1、今回の株主総会議案1、2、3、4、5、7、8、9、10は一般決議議案であり、いずれも今回の株主総会に出席する株主または株主代理人が保有する議決権株式の過半数の同意を得て可決された。
2、今回の株主総会議案6は特別決議議案であり、今回の株主総会に出席した株主または株主代理人が保有する議決権株式の3分の2以上の同意を得て可決された。
3、今回の株主総会議案4、議案5は中小投資家に対して単独で票を計算した。
4、今回の株主総会はまた「 Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 独立取締役2021年度叙職報告」を聴取した。
三、弁護士の証人状況1、今回の株主総会で証人となった弁護士事務所：北京市金杜弁護士事務所
弁護士：袁氷玉、張家2、弁護士立証結論意見：
会社の今回の株主総会の召集と開催プログラムは「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの関連法律、行政法規、「上場会社株主総会規則（2022年改正）」と「 Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 定款」の規定に符合している。今回の株主総会に出席する人員と招集者の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。ここに公告します。
Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 取締役会2022年6月3日
