Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
定款改訂対照表について
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) （以下「会社」と略称する）は2022年6月2日に第2回取締役会第22回会議を開催し、「会社の登録資本の変更及び関連条項の改訂に関する議案」を審議、採択した。会社の2021年年度株主総会で審議、採択された「会社の2021年度利益分配予定案に関する議案」によると、既存の総株式25527200,000株を基数とし、全株主に10株当たり現金配当金2.00元（税込）を配布し、合計現金配当金5105440000元（税込）を分配し、赤株を送らず、残りの未分配利益は次年度の分配に振り替える。資本積立金の株式移転の方式で全株主に10株ごとに3株増加し、7658160000株増加する見込みで、今回の移転後、会社の総株式は33185360000株に増加し（最終的に正確な数量は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の実際の登記確認の数量を基準とする）、会社の登録資本は33185360000元に増加する。同時に、会社の管理をさらに改善するために、会社は副理事長の職務を増設する予定です。
上記の状況を総合して、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社定款ガイドライン（2022年改訂）」に基づいて「会社定款」の中の相応の条項を改訂する予定で、具体的な改訂条項は以下の通りである。
改訂前改訂後
第六条会社の登録資本は人民元会社注第六条会社の登録資本は人民元会社の登録資本は人民元2552720万元である。資本金は人民元3318536万元である。
第19条会社の株式総数は2億伍仟伍第19条会社の株式総数は3億3千万1百2拾柒万2百株で、会社の株式構造は百万5千株で、会社の株式はすべて人民元普通株で構成されています：すべて人民元普通株で構成されています。
第67条株主総会は理事長が主宰する。董第六十七条株主総会は理事長が主宰する。事務長が職務を履行できない場合、または職務を履行できない場合、理事長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の取締役が共同で推薦した取締役は副理事長が主宰し、副理事長は職務を履行できない。職務を履行しない場合、半数以上の取締役監事会が自ら招集した株主総会は、監事会が共同で推薦した取締役1人が主宰する。
議長が主宰する。監査役会主席が職務を履行できない場合や監査役会が自ら招集した株主総会は、監査役会が職務を履行しない場合、半数以上の監査役が議長を共同で推薦して主宰する。監事会の議長は職務を履行したり、挙げたりする監事の司会をすることができない。職務を履行しない場合、半数以上の監査役が共同で株主が自ら招集した株主総会を推進し、招集者が推薦した監査役が主宰する。
代表を挙げて司会する。株主が自ら招集した株主総会は、招集者が株主総会を開催する際、会議の司会者が議事挙代表に違反して司会する。規則によって株主総会が継続できない場合、現在株主総会を開催する際、会議の司会者が議事場に違反して株主総会に出席する議決権の過半数を持つ株規則に違反して株主総会を継続できない場合、現東の同意を得て、株主総会は会議場に出席する株主総会の議決権の過半数を持つ株の司会者を1人推薦し、会議を継続することができる。東氏は、株主総会が会議の司会者として一人を推薦し、会議を続けることに同意した。
第百六条取締役会は7人の取締役で構成され、第百六条取締役会は7人の取締役で構成され、その中で独立取締役は3人で、理事長は1人です。その中に独立取締役3名、理事長1人、副理事長1人を設置した。
第111条取締役会は理事長1人を設置する。第111条取締役会には理事長1人、理事長は取締役会から全取締役の過半数の副理事長1人を設置する。董事長、副董事長は董選挙によって選出された。理事会は全取締役の過半数で選出される。
第113条董事長が職務を履行できない第113条会社の副董事長が董事に協力したり、職務を履行しなかったりした場合、半数以上の董事長が事務長として働いており、董事長が職務を履行できなかったり、取締役を推薦して職務を履行しなかったりした場合、副董事長が職務を履行する。副理事長が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合、半数以上の取締役が共同で取締役を推薦して職務を履行する。
取締役会は株主総会の授権会社の理事長または理事長の授権者に工商登録機関に関連する変更、届出などの事項を処理するよう要請し、上述の変更内容は工商登録機関の最終承認内容に準じる。以上の改訂条項を除いて、会社定款の他の条項は変わらない。会社定款の改正はまだ会社の2021年臨時株主総会の審議を提出し、工商部門に届出を行う必要がある。
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
取締役会
2022年6月3日
