Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
独立取締役会社第2回取締役会第22回会議について
関連議案の独立意見
「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」「上場会社管理準則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、指名プログラムを真剣に審査し、関連取締役候補の履歴書を調べ、関連資料を審査した上で、会社の第2回取締役会第22回会議で審議された「会社の第3回取締役会の非独立取締役候補の選挙に関する議案」「会社の第3回取締役会の独立取締役候補の選挙に関する議案」に対して、独立判断の立場に基づいて、独立意見を発表する。
一、会社の第三回取締役会の非独立取締役候補を選挙することに関する独立意見
会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、第2回取締役会は王淑敏さん、陳剣鋒さん、王飛さん、肖凱さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に選出することに同意し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間です。今回の第3回取締役会の非独立取締役候補の指名、審議、採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況はないと考えている。王淑敏さん、陳剣鋒さん、王飛さん、肖凱さんを選んで、会社の第2回取締役会の非独立取締役候補者として第3回取締役会の非独立取締役候補者として、関連法律法規及び規範性文書に規定された上場会社の取締役の就任条件に符合し、取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験と上場会社の取締役を務める能力を備えています。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合はなく、中国証券監督管理委員会と証券取引所の処罰と懲戒を受けておらず、信頼を失った実行者でもない。そのため、私たちは王淑敏さん、陳剣鋒さん、王飛さん、肖凱さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に選出することに同意し、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
二、会社の第三回取締役会の独立取締役候補を選挙することに関する独立意見
会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、第2回取締役会は趙彦彬さん、季学武さん、李玉華さんを会社の第3回取締役会の独立取締役候補に選出することに同意した。任期は株主総会の審議が通過した日から3年。今回の第3回取締役会の独立取締役候補者の指名、審議、採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況はないと考えている。趙彦彬氏、季学武氏、李玉華氏は第3回取締役会の独立取締役候補として、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を獲得し、関連法律法規及び規範性文書に規定された上場会社の独立取締役の就任条件に符合し、独立取締役の職責を履行するために必要な独立性、仕事の経験及び上場会社の独立取締役を務める能力を備えている。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合はなく、中国証券監督管理委員会と証券取引所の処罰と懲戒を受けておらず、信頼を失った実行者でもない。私たちは趙彦彬氏、季学武氏、李玉華氏を会社の第3回取締役会の独立取締役候補に選出することに同意し、独立取締役候補が深セン証券取引所の審査を経て異議がないことを同意した後、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。（このページには本文がありません。「 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 独立取締役会社第2回取締役会第22回会議に関する議案の独立意見」の署名ページ）
独立取締役：
于良耀趙彦彬潘玉忠
2022年6月2日
