証券コード： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 証券略称： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 公告番号：2022023 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
第2回監事会第15回会議決議の公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) （以下「会社」または「当社」と略称する）は2022年5月30日、専任者送達方式で、会社の第2回監事会第15回会議の開催に関する通知を出した。本会議は2022年6月2日午後、会社会議室で現場会議方式で開催された。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、取締役会秘書が会議に列席し、会議は監事会主席のYan栄欣女史が主宰しなければならない。今回の会議の招集と開催プログラムは「中華人民共和国会社法」、「＊ Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 定款」などの関連規定に符合し、今回の会議とその決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「選挙会社第3回監事会株主代表監事に関する議案」を審議、採択する
（1）Yan栄欣を会社の株主代表監事に選出することに同意した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
（2）趙翔を会社の株主代表監事に選出することに同意した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会はこの議案に同意し、この議案を会社の2022年第1回臨時株主総会の審議に提出した。具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の「会社監査役会の交代選挙に関する公告」。
三、書類の準備1 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 第2回監事会第15回会議の決議。ここに公告します。
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 監事会2022年6月3日
