証券コード： Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 証券略称： Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 公告番号：2022037
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
第7回取締役会第5回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第5回会議の通知は2022年5月28日に電子メールで送信され、会議は2022年6月2日に通信採決で開催された。会議には取締役7人、実際には会議7人が出席しなければならない。今回の会議は理事長の葉骥氏が主宰し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議の取締役の討論を経て、会議は以下の議案を審議し、一緻して採択した。
1、「自己資金を用いて銀行財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：7票同意、0票棄権、0票反対。
会社と合併報告書の範囲内で子会社の使用額が人民元5億元（本数を含む）を超えないことに同意した自己資金は銀行財テク製品を購入し、資金の使用期限は今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、上記の額と期限内で、資金はスクロールして使用することができる。
「自己資金を用いて銀行財テク製品を購入することに関する公告」の詳細は、「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）を参照。独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表し、詳しくは会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。上の「独立取締役の第7回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見」。
2、「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、採択する
採決結菓：5票同意、0票棄権、0票反対。
2022年度には会社と子会社が寧波司迪威工貿有限会社からコイル、ボビン、プラスチック箱、マットなどの補助材料を購入する金額は1500万元を超えない見通しだ。
寧波司迪威工貿有限会社は会社の株主である寧波司麦司電子科学技術有限会社の完全子会社であり、寧波司麦司電子科学技術有限会社は会社の7.52%の株式を保有し、会社の取締役である鄭飛女史は司迪威法人を担当し、会社の取締役である鄭芳女史は鄭飛の姉である。関連取締役の鄭芳さん、鄭飛さんは採決を避け、独立取締役はこれに対して事前承認意見と独立意見を発表した。
「2022年度日常関連取引予想公告について」の詳細は、「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）を参照。
三、予備検査書類
1、第7回取締役会第5回会議の決議；
2、独立取締役の第7回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見；
3、独立取締役の第7回取締役会第5回会議に関する事項に関する事前承認意見。
ここに公告します。
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 取締役会2002年6月2日
