証券コード： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 証券略称： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 公告番号：2022022 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
第2回取締役会第22回会議決議の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) （以下「会社」または「当社」と略称する）は2022年5月30日、専任者送達方式で、会社の第2回取締役会第22回会議の開催に関する通知を出した。本会議は2022年6月2日午前、会社会議室で現場会議と通信方式で開催された。会議には取締役7人、実際に取締役7人が出席し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。会議は会社の社長の王淑敏さんが主宰します。今回の会議の招集、開催プログラムは「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社の第3回取締役会の非独立取締役候補の選挙に関する議案」を審議、採択する。
（1）王淑敏を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に選出することに同意する
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
（2）陳剣鋒を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に選出することに同意した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
（3）王飛を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に選出することに同意した
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
（4）肖凱を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に選出することに同意した
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
審議を経て、取締役会は王淑敏女史、陳剣鋒氏、王飛女史、肖凱氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補として選出することに同意し、任期は株主総会の審議から3年で可決された。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確な同意意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公開された「会社の取締役会の交代選挙に関する公告」。
取締役会はこの議案に同意し、この議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出した。2、「会社の第3回取締役会の独立取締役候補の選挙に関する議案」を審議、採択する。
（1）趙彦彬氏を会社の第3回取締役会独立取締役候補に選出することに同意
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
（2）季学武を会社の第3回取締役会の独立取締役候補に選出することに同意した
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
（3）李玉華を会社の第3回取締役会の独立取締役候補に選出することに同意する
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
審議を経て、取締役会は趙彦彬氏、季学武氏、李玉華氏を会社の第3回取締役会の独立取締役候補に選出することに同意し、任期は株主総会の審議を経て3年間可決された。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確な同意意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公開された「会社の取締役会の交代選挙に関する公告」。
取締役会はこの議案に同意し、この議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出した。3、「会社の登録資本の変更及びの関連条項の改訂に関する議案」を審議、採択し、会社が審議、採択した「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」に基づき、既存の総株式25527000,000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当2.00元（税込）を配布し、合計現金配当510540000元（税込）を分配し、赤い株を送らない。残りの未分配利益は次年度の分配に繰り越す。資本積立金の株式移転の方式で全株主に10株ごとに3株増加し、7658160000株増加する見込みで、今回の移転後、会社の総株式は33185360000株に増加し、会社の登録資本は33185360000元に増加し、2022年5月11日に発表された「2021年年度利益分配実施公告」を参照してください。
会社の管理をさらに改善するために、会社は副理事長の職務を増設する予定です。
上記の状況を総合して、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社定款ガイドライン（2022年改訂）」に基づいて「会社定款」の中の相応の条項を改訂する予定である。同時に、上記の利益分配案の審議と実施状況に基づいて、会社の登録資本を変更する予定です。同時に、株主総会に会社の取締役会が関係者に工商変更登記を許可するように依頼した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「定款改訂対照表について」、改訂後の「会社定款」。
取締役会はこの議案に同意し、この議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出した。採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
4、「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択する。
取締役会は2022年6月20日午後14時に北京市昌平区沙河工業園 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 行政事務棟2階会議室で会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）お披露目された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 第2回取締役会第22回会議決議；2.独立取締役第2回取締役会第22回会議に関する議案に関する独立意見。
ここに公告します。
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 取締役会2022年6月3日
