証券コード： Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 証券略称： Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 公告番号：2022038 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
自己資金を使用した銀行財テク製品の購入に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) （以下「会社」という）は2022年6月2日に開催された第7回取締役会第5回会議で「自己資金を用いて銀行財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択し、正常な生産経営を保証する前提の下で、会社と完全子会社が遊休自己資金を用いて人民元5億元（含む）を超えない投資安全性が高く、流動性の良い銀行財テク製品を使用することに同意した。上記の限度額は会社と完全子会社が共同でスクロールして使用することができ、使用期限は今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。
一、投資状況の概要
1、投資目的：会社の遊休自己資金の使用効率をさらに高め、財務費用を下げるために、会社の日常経営運営資金の需要に影響を与えない場合、会社と持株子会社は遊休自己資金を使用して銀行財テク製品を購入し、さらに会社の現金資産の収益を高めることができる。
2、投資金額：会社と完全子会社の資金状況によって、投資銀行の財テク製品の残高は最高5億元を超えず、上記の限度内で、資金は転がりながら使用することができるが、期限内の任意の時点の取引金額（投資の収益を含めて再投資を行う関連金額）は投資財テク限度を超えてはならない。3、投資方式：安全性が高く、低リスク、短期的な銀行財テク製品に投資する。
4、投資期限：本事項の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
5、資金源：会社と持株子会社の遊休自己資金。
二、審議プログラム
会社は2022年6月2日に第7回取締役会第5回会議を開き、「自己資金を用いて銀行財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択し、独立取締役は明確な同意意見を発表した。本事項は取締役会の承認権限内で、会社の株主総会の審議を提出する必要はありません。限度の範囲内で会社の取締役会は会社の管理層と関連子会社の責任者に投資限度と投資期限内にこの投資決定権を行使することを許可し、関連する協議と文書に署名し、財務部門は関連する要求に従って具体的なことを実施し、処理する。本事項は関連取引を構成しない。
三、投資リスク分析とリスク製御措置
1、投資リスク分析
会社は遊休資金を持って銀行財テク製品を購入することを製品期限として12ヶ月を超えず、リスクが低く、流動性の良い財テク製品であるが、金融市場はマクロ経済の影響を受けている。会社は経済情勢や金融市場の変化に応じて適切に介入するが、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社がすでに製定した「重大投資及び財務決定製度」は会社の委託財テク行為を規範化し、会社が投資リスクを防止するのに有利であり、投資リスクに対して、以下のような措置をとる予定である：
（1）財務部門の関係者は財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、もし会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素が存在することを評価し、直ちに相応の措置をとり、投資リスクを製御する。
（2）会社監査部は財テク製品を購入する自己資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行い、四半期末ごとにすべての財テク製品に対して全麺的な検査を行い、慎重性の原則に基づいて、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、監査委員会に報告する。
（3）独立取締役、監事会は資金使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要な場合は専門機関を招いて監査を行うことができる。
（4）会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、定期報告書に報告期間内の財テク製品投資及び相応の損益状況を開示する。
四、投資が会社に与える影響
会社は「運営を規範化し、リスクを防ぎ、投資を慎重にし、価値を維持し、価値を高める」という原則を堅持し、会社の日常経営運営資金の需要に影響を与えない場合、遊休自己資金で低リスクの投資財テク業務を適度に行う。低リスクの銀行財テク製品を購入することで、会社は一定の投資収益を得ることができ、会社の既存資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社と株主全体の利益に合緻することができる。
五、独立取締役の意見
会社と合併報告書の範囲内の子会社は正常な経営に影響を与えず、資金の安全を確保する場合、一部の一時的に遊休している自己資金を使用して銀行財テク製品を購入することは、資金の使用効率を高め、資金収益を増加させるのに役立ち、会社の正常な経営活動に不利な影響を与えず、会社と株主全体の利益に符合する。今回、自己資金を使用して銀行財テク製品を購入する事項は、法律法規の関連規定に合緻するために必要な決定プログラムを履行した。
六、予備検査書類
1、会社の第7回取締役会の第5回会議の決議；
2、独立取締役第7回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見；
3、会社の「重大な投資と財務決定製度」。
ここに公告します。
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 取締役会
2002年6月2日
