証券コード： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 証券略称： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 公告番号：2022021 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
会社監査役会の交代選挙に関する公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) （以下「会社」と略称する）第2期監事会の任期が間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社規約」の関連規定に基づき、会社は2022年6月2日に第2回監事会第15回会議を開き、「会社の第3回監事会株主代表監事の選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の第3回監事会は3名の監事から構成され、その中で株主代表監事は2名、従業員代表監事は1名である。会社監査役会は、第3回監査役会の株主代表監査役候補にYan栄欣さん、趙翔さんを指名することに同意した（履歴書は添付ファイルを参照）。上記の監事候補者は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社定款」などの関連規定の要求に符合している。
上記の株主代表監事候補は会社の株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。上述の2人の株主代表監事候補は株主総会の審議を経て可決された後、会社の従業員代表大会の選挙によって選出された1人の従業員代表監事と共同で会社の第3回監事会を構成し、任期は会社の株主総会の審議が可決された日から3年間である。
会社の監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事会の監事が就任する前に、元の監事は依然として法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、真剣に監事の職責を履行します。
会社の第二回監事会の監事は在任中に勤勉に責任を菓たし、会社の規範運営と健康発展のために積極的な役割を菓たし、会社は監事の在任中に会社の発展のためにした貢献に心から感謝の意を表します。
ここに公告します。調査資料：第2回監事会第15回会議の決議。
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 監事会2022年6月3日添付1：第3回監事会株主代表監事候補者履歴書
1.Yan栄欣さん：1968年生まれ、中国共産党党員、中国国籍、海外永久居留権、短大学歴がなく、現在会社監事会主席を務めています。1999年4月から2003年5月まで、北京摩擦材料工場の財務人員を務め、2003年5月から現在まで、 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 会社財務部会計、財務部副部長、監査部部長、監査役会主席などの職務を歴任した。
Yan栄欣さんは上場会社の高級管理職に指名されてはならない状況は存在しない：「会社法」第百四十六条の規定に違反する状況は存在しない；中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限が切れていない場合はない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない場合はありません。最近3年間中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の自律監督管理措置や規律処分を受けていない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはなく、まだ明確な結論意見がない場合。調べたところ、信用を失った被執行者ではない。Yan栄欣さんは「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づく職務要求に符合している。
2.趙翔さん：1984年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、北京科学技術大学博士研究生学位、現職＊ Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 会社副総エンジニア。
主な業績：2016年入社＊ Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 会社より、調和号、復興号高速動車グループのブレーキ片の開発と開発を担当し、民間航空ボーイングシリーズ、エアバスシリーズ、殲撃機、爆撃機、無人機などの多型航空機ブレーキ盤副、軽/重型主戦戦車、特殊戦車、火砲車などの装甲車両ブレーキ盤副と湿式クラッチ片プロジェクトの開発任務に参加した。科学研究センターの技術者、プロジェクトマネージャー、副総エンジニアなどの職務を歴任した。
在任中に発明及び実用新案特許10項を取得した。
趙翔氏は上場会社の高級管理職に指名されてはならない状況は存在しない：「会社法」第百四十六条の規定に違反する状況は存在しない；中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限が切れていない場合はない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない場合はありません。最近3年間中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の自律監督管理措置や規律処分を受けていない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはなく、まだ明確な結論意見がない場合。調べたところ、信用を失った被執行者ではない。趙翔氏は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社規約」の規定に基づく職務要求に符合している。
