証券コード： Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 証券略称： Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 公告番号：2022039 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
2022年度日常関連取引予想公告について
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、日常関連取引の基本状況
（I）日常関連取引の概要
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) （以下「会社」という）及び合併報告書の範囲内の子会社は生産経営の需要を満たすために、関連先の寧波司迪威工業貿易有限会社（以下「司迪威」という）にコイル、ボビン、プラスチック箱、マット紙などの補助材料を購入する予定で、2022年度に司迪威と関連取引が発生する総金額は1500万元を超えないと予想されている。
会社は2022年6月2日に第7回取締役会第5回会議を開き、「2022年度の日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、採択し、取締役の鄭芳女史、鄭飛女史は採決を回避し、議決権を持つ非関連取締役は一緻して上述の議案を採択した。会社の独立取締役は上記の関連取引に対して事前承認意見と独立意見を発表した。
本事項は会社の取締役会の承認権限の範囲内であり、上述の議案は株主総会の審議を提出する必要はない。（II）日常関連取引カテゴリと金額の見通し
関連契約締結金は、前年に発生した取引類関連者関連取引内の関連取引定額または予想金日の発生金額（万別容価原則額（万元）金額（万元）元）を開示するまでに
関連調達コイル、
人購入司迪威線軸、プラスチック市場価格
カセット、敷き紙など1500 0
商品補助材料
二、関連者の紹介と関連関係
1、基本的な状況
司迪威は2022年5月11日に設立され、登録資本金は100万元で、登録住所は寧波市鄞州区啓明路818号23棟154号です。
経営範囲：一般プロジェクト：プラスチック製品の製造；プラスチック製品の販売；紙製品の販売；紙製品の製造；プラスチック包装箱及び容器の製造；金属製品の製造；金属製品の研究開発；金型販売；電子部品の製造；電力施設の器材販売；電力施設器材の製造；機械部品、部品販売；電気部品の販売；ゴム製品の販売；日用雑貨品の製造；金属製品の卸売；文房具用品の卸売；ゴム製品の製造；金型製造；合成材料の販売；新材料技術の開発；労働保護用品の生産；文具製造；電子部品卸；日用雑貨品の販売（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。
司迪威は2022年5月11日に設立され、前期の経営データはまだありません。
2、当社との関連関係
司迪威は会社の株主である寧波司麦司電子科学技術有限会社の完全子会社であり、寧波司麦司電子科学技術有限会社は会社の7.52%の株式を保有し、会社の取締役である鄭飛女史は司迪威法人を担当し、司迪威は「深セン証券取引所株式上場規則」の6.3.3条に規定された関連法人の状況に符合し、会社と司迪威の取引は関連取引である。
3、契約履行能力の分析
調べたところ、司迪威係は法によって登録され、経営が正常で、信用を失った被執行者ではなく、契約の約束を厳格に守ることができ、誠実さと信用を持って契約を履行する能力を備えている。会社は上記の取引について関係者と関連契約や協議を締結し、約束に厳格に従って実行し、双方の契約履行には法律的保障がある。
三、関連取引の主な内容
1、定価政策と定価根拠
会社は司迪威からコイル、ボビン、プラスチック箱、マットなどの補助材料を購入し、金額は1500万元を超えず、公開、公平、公正の原則に基づいて、市場の公正な価格に基づいて取引価格を確定し、支払い方式は電信為替と引受為替手形を採用している。
2、関連取引協議の署名状況
会社は司迪威と「製品購入協議」を締結し、当社が司迪威からボビン、プラスチック箱、マットなどの補助材料を購入する関連事項を約束した。
四、関連取引目的と上場会社への影響
会社と子会社が市場の公正な価格で司迪威からコイル、ボビン、プラスチック箱、マット紙などの補助材料を購入する取引はすべて会社の正常な生産経営に必要であり、会社の正常な生産、経営活動に基づいて必要であり、会社が資源を合理的に利用し、経営コストを下げる重要な手段である。各日常関連取引の定価政策は公開、公平、公正、等価有償の一般商業原則に厳格に従い、会社の関連業務の展開に有利であり、会社と株主の権益を損なう状況は存在しない。上述の取引の発生は会社の持続的な経営能力、利益能力及び独立性などに不利な影響を与えることはない。
五、独立取締役及び仲介機構の意見
（Ⅰ）独立取締役事前承認意見
会社と関連者の日常的な関連取引は公平、公正、公開であり、会社の独立性に不利な影響を与えず、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、法律法規の関連規定に符合している。そのため、私たちは一緻して会社の第7回取締役会の第5回会議の審議を提出することに同意し、会社の関連取締役はこの議案について採決を回避しなければならない。
（II）独立取締役独立意見
会社と関連先の日常関連取引は業務発展の需要に基づいて発生し、会社が発生しようとする日常関連取引は「独立主体、公平合理」の原則に基づいて行われ、その価格は市場価格であり、定価は公正で合理的であり、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社と関連者の日常的な関連取引は公平、公開、公正で、関連取締役は採決の過程で法に基づいて回避し、関連審議決定プログラムは合法的に規則に合緻している。
六、予備検査書類
1、会社の第7回取締役会の第5回会議の決議；
2、独立取締役の第7回取締役会第5回会議に関する事項に関する事前承認意見；
3、独立取締役第7回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見；
4、日常関連取引協議。
ここに公告します。
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 取締役会2002年6月2日
