証券コード： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 証券略称： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 公告番号：2022030
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
会社の取締役会の交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会の任期が間もなく満了し、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社は2022年6月2日に第2回取締役会第22回会議を開催した。「選挙会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に関する議案」と「選挙会社の第3回取締役会の独立取締役候補に関する議案」を審議、採択し、独立取締役は今回の交代選挙の指名プログラム、採決プログラム、取締役候補の職務資格などを審査し、同意した独立意見を発表した。
会社の第3回取締役会は7人の取締役で構成され、その中に非独立取締役4名、独立取締役3名が含まれています。第2回取締役会指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は王淑敏さん、陳剣鋒さん、王飛さん、肖凱さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した（履歴書は添付ファイルを参照）。趙彦彬氏、季学武氏、李玉華氏を会社の第3回取締役会独立取締役候補に指名することに同意した（履歴書は添付ファイルを参照）。上述の取締役候補者は上場会社の取締役を務める資格を備えており、「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「会社規約」などの規定がある会社の取締役を務めてはならない場合は、信用喪失被執行者には含まれない。
会社の第3回取締役会の取締役候補者のうち、会社の高級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、独立取締役の数は取締役会のメンバー総数の3分の1を下回っていない。独立取締役候補の趙彦彬氏、季学武氏、李玉華氏は深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得し、その中で、李玉華氏は会計専門家である。
関連規定によると、独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がない限り、他の4人の非独立取締役候補と一緒に会社の株主総会の審議に提出することができる。
会社の第3回取締役会の取締役は累積投票製で選出され、その中で非独立取締役と独立取締役の採決はそれぞれ行われる。上記の取締役候補者は、株主総会の採決で当選した場合、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間です。
会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、元の取締役は依然として法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、取締役の職責を真剣に履行します。
会社の第二回取締役会の取締役は在任中に勤勉に責任を菓たし、会社の規範運営と健康発展のために積極的な役割を菓たし、会社は取締役の皆様が在任中に会社の発展のためにした貢献に心から感謝します。
ここに公告します。
備考ファイル：
1、第2回取締役会第22回会議の決議；
2、独立取締役の第2回取締役会第22回会議に関する議案に関する独立意見。
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 取締役会2022年6月3日
添付ファイル：第3回取締役会取締役候補者履歴書
一、第三回取締役会非独立取締役候補履歴書
1.王淑敏さん：1957年生まれ、中国共産党党員、中国国籍、国外永久居留権がなく、大学院生の学歴、現在 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 会社の理事長を務めています。1982年12月から2000年4月まで、北京市西城区建設委員会システム幹部を務めた。2000年6月-2003年5月、北京摩擦材料工場の工場長、取締役、理事長兼社長などの職務を歴任した。2003年5月-現在、 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 会社の執行役員、理事長、社長などの職務を歴任しています。
全国五一労働褒章、首都労働褒章の栄誉称号を獲得したことがある。2009年に中国機械工業の「ボーイング737700/800航空機国産粉末冶金ブレーキディスク副の開発」科学技術賞を受賞した。2014年に北京市の「大型輸送機炭素ブレーキ材料主機輪の開発」科学技術賞を受賞した。2018年に「先進作戦航空機デジタル式電子滑り止めブレーキシステムの開発と応用」科学技術賞を受賞した。
王淑敏さんは会社の実際の支配人で、当社の116396637株を直接保有し、会社の総株式の35.07%を占めています。王淑敏さんは上場会社の高級管理職に指名されてはならない状況は存在しない：「会社法」第百四十六条の規定に違反する状況は存在しない；中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限が切れていない場合はない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない場合はありません。最近3年間中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の自律監督管理措置や規律処分を受けていない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはなく、まだ明確な結論意見がない場合。調べたところ、信用を失った被執行者ではない。王淑敏さんは「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社規約」の規定に基づく職務要求に符合している。2.陳剣鋒氏：1960年生まれ、中国共産党党員、中国国籍、海外永住権なし、北京科学技術大学本科学歴、金属材料及び熱処理専門、現在 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 会社取締役、副社長。1983年6月から2003年6月まで、摩擦工場の技術者、課長、副総エンジニア、副工場長を歴任した。2003年6月現在、 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 会社の取締役、副社長を務めている。
首都労働褒章の栄誉称号を受けたことがある。2009年に中国機械工業の「ボーイング737700/800航空機国産粉末冶金ブレーキディスク副の開発」科学技術賞を受賞した。2014年に北京市の「大型輸送機炭素ブレーキ材料主機輪の開発」科学技術賞を受賞した。2018年に「先進作戦航空機デジタル式電子滑り止めブレーキシステムの開発と応用」科学技術賞を受賞した。在任中に発明及び実用新案特許43項を取得した。
陳剣鋒氏は直接当社の32773286株を保有し、会社の総株式の9.88%を占めている。
陳剣鋒氏は上場会社の高級管理職に指名されてはならない状況は存在しない：「会社法」第百四十六条の規定に違反する状況は存在しない；中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限が切れていない場合はない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない場合はありません。最近3年間中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の自律監督管理措置や規律処分を受けていない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはなく、まだ明確な結論意見がない場合。調べたところ、信用を失った被執行者ではない。陳剣鋒氏は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づく職務要求に符合している。
3.王飛さん：1982年生まれ、中国共産党党員、中国国籍、国外永久居留権がなく、イギリスのヘル大学修士大学院生の学歴、現在会社の副社長、取締役会秘書を務めています。2006年から2008年まで、北京オリンピック組織委員会オリンピック村行政事務部の副社長を務めた。2008年10月から2010年1月まで、北京市国防工業弁公室の科学研究所の幹部を務めた。2010年1月から現在まで、 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 会社の副社長、取締役会秘書などの職務を担当しています。
北京オリンピックパラリンピックの先進個人、北京市の「三八紅旗メダル」の栄誉称号を獲得したことがある。現在、北京市女性企業家協会の副会長を務めている。
王飛さんは上場会社の高級管理職に指名されてはならない状況は存在しない：「会社法」第百四十六条の規定に違反する状況は存在しない；中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限が切れていない場合はない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない場合はありません。最近3年間中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の自律監督管理措置や規律処分を受けていない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはなく、まだ明確な結論意見がない場合。調べたところ、信用を失った被執行者ではない。王飛さんは「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社規約」の規定に基づく職務要求に符合している。
4.肖凱氏：1981年生まれ、中国共産党党員、中国国籍、国外永久居留権なし、清華大学修士大学院学位、高級エンジニア、現在 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 会社の副総エンジニア、中国民航委任製造検査代表（DMIR）。
2003年8月-現在、技術者、支社副主任（技術）、科学研究センター主任補佐、プロジェクトマネージャー、副総エンジニアなどの職務を歴任している。
主な業績：民間航空ボーイングシリーズ、エアバスシリーズ、戦闘機、爆撃機、無人機などの多型航空機ブレーキディスクの副、軽/重型主戦戦車、特殊戦車、火砲車などの装甲車両ブレーキディスクの副、調和号、復興号高速動車グループのブレーキ片の開発と開発に参加し、責任を負う。
2009年に中国機械工業の「ボーイング737700/800航空機国産粉末冶金ブレーキディスク副の開発」科学技術賞を受賞した。2014年に北京市の「大型輸送機炭素ブレーキ材料主機輪の開発」科学技術賞を受賞した。在任中に発明及び実用新案特許20項を取得した。
肖凱さんは直接当社の株式439908株を持っています。肖凱氏は上場会社の高級管理職に指名されてはならない状況は存在しない：「会社法」第百四十六条の規定に違反する状況は存在しない；中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限が切れていない場合はない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない場合はありません。最近3年間中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の自律監督管理措置や規律処分を受けていない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはなく、まだ明確な結論意見がない場合。調べたところ、信用を失った被執行者ではない。肖凱氏は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づく職務要求に符合している。
二、第三回取締役会独立取締役候補者履歴書
1.趙彦彬氏：1972年生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし、本科学歴、1995年7月から1998年10月まで、北京市家屋経営管理会社の補佐経済師を務め、1998年から2009年まで、北京市中銀弁護士事務所、北京市衆鑫律師事務所、北京市尚元弁護士事務所の弁護士、パートナーを歴任した。2009年9月現在、北京市君致弁護士事務所の弁護士、パートナーを務めている。2017年8月現在、焦作科瑞森重装株式会社の独立取締役を務めている。2018年7月現在、会社の独立取締役を務めている。
趙彦彬氏は上場会社の高級管理職に指名されてはならない状況は存在しない：「会社法」第百四十六条の規定に違反する状況は存在しない；中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限が切れていない場合はない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない場合はありません。最近3年間中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の自律監督管理措置や規律処分を受けていない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはなく、まだ明確な結論意見がない場合。調べたところ、信用を失った被執行者ではない。趙彦彬氏は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づく職務要求に符合している。
2.季学武氏：1964年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、博士後、1997年から現在まで清華大学に在職し、現在清華大学車両とキャリア学院の助教授を務め、2002年から2003年まで訪問学者としてアメリカカリフォルニア大学サンディエゴ矯で修業し、安徽徳孚転向システム株式会社と銀川威力伝動技術株式会社の独立取締役を兼任している。
季学武氏は上場会社の高級管理職に指名されてはならない状況は存在しない：「会社法」第百四十六条の規定に違反する状況は存在しない；中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限が切れていない場合はない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない場合はありません。最近3年間中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、証券取引所の自律監督管理措置や規律処分を受けていない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはなく、まだ明確な結論意見がない場合。調べたところ、信用を失った被執行者ではない。季学武氏は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づく職務要求に符合している。
3.李玉華さん：1976年生まれ、中国国籍、境外永なし
