証券コード： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 証券略称： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 公告番号：2022031 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) （以下「会社」または「当社」と略称する）は2022年6月2日に開催された第2回取締役会第22回会議で「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択し、2022年6月20日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。具体的な事項を以下に通知します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会。
2.株主総会の招集者：会社取締役会。会社の第2回取締役会第22回会議の審議を経て、会社の取締役会は今回の株主総会を開催することを決定した。
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集、開催は「会社法」、「証券法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規則性文書と「会社定款」の規定に符合する。
4.会議の開催日時：
（1）現地会議開催日時：2022年6月20日（月）午後14：00
（2）ネット投票時間：
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は、2022年6月20日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月20日9時15分から15時です。
5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
（1）現場採決：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼して投票採決を行う；
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主は、ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場採決とネット投票のどちらかの採決方法しか選択できない。同じ議決権で重複投票の採決が発生した場合は、最初の有効投票結菓に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年6月14日（火）
7.出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登記日午後の終値時に中国で深セン支社の登記を決済した会社の全株主は、今回の株主総会に出席し、会議の採決に参加する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8.会議場所：北京市昌平区沙河工業園＊ Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 行政事務棟2階会議室
二、会議の審議事項
今回の株主総会提案コード表：
備考提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
累積投票提案（同額選挙を採用）
1.00候補者「会社の第3回取締役会の非独立取締役候補の選挙に関する議案」数（4）人
1.01「王淑敏を会社の第3回取締役会非独立取締役に選出する」√
1.02「陳剣鋒を会社の第3回取締役会非独立取締役に選出する」√
1.03「王飛を会社の第3回取締役会非独立取締役に選出する」√
1.04「肖凱を会社の第3回取締役会非独立取締役に選出する」√
2.00候補者「会社の第3回取締役会独立取締役候補者の選挙に関する議案」数（3）人
2.01「趙彦彬を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する」√
2.02「季学武を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する」√
2.03「李玉華を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する」√
3.00候補者「選挙会社第3回監事会株主代表監事に関する議案」数（2）人
3.01「Yan栄欣を会社株主代表監事に選出する」√
3.02「趙翔を会社の株主代表監事に選出する」√
非累積投票議案
4.00「会社の登録資本の変更及びの関連条項の改訂に関する議
√案』
以上の審議の提案は会社の第2回取締役会第22回会議、第2回監事会第15回会議の審議によって採択された。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
議案1、議案2、議案3は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小企業に対して
投資家の採決は単独で計算し、当社は計算結菓に基づいて公開する。中小投資家とは、上場企業の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。議案4は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（含む
株主代理人）が保有する有効議決権の3分の2以上が可決された。
議案1.00-3.00は累計投票方式で取締役及び非従業員代表監事を選挙し、非独立取締役4名、独立取締役3名、非従業員代表監事2名を選択すべきで、株主が持っている選挙票数はその持っている議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は持っている選挙票数を候補者数に製限して任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）。しかし、総数は所有する選挙票を超えてはならない。その中で、独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
三、会議の登録などの事項
1.登録方式：
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株式口座カードを持ち、本人の身分証明書を提示し、法定代表者資格を持つことを証明できる有効な証明書を持たなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書（添付ファイル一）を提示しなければならない。
（2）自然人株主が自ら会議に出席する場合、株式口座カード、本人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持っていなければならない。代理人に会議への出席を依頼する場合は、代理人の有効な身分証明書と株主の授権依頼書（添付ファイル一）を提出しなければならない。
（3）異郷株主はメールまたはファックスで登録できます（電話登録は受け付けません）。株主は登録確認のために「株主参加登録表」（添付ファイル2）に詳しく記入してください。
ファックスとメールは2022年6月17日17時までに会社の取締役会事務室に送ってください。
2.登録時間：2022年6月17日（金）午前9：30-11：30、午後13：30-17：00。
3.登録場所と会議連絡先
連絡先：北京市昌平区沙河工業園＊ Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 行政事務棟2階証券部事務室
郵便番号：102206
担当者：張迎春
連絡先：01080725911
ファックス：01080725921
メールボックス：[email protected].
4.その他の注意事項：
（1）新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病予防とコントロールに協力し、人員の集中を効菓的に減らし、疫病の伝播を遮断するため、会社の株主がインターネット投票システムを通じて今回の株主総会の投票採決に参加することを提案する。防疫要求に基づき、株主総会の現場会議場所は入場者に対して防疫管理を行い、個人の行程や健康状況などの関連情報は防疫の関連規定に合緻しなければならない。株主の健康を守り、ウイルスの拡散を防ぐために、防疫要求に合わない株主や株主代理人は会議の現場に入ることができない。現場会議に参加する株主や株主代理人はマスクなどの防護措置を持参し、会場の要求に合わせて体温検査を受けるなどの防疫活動を行ってください。
（2）今回の株主総会は半日で、参加者の食事と交通などの費用は自弁する。
（3）現場会議に出席する株主または株主代理人は、会議開始の30分前に会場に到着して登録手続きを行うために、関連する証明書の原本を持ってください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。（ネット投票に参加する際に具体的な操作について説明する必要がある内容とフォーマットの詳細は添付ファイル3を参照）
五、予備検査書類
1 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 第2回取締役会第22回会議決議；2 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 第2回監事会第15回会議の決議。添付ファイル：
一、授権依頼書
二、株主参加登録表
三、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
ここに公告します。
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 取締役会2022年6月3日
添付ファイル1：
委任状
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) ：
私（会社）を代表して北京＊ Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) ＃＃摩
材料拭き株式会社は2022年に第1回臨時株主総会を開き、以下の事項について議決権を行使する。
注記棄権反対提案コード提案名に同意
