証券コード： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 証券略称： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 公告番号：2022041債券コード：123103債券略称：震安転債
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
QuakeSafe Technologies Co.，Ltd.雲南省昆明市官渡区工業園区昆明国際印刷包装城D-2-4-1.D-2-4-2区画2022年度簡易プログラムで
特定の対象に株式を発行する事前案
2002年6月
発行者声明
1、会社と取締役会の全員は本事前案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認した。
2、今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行した後、会社の経営と収益の変化は会社が自ら責任を負う。今回、簡易プログラムで特定の対象に株式を発行したことによる投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
3、本事前案は会社の取締役会が今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することについての説明であり、それとは反対の声明はすべて事実ではない。
4、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本予案の前記事項は審査機構が今回簡易プログラムで特定対象に株式を発行することに関する事項の実質的な判断、確認、承認を代表するものではなく、本予案の前記簡易プログラムで特定対象に株式を発行することに関する事項の発効と完成は関連審査機構の承認または承認を取得する必要がある。
重要なヒント
この部分の前記語または略称は、本事前案の「意味不明」の前記語または略称と同じ意味を持つ。一、今回は簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する関連事項はすでに会社の2021年年度株主総会が会社の取締役会に実施することを許可し、今回の発行案はすでに会社の第3回取締役会の第16回会議で採択され、深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会の同意を得て登録する必要がある。
二、会社は今回、簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する発行対象は35名を超えず、中国証券監督会の規定条件に合致する法人、自然人またはその他の合法的な投資組織である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託会社は発行対象として、自己資金でしか購入できません。
三、今回の発行募集資金の総額は25000万元を超えず、人民元3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えない。関連発行費用を控除した後の募集資金の純額はすべて以下の項目に使用されます。
単位：万元
番号プロジェクト名称プロジェクト総投資は募集資金を投入する予定である。
1年に10万セットの知能ダンパー、1.5万セットの原子力発電所9 Faw Jiefang Group Co.Ltd(000800) 0用油圧ダンパー及び2.5万セットの部品を生産するプロジェクト（一期）
2研究開発センター建設プロジェクト72007000
3マーケティングネットワーク構築プロジェクト28 Shanxi Securities Co.Ltd(002500)
4流動資金75007500を補充する
合計265 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 0
注意：プロジェクト名は最終的に主管部門の承認または届出名に準拠します。
今回の発行募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの実際の進展状況によって自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後、資金を募集して自己資金に置き換えることができる。募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、今回の発行募集資金の投資プロジェクトの範囲内で、会社は実際の募集資金の額に基づいて、プロジェクトの軽重緩急などの状況に基づいて、募集資金の具体的な投資プロジェクト、順序と各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、募集資金の不足部分は会社が自己資金で解決する。
四、今回の発行定価基準日は会社の今回の発行株の発行期初日であり、発行価格は定価基準日の20取引日前の会社の株取引平均の80%を下回らない（定価基準日の20取引日前の会社の株取引平均＝定価基準日の20取引日前の株取引総額/定価基準日の20取引日前の株取引総量）。今回発行された定価基準日から発行日までの間に、会社が現金配当、株式送付、資本積立金の株式増進などの除権除利事項を実施する場合、深セン証券取引所の関連規定に基づいて発行価格を調整する。
五、今回の発行株式数は1000万株（本数を含む）を超えず、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えず、最終的な発行株式数は株主総会の授権取締役会が具体的な状況に基づいて今回発行された主な引受者と協議して確定した。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転が発生したり、その他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動したり、今回の発行価格が調整されたりした場合、今回の発行株式数の上限は相応の調整を行う。最終発行株式数は中国証券監督会が承認した数に準じる。
六、今回簡易プログラムで特定の対象に発行された株式は、今回の発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡できない。今回の発行が終わった後、会社が紅株を送り、資本積立金が株式を増加させるなどの原因で増加した会社の株式も、上述の限売期の手配を守らなければならない。販売制限期間が満了した後に発行対象を減らして購入した今回発行された株は、中国証券監督会、深セン証券取引所などの監督管理部門の関連規定を守らなければならない。
七、会社は一貫して投資家に対する持続的なリターンを重視している。中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証券監督管理委員会[201237号）、「上場会社の監督管理指導第3号-上場会社の現金配当」（中国証券監督管理委員会公告[201343号）などの関連要求に基づき、会社は利益分配政策、配当収益計画などを製定し、詳しくは本事前案の「第4節会社の利益分配政策と実施状況」を参照してください。
八、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）及び「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返り関連事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）などの文書の関連規定について、会社は今回の株式発行後に縮小された即時見返りを埋める措置を製定し、会社の持株株主、実際の支配者、取締役、上級管理者は会社の補填リターン措置が確実に履行されることに対して承諾し、関連措置と承諾は本事前案「第5節今回の発行に関する取締役会声明と承諾」を参照してください。同時に、会社は特に投資家に補填リターン措置を製定することは会社の将来の利益を保証することではないことを注意した。九、今回の発行前の未分配利益は、今回簡易プログラムで特定の対象者への発行が完了した新旧株主がそれぞれの持株比率で共有している。
十、今回の発行の実施は会社の株式分布が上場条件を備えていないことを招くことはなく、当社の持株株主と実際の支配者が変化することもない。
意味
本事前案では、特に説明がない限り、以下の略称は以下の特定の意味を持っている：一般用語会社、当社、発行指 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
特定対象が株式を発行するとは、2022年度に簡易プログラムで特定対象に株式を発行することです。今回は特定対象に請求書を発行します。
行株、今回の発行持株株主、華創三鑫北京華創三鑫投資管理パートナー企業（有限パートナー）
実際の支配人とは李濤さんのことです。
常州グリーンとは常州グリーン電力機械製造有限会社を指し、発行人持株子会社である。
株主総会とは、 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 株主総会のことです。
取締役会は Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 取締役会を指す。
監査役会とは、 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 監査役会
三会とは発行者株主総会、取締役会、監事会を指す。
「会社定款」は＊ Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 定款を指す。
報告期間、直近3年間とは2019年、2020年、2021年、2022年1-3月を指す。
期
報告期末は2022年3月31日を指す。
元、万元とは人民元、万元を指す。
証券監督会、中国証券監督会は中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
国務院は中華人民共和国国務院を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「登録方法」は創業板上場会社の証券発行登録管理方法（試行）を指す。
専門用語
新型の建築構造耐震形式であり、家屋のある階の柱頂部に免震指震パッドを設置することによって、地震作用の上方伝達を阻止し、構造地震の反映を弱める効菓を達成する。
減衰とは、建築構造にエネルギー消費装置を設置し、構造に入る地震エネルギーを消費し、主体構造の地震作用を減少させることを指す。
減衰とは、任意の振動システムが振動中に、外部作用またはシステム自体の固有の原因によって徐々に低下する特性、およびこの特性の量子化特性を指す。
震度とは、地麺や家屋などの建物が地震によって破壊される程度を指す。
耐震設置震度、地震は国が規定した権限によって一つの地域の耐震設置として許可された震度を震度設置と呼ぶ。一般的に、耐震震度は中国の地震パラメータ区画図の地震基本震度を採用することができる。
2020年9月22日、国家主席 習近平 「二重炭素」目標は第75回国連総会で、中国は2030年までに二酸化炭素排出がピークに達することを目指し、2060年までに炭素中和目標を実現するよう努力すると指摘した。
本案が引用する財務データと財務指標は、特に説明がないように、連結レポートの口径の財務データとそのような財務データに基づいて計算される財務指標を指す。
本事前案における部分合計数と各明細数を直接加算した和は、端数に差があれば、これらの差は四捨五入によるものです。
第一節今回の株式発行案の概要
一、発行者の基本状況
日文名 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
英語名QuakeSafe Technologies Co.，Ltd.
株式略称＊ Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
株式コード Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
株式上場地深セン証券取引所
登録資本金20160000元注
法定代表者李濤
取締役会秘書白雲飛
設立日2010年1月4日
登録住所昆明市官渡区工業園区昆明国際印刷包装城D-2-4-1、D-2-4-2区画
オフィス住所雲南省昆明市西山区茶樹営街フカヒレ路雲投センターB 3棟22階
郵便番号650100
電話番号
