証券コード： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 証券略称： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 公告番号：2022039
債券コード：123103債券略称：震安転債
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
第3回取締役会第16回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
（I） Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) （以下「会社」または「当社」という）第3回取締役会第16回会議の通知は2022年5月27日に電子メールで取締役全員に通知された。
（II）今回の会議は現場採決と通信採決を結合して2022年6月2日に会社会議室で開催された。
（III）今回の会議には取締役8人、実際には取締役8人が出席し、取締役全員が自ら会議に出席し、他人に出席を依頼する状況はない。その中で、会社の独立取締役の週福霖さん、丁潔民さん、霍文営さん、方自維さんは通信採決方式で会議に出席しました。
（IV）会議は会社の理事長李濤さんが主宰します。
（8548）今回の会議の採決参加人数及び招集、開催プログラムは「会社法」と「会社定款」などの関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する条件に合緻することに関する議案」を審議、採択し、「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」などの法律、法規と規範性文書の関連規定及び会社の2021年年度株主総会の授権に基づき、上場会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する関連資格、条件の要求に照らし合わせて、取締役会が真剣に項目ごとに自己調査したところ、会社は関連法律、法規と規範性文書に符合し、上場会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する各項目の規定と要求について、今回の株式発行を申請する資格と条件を備えていると考えられた。
会社は2022年4月29日に開催された2021年年度株主総会で、「株主総会の授権取締役会に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することを提案することに関する議案」を審議、採択した。そのため、本議案及びその他の関連議案は再び会社の株主総会の審議を提出する必要はない。
会社の独立取締役は本議案について同意の独立意見を発表した。[内容の詳細は2022年6月3日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された『 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 独立取締役第3回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見』を参照]。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
（II）「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する案に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。
中国証券監督管理委員会の「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」と「会社定款」の関連規定及び会社の2021年年度株主総会の授権に基づき、取締役会は会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方案を確定した。
1、発行株の種類と額面
今回発行された株式の種類は人民元普通株（A株）で、額面は人民元1.00元です。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
2、発行方式及び発行時間
今回の発行は、簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方式を採用し、中国証券監督管理委員会が登録決定を下した後、10営業日以内に発行納付を完了した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
3、発行対象及び予約方式
今回発行された発行対象範囲は、中国証券監督会の規定に合緻する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機関投資家、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家、および中国証券監督会の規定に合緻する他の法人、自然人またはその他の合格した投資家であり、発行対象は35名（35名を含む）を超えない。
証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は会社の取締役会とその授権者が年度株主総会の授権に基づいて、主な販売業者と関連法律、法規と規範性文書の規定及び発行競争状況に基づいて、価格優先などの原則に従って協議して確定する。
すべての発行対象は現金で今回発行された株式を購入します。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
4、発行価格と定価原則
今回発行された定価基準日は、今回発行された株式の発行期間初日です。
発行価格は定価基準日前の20取引日の会社A株の平均価格の80%を下回らない（定価基準日前の20取引日のA株の平均価格＝定価基準日前の20取引日のA株の取引総額/定価基準日前の20取引日のA株の取引総量）。
もし会社の株が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株などの除権、除利事項が発生した場合、今回発行された発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
紅株を送るまたは株価を増やす：P 1=P 0/（1+N）、2項同時に行う：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 1は調整後の発行価格で、P 0は調整前の発行価格で、1株当たりの現金配当はDで、1株当たりの現金配当はNです。
最終発行価格は年度株主総会の授権に基づいて、会社の取締役会が関連規定に従って引合結菓に基づいて主引受者と協議して確定する。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
5、発行数量
今回発行された株式の数は1000万株（本数を含む）を超えず、今回発行前の会社の総株式の30%を超えない。年度株主総会の授権取締役会が具体的な状況に基づいて今回発行された主な引受者と協議し、募集資金の金額は3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えないことを確定した。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転が発生したり、その他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動したり、今回の発行価格が調整されたりした場合、今回の発行株式数の上限は相応の調整を行う。
最終発行株式数は中国証券監督会が登録に同意した数に準じる。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
6、今回発行された限定販売期間
今回発行された株式は、今回発行された株式が上場した日から6ヶ月以内に譲渡できません。
今回の発行が終わった後、会社が紅株を送り、資本積立金が株式を増加させるなどの原因で増加した会社の株式も、上述の限売期の手配を守らなければならない。販売制限期間が満了した後に発行対象を減らして購入した今回発行された株は、中国証券監督会、深セン証券取引所などの監督管理部門の関連規定を守らなければならない。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
7、募集資金総額
今回の株式発行募集資金の総額は25000万元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えない。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
8、募集資金の投入
今回の株式発行による募集資金の総額は25000万元を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて以下の項目に使われる。
単位：万元
プロジェクト名称プロジェクト総投資募集資金番号
年間10万セットの知能ダンパー、1.5万セットを生産する
1原子力発電所用油圧ダンパー及び2.5万セット9 Faw Jiefang Group Co.Ltd(000800) 0件のプロジェクト（一期）
2研究開発センター建設プロジェクト72007000
3マーケティングネットワーク構築プロジェクト28 Shanxi Securities Co.Ltd(002500)
4流動資金75007500を補充する
合計265 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 0
注意：プロジェクト名は最終的に主管部門の承認または届出名に準拠します。
今回の発行募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの実際の進展状況によって自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後、資金を募集して自己資金に置き換えることができる。募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、今回の発行募集資金の投資プロジェクトの範囲内で、会社は実際の募集資金の額に基づいて、プロジェクトの軽重緩急などの状況に基づいて、募集資金の具体的な投資プロジェクト、順序と各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、募集資金の不足部分は会社が自己資金で解決する。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
9、繰越未分配利益の手配
今回の発行が完了すると、今回の発行前にロールアップされた未分配利益は、会社の新旧株主が発行後の株式比率で共有されます。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
10、上場場所
今回発行された株式は深セン証券取引所創業板に上場する。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
11、今回の発行決議の有効期限
今回の発行決議の有効期限は2021年年度株主総会の審議が通過した日から、上場会社の2022年年度株主総会が開催される日までです。国の法律、法規が特定の対象に株式を発行することに新しい規定があれば、会社は新しい規定に基づいて調整を行う。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
全取締役は一緻して「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する案について」に同意した。
会社の独立取締役は本議案について同意の独立意見を発表した。[内容の詳細は2022年6月3日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された『 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 独立取締役第3回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見』を参照]。
（三）「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する事前案に関する議案」を審議、採択する
全取締役は審議を経て、「会社法」「証券法」及び中国証券監督会が発表した「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規と規範性文書の規定及び会社の2021年年度株主総会の授権に基づき、会社の具体的な状況と結びつけて、今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することについて作成した事前案は法律法規の関連規定に合緻すると考えている。
全取締役は一緻して「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する事前案に関する議案」に同意した。[詳細は2022年6月3日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する事前案」（公告番号：2022041）を参照。]
会社の独立取締役は本議案について同意の独立意見を発表した。[内容の詳細は2022年6月3日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された『 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 独立取締役第3回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見』を参照]。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
（四）「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方案の論証分析報告に関する議案」を審議、採択した。
全取締役は審議を経て、会社が「会社法」「証券法」及び中国証券監督会が発表した「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの関連法律、法規と規範性文書の規定及び会社の2021年年度株主総会の授権に基づいて、会社の具体的な状況と結びつけて、今回、簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することで作成された「2022年度簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方案論証分析報告」は、法律法規の関連規定に合致している。
全取締役は一緻して「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式方案論証分析報告書を発行する議案について」に同意した。[内容の詳細は2022年6月3日に巨潮情報網に掲載された
www.cn.info.com.cn. 上の「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2022年度簡易プログラムで特定の対象に株式方案論証分析報告書を発行する」（公告番号：2022042）]。
会社の独立取締役は本議案について同意の独立意見を発表した[内容の詳細は2022年6月3日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された『 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
