Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 前回の資金募集の使用状況の鑑識報告
立信中聯専審字[2022]D-0395号
立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）LixinZhonglian CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）
立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
前回募集資金の使用状況の鑑識報告書
立信中聯専審字[2022]D-0395号
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 全株主：
私たちは依頼を受けて、後に添付された Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) （以下「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 会社」と略称する）取締役会が作成した2021年12月31日までの「前回の資金募集使用状況特別報告」を審査しました。
一、取締役会の責任
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 会社の取締役会の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証券監督発行字（2007500号）の規定に基づいて2021年12月31日までの「前回募集資金使用状況特別報告」を作成し、その内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載がないことを保証する。誤導性陳述や重大な漏れ。
二、公認会計士の責任
私たちの責任は「中国公認会計士のその他の鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査または監査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行することです。この準則は、鑑識対象情報に重大な誤報がないかどうかについて合理的な保証を得るために、鑑識作業を計画し、実行することを要求しています。鑑識過程では、会計記録の確認など、私たちが必要と考えているプログラムを実施しました。私たちが得た証拠は十分で適切で、鑑識意見を発表するために基礎を提供したと信じています。
立信中聯専審字[2022]D-0395号
三、鑑識意見
私たちは、 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 会社の取締役会が作成した2021年12月31日までの「前回募集資金使用状況特別報告」が中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証券監督発行字（2007500号）の規定に符合し、すべての重大な麺で Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 会社の2021年12月31日までの前回募集資金使用状況を公正に反映していると考えています。
四、報告使用者と使用目的の製限
本鑑識レポートは、 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することを申請した場合にのみ使用され、他の目的として使用することはできません。私たちは本鑑識報告書が Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 会社の今回の申請が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行するための必須書類として、他の申告資料と一緒に報告することに同意します。
立信中聯専審字[2022]D-0395号（本ページには本文がなく、＊ Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 前回募集資金使用状況鑑証報告署名ページ）
立信中聯会計士事務所中国公認会計士：薛淳琦（特殊普通パートナー）（プロジェクトパートナー）
中国公認会計士：曹宇辰中国天津市2022年6月2日
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
2021年12月31日までの
前回募集資金の使用状況特別報告
中国証券監督管理委員会の「前回募集資金の使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）の規定によると、当社は2021年12月31日までの前回募集資金の使用状況を以下のように報告する。一、前回募集資金の基本状況（一）初めて株式を公開発行する
中国証券監督管理委員会の「雲南震安緩震科学技術株式会社の株式公開発行に関する承認」（証券監督許可[2019287号）の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 株式会社（本名雲南震安緩震科技株式会社、以下「会社」、「当社」と略称する）は社会に人民元普通株（A株）200000万株を公開発行し、1株当たり額面価格は1.00元、1株当たり発行価格は19.19元、募集資本金総額は3838000000元で、各発行費用の人民元6773200000元（税抜き）を差し引いて、募集資金の純額は人民元31606800000元である。上記の募集資金の到着状況は信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）が検証し、2019年3月20日にXYZH/2019 KMA 30122号の「資本検査報告」を発行した。2021年12月31日現在、募集資金の貯蔵状況は以下の通りです。
単位：人民元
残高
募集資金利息収入その他の合計
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 昆明支店15 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 849791433994327153791107715877605404合計1433994327153791107715877605404
注：利息収入残高＝募集資金財テク収益＋利息収入−手数料支出＝84567541692293639-579.03153791077（二）不特定対象への転換社債の発行
中国証券監督管理委員会の「同意 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 不特定の対象に転換社債を発行して登録することに関する許可」（証監許可[2021199号）の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、当社が社会に転換社債を公開して発行する数は2850000枚で、1枚当たり100.00元で、募集資金総額は28500000000000元で、各発行費用の人民元520106704元（税抜）を差し引いて、募集資金の純額は人民元27979893296元である。
上記の資金は2021年3月18日にすべて到着し、信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）の審査を経てXYZH/2021 KMAA 50012号の「検査報告」を発行した。
2021年12月31日現在、募集資金の貯蔵状況は以下の通りです。
単位：人民元
残高
銀行名銀行口座
募集資金利息収入その他の合計
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 昆明支店150001 Jiangsu Zhenjiang Newenergy Equipment Co.Ltd(603507) 7411292091552421964431153428798 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 昆明支店15633 Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 61239107629459512420571合計114160249103811658494469
注1：利息収入残高＝募集資金財テク収益＋利息収入−手数料支出＝16394246578254078-1242196443注2：利息収入残高＝募集資金財テク収益＋利息収入−手数料支出＝336379-417.84294595二、前回募集資金の実際の使用状況（一）前回募集資金の使用状況対照表
詳細は別表1「前回募集資金の使用状況対照表-初の株式公開発行」を参照。
詳細は別表2「前回の資金募集使用状況対照表-不特定の対象に転換社債を発行する」を参照。
（二）前回募集資金の実際の投資項目の変更状況1、初回公募募集資金
会社の「初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書」によると、今回の募集資金はすべて「免震製品生産ラインの技術改造」プロジェクトへの投資に使われている。2019年6月30日現在、「免震製品生産ラインの技術改造」プロジェクトはすでに183655万元の募集資金を投入し、残りの募集資金は2977025万元（募集資金特別口座の利息純収入と現金管理収益を含まない）で、プロジェクトの実施過程において、生産場所と技術技術技術技術などの要素の影響を受け、会社の元募集プロジェクトは予想通りの効菓を達成することが難しいと予想されている。会社は公募プロジェクトの投資金額を674537万元に縮小し、その中に自己資金207553万元、募集資金466984万元を投入する予定です。このプロジェクトを完成するには、募集資金283329万元（うち、建設投資180577万元、流動資金102752万元）を投入する必要がある。変更後の元募集プロジェクトを差し引くと、まだ資金を投入しなければならない後の募集資金2693696万元は「知能化免震製品装備製造基地プロジェクトの新設」に用途を変更する予定で、プロジェクトの総投資額は3490011万元で、募集資金が上記プロジェクトの投資需要を満たすことができない部分は会社が自己資金を通じて解決する。2019年9月25日、会社の第2回取締役会第13回会議は「募集資金の用途変更に関する議案」を審議、採択し、資金募集投資プロジェクト「免震製品生産ライン技術改造」に使用する予定だった募集資金2693696万元の用途変更を「知能化免震製品装備製造基地プロジェクトの新設」に使用することを審議、採択した。公募プロジェクトの「免震製品生産ラインの技術改造」の投入募集資金は466984万元に下がった。2019年9月25日、会社の第2回監事会第7回会議は「募集資金の用途を変更する議案」を審議、採択した。2019年10月16日、会社が開催した2019年第3回臨時株主総会の審議で「募集資金の使途変更に関する議案」が可決された。
2、不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する
2021年12月31日現在、募集プロジェクトの資金使用状況を変更することはありません。
（三）前回募集資金投資プロジェクトの対外譲渡または置換状況1、初回公募募集資金
会社は2017年の第1回臨時株主総会で「雲南震安緩震科学技術株式会社の資金募集管理製度」を決議し、2019年4月24日に開催された第2回取締役会第9回会議で「資金募集による事前投入資金投資プロジェクトの自己資金調達に関する議案」を審議、採択した。2019年4月24日に開催された第2回監事会第5回会議では、「募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置き換えることに関する議案」が審議され、会社が募集資金を募集して予め募集資金の投資プロジェクトに投入された自己資金1836553388元を置き換えることに同意した。会社の独立取締役は同意の独立意見を発表し、信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）は会社が自己資金で事前に資金募集投資プロジェクトに投入した状況に対して特別審査を行い、「雲南震安緩震科学技術株式会社の資金募集置換に関する特別鑑識報告」（XYZH/2019 KMA 30495）を発行した。
