証券コード： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 証券略称： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 公告番号：2022048債券コード：123103債券略称：震安転債
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
（I）株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会。
（II）会議招集者： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) （以下「会社」または「当社」という）取締役会は2022年6月2日に第3回取締役会第16回会議を開き、2022年6月20日午後14：00に会社の2022年第1回臨時株主総会（以下「本会議」という）を開催することを決定した。
（III）会議開催の合法性、コンプライアンス：
取締役会は第3回取締役会第16回会議決議に基づいて今回の株主総会を招集し、「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規と会社定款の規定に符合している。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議の開催時間は2022年6月20日午後14時からです。
2、ネット投票時間は：
①深セン証券取引所取引システムによる投票時間は2022年6月20日午前9時15分~9時25分、午前9時30分~11時30分、午後13時~15時です。
株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月20日、午前9時15分から午後15時です。
株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
（8548）開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用する。1、現場投票：株主が現場株主総会に出席するか、書面で代理人に委託して現場会議に出席する；
2、ネット投票：会社は深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は上記の投票方式のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、最初の有効投票の結菓に準じる。
（Ⅵ）株式登録日：2022年6月15日（水）。
（8550）会議に出席する相手：
1、株式登記日2022年6月15日午後の終値時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社全体の議決権株式を発行した株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない（授権依頼書は本通知添付ファイル2を参照）、またはネット投票時間内にネット投票に参加する必要はない。
2、会社の取締役、監事及び高級管理者；
3、会社が雇った弁護士。
4、関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
（i）現場会議の開催場所：雲南省昆明市西山区茶色樹営街フカヒレ路雲投センターB 3棟22階。
二、会議の審議事項
今回の株主総会の提案コードの例表：
備考提案コード提案名この列がフックする欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することについて
1.00 √
のリスク提示及び補填リターン措置と関連主体が約束した議案
2.00会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案√
3.00会社の今後3年間（2022年-2024年）の株主配当還元計画に関する議案√
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会の第16回会議と第3回監事会の第13回会議で審議され、独立取締役は独立意見を発表した。立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）は「＊ Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 前回の資金募集使用状況鑑証報告」を発行した。内容の詳細は2022年6月3日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「＊ Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 第3回取締役会第16回会議議決公告」（公告番号：2022039）、「＊ Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 第3回監事会第13回会議決議公告」（公告番号：2022040）、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2022年度簡易プログラムで特定の対象に株式を発行し、即時収益を薄くするリスクの提示及び収益補填措置と関連主体の承諾に関する公告」（公告番号：2022046）「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2021年12月31日までの前回募集資金使用状況特別報告」（公告番号：2022047）、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 前回募集資金の使用状況の鑑識報告」[立信中聯専審字[2022]D-0395号)、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 今回の会議で審議された議案はすべて特別決議案であり、株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。
今回の会議で審議された事項は、中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、および会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主を除く他の株主を指す）の採決に対して単独で票を計算し、速やかに公開する。
三、会議の登録などの事項
（一）登録期間：2022年6月16日-6月17日（8：30-17：30）。手紙やファックスで登録する場合は、2022年6月17日（金）午後17時30分までに会社に届けなければなりません。（二）登録場所：雲南省昆明市西山区茶色樹営街フカヒレ路雲投センターB 3棟22階、 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 証券部、郵便番号：650100（手紙で登録する場合、封筒には「2022年第1回臨時株主総会」の文字を明記してください。ファックスで登録する場合は、「株主総会登録、証券部へ」を明記してください）。
（三）登録方法：
1.自然人株主登録：自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードと持株証憑を持って登録手続きを行う必要がある；代理人に会議に出席するように依頼する場合は、代理人身分証明書、株主が発行した授権依頼書（添付ファイル2）、委託人株主口座カード、委託人持株証憑、委託人身分証明書を持って登録手続きを行う必要があります。
2.法人株主登録：法人株主は法定代表者または法人株主が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、持株証憑、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように依頼した場合、代理人は代理人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権依頼書（添付ファイル2）、法定代表者証明書、法人株主株式口座カード、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
3.異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。株主は登録確認のために、「株主登録表」（詳しくは添付ファイル3を参照）をよく記入してください。
4.今回の会議は電話登録を受け付けません。
（四）会議の連絡先：
担当者：白雲飛、劉芳
連絡先：08716356306
連絡ファックス：08716356319
メールボックス：[email protected].
連絡先：雲南省昆明市西山区茶樹営街フカヒレ路雲投センターB 3棟22階、 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
郵便番号：650100
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所：http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の注意事項
（I）現場に出席する会議員は会議開催の30分前に会議場所に到着し、身分証明書、授権依頼書などの原本を持って、付箋で入場してください。
（II）会期半日、会議に出席する人の交通、食事と宿泊費は自弁する。
（III）ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
（IV）疫病発生期間中、ネット投票による参加を提唱する。異郷の参加者は、雲南省と昆明市の関連疫病防止規定を遵守し、個人の防護をしっかりと行い、現場に協力して体温測定などの関連仕事を受けてください。
六、予備検査書類
（I）「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 第3回取締役会第16回会議決議」。
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類二：授権依頼書
添付ファイル3：参加株主登録表
ここに公告します。
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 取締役会2022年6月3日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1、投票コードは「350767」で、投票の略称は「震安投票」です。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
コメント
提案コード提案名この列がフックする欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することについて
期収益のリスク提示と補填収益措置と関連主体が約束した議案
2.00会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案√
3.00会社の今後3年間（2022年-2024年）の株主配当還元計画に関する√
議案
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案のほか
