証券コード： Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 証券略称： Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 公告番号：2022031
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
会社の関連製度の製度の製定と改訂に関する公告
当社の全取締役は公告内容の真実、正確、完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
＊ Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) （以下「会社」と略称する）は2022年6月2日に第3回取締役会第13回会議と第3回監事会第12回会議を開き、それぞれ「会社の関連製度の製度の製定と改訂に関する議案」と「今回の製定と改訂に関する製度の明細は以下の通りである。
連番製度注釈に株式を提出する必要があるかどうか
東大会審議
1株主総会議事規則改訂Yes
2取締役会議事規則改訂は
3監事会議事規則改訂とは
4独立取締役勤務製度改訂Yes
5融資と対外保証管理製度の改訂は
6対外投資管理弁法の改訂は
7持株株主及び関連先占用防止会社資金管理製度の改訂とは
8関連取引管理製度改訂Yes
9募集資金管理方法の改訂は
10情報開示管理製度改訂Yes
11子会社管理製度改訂Yes
12取締役、監事及び高級管理職報酬管理製度の改訂は
13累積投票製実施細則の新製定は
14総経理作業細則改訂No
15取締役会秘書業務細則改訂No
16戦略委員会作業細則改訂No
17監査委員会作業細則改訂No
18指名委員会作業細則改訂No
19報酬と審査委員会の仕事細則の改訂No
20投資家関係管理製度改訂No
21財務管理製度改訂No
22内部監査製度改訂No
23重大情報内部報告製度改訂No
24インサイダー情報知る人登録管理製度改訂No
25外国為替派生品取引業務管理製度の新規製定No
「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」などは、会社の株主総会の審議を提出する必要がある製度を明記し、会社の株主総会の審議が通過した日から発効して実施する。その他の製度は今回の取締役会の審議を経て可決され、発効した。
今回の製定と改正に関する製度の全文の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に発表した。上の関連書類は、投資家に注意して調べてください。
三、予備検査書類
1、第3回取締役会第13回会議の決議；
2、第3回監事会第12回会議の決議；
3、その他の製度書類。
ここに公告します。
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 取締役会2022年6月2日
