証券コード： Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 証券略称： Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 公告番号：2022028 Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
第3回取締役会第13回会議決議公告
当社の全取締役、高級管理者は公告内容の真実、正確、完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第13回会議は2022年6月2日（木）、天台県始豊街道永興路1号会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。会議の通知は2022年5月26日に取締役の皆様にメールで届きました。今回の会議には取締役7人、実際に取締役7人（うち：通信方式出席取締役5人）が出席しなければならない。
会議は理事長の孫尚沢氏が主宰し、全体の監事、役員が会議に列席した。会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合緻することを開催した。取締役の皆様の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を形成しました。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「完全子会社を設立して土地使用権を購入し、新型濾過材料産業園プロジェクト基地の建設に投資する計画に関する議案」を審議、採択した。
会社は完全子会社を設立することを通じて河南省商丘市梁園産業集積区で約200ムーの土地使用権を購入し、新型濾過材料産業園プロジェクトの建設に投資する予定だ。プロジェクトの予想固定資産投資額は約4億7000万元で、会社は自己資金または自己資金で分割投入する。会社は商丘市梁園産業集積区管理委員会と「招商協議」に調印する予定である：新設された完全子会社を主体に商丘市梁園産業集積区に位置する約200ムーの土地使用権の競売に参加し、この土地は会社が投資して新型濾材産業園を建設するプロジェクト用地として、土地の譲渡金額は約4400万元を予定している。上記の事項の具体的な内容は最終的に関連主管部門の審査書類に準じる。
本事項は関連取引に属さず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成していない。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網に開示したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.）の「完全子会社を設立して土地使用権を購入し、新型濾材産業園プロジェクト基地の建設に投資する予定の公告について」（公告番号：2022030）。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「会社の関連製度の製度の製定と改訂に関する議案」の審議、採択
会社の運営を規範化し、会社の管理レベルをさらに向上させるために、「中華人民共和国証券法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」（2022年改訂）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」などの法律、法規及び規範的な文書及び「 Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 定款」の関連規定は、会社の実際の状況と結びつけて、会社の「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」など22項目の関連製度を同時に改訂し、「累積投票製実施細則」、「外貨派生品取引業務管理製度」の2つの製度を製定する予定である。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の関連公告。採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案における「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」「独立取締役業務製度」「融資と対外保証管理製度」「対外投資管理弁法」「持株株主及び関連先の会社資金占用防止管理製度」「関連取引管理製度」「募集資金管理弁法」「情報開示管理製度」「子会社管理製度」「取締役、監事及び高級管理者報酬管理製度」「累積投票製実施細則」はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要があり、その中で「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」は株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上の採決を経て通過しなければならない。（III）「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
審議を経て、取締役会のメンバーは2022年6月20日に会社会議室で会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することで合意した。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網に開示したことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1、第3回取締役会第13回会議の決議；2、その他の製度ファイル。ここに公告します。
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 取締役会2022年6月2日
