Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
子会社管理製度
第一章総則
第一条＊＊ Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) （以下「会社」または「当社」と略称する）子会社の管理を強化し、会社と全投資家の利益を維持するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板株券上場規則」（以下「株式上場規則」と略称する）、「＊ Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの法律、行政法規、部門規則及び規範性文書の関連規定は、特に本製度を製定する。第二条本製度でいう当社の係指 Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) ;子会社は当社の各完全子会社と持株子会社を指す。
第三条子会社に対する管理を強化し、有効な製御メカニズムを構築し、当社の組織、資源、資産、投資などの事項と規範的な運営に対してリスク製御を行い、当社全体の運営効率とリスク抵抗能力を高めることを目的とする。
第四条当社は子会社の資産製御と規範運営要求に基づいて、子会社の重大事項を管理する権利を行使する。同時に、子会社に対して指導、監督、関連サービスを行う義務を負っています。第五条子会社は当社の全体方針目標の枠組みの下で、独立経営と自主管理、合法的かつ効菓的に企業法人財産を運営する。
第六条当社の取締役会は当社を代表して子会社に株主権を行使する。
第七条当社の子会社に対する管理製御は、少なくとも以下の製御活動を含むべきである。
（I）各子会社に対する製御製度を確立し、持株子会社に任命された取締役、監事及び重要な高級管理者の選任方式と職責権限などを明確にする。
（II）会社の経営戦略とリスク管理政策に基づいて、各子会社に相応の経営計画、リスク管理プログラムを構築するように監督する。
（III）各子会社に重大事項報告製度を確立し、審議プログラムを明確にし、速やかに会社の分管責任者に重大業務事項、重大財務事項及びその他会社の株式及び派生品種の取引価格に大きな影響を与える可能性のある情報を報告し、授権規定に厳格に従って重大事項を当社の取締役会の審議又は株主総会の審議に報告するよう要求する。
（IV）子会社が会社の取締役会秘書に取締役会決議、株主会決議などの重要な書類を適時に報告し、会社の株式とその派生品種の取引価格に大きな影響を与える可能性のある事項を通報することを要求する。（8548）定期的に各子会社の四半期または月次報告を取得し、分析し、運営報告、生産販売量報告書、貸借対照表、利益表、キャッシュフロー計算書、他人への資金提供及び対外保証報告書などを含む。（Ⅵ）各子会社に対する業績考課製度を確立する。
第二章子会社の管理及び日常運営
第8条子会社は「会社法」及び関連法律法規の規定に基づいて、健全な法人管理構造と運営製度を確立しなければならない。
第九条子会社の日常生産経営活動の計画と組織、経営活動の管理、対外投資プロジェクトの確定などの経済活動は、市場経済条件を満たす前提のほか、当社の生産経営決定の総目標、長期計画と発展の要求に符合しなければならない。子会社の経営目標と発展計画は当社の総目標と長期発展計画と相互協調と全体バランスを維持し、当社の安定と効率的な発展を確保しなければならない。
第10条子会社は毎年少なくとも1回株主会（株主が1人しかいない子会社を除く）と2回取締役会（執行役員が1人しかいない子会社を除く）を開催しなければならない。株主会と取締役会には記録がなければならず、議事録と会議決議は会議に出席した株主または取締役が署名しなければならない。
第11条子会社は改製改組、買収合併、投融資、資産処分、収益分配、対外保証などの重大な事項に対して、「会社法」、「会社定款」などの関連規定のプログラムと権限によって行う必要がある。
第12条当社と子会社の間で発生した関連取引経済業務は、市場の客観的な経済法則の要求、および当社の対外開示情報などの関連規定の要求によって、関連取引の内容に対して毎年経済契約を締結しなければならない。取引に関連する決済価格は平等互恵の上で合理的に確定しなければならない。
第13条子会社は適時、完全、正確に当社に関連会社の経営業績、財務状況と経営見通しなどの情報を提供し、自社の仕事の検査と監督を自覚的に受け入れ、当社が科学的な決定と監督協調を行うために。
第14条子会社の対外投資プロジェクトは、子会社株主会の承認を経て実施しなければならない。
第15条子会社は当社の決定プログラムを遵守しなければならず、当社の取締役会または株主総会の承認を得なければならない対外投資、資金の貸与、保証の提供、合弁協力などの事項はまず当社の取締役会または株主総会の承認を経なければならない。
第三章財務管理
第16条子会社の財務管理の基本任務は：国の財政、税収政策を貫徹、実行し、国の法律、法規及びその他の関連規定に基づき、当社の具体的な会計計算と財務管理の各規則製度を結合し、会計資料の合法、真実と完備を確保することである。資金を合理的に調達し、使用し、経営リスクを効菓的に製御し、資金の使用効率と効菓を高める。会社の各資産を有効に利用し、コスト製御管理を強化し、会社の資産の価値保証と持続的な経営を保証する。
第17条子会社は当社の生産経営特徴と管理要求に基づいて、「企業会計準則」と子会社の「財務管理製度」の関連規定に基づいて日常会計計算を展開し、当社の監督指導を受けるべきである。
第18条子会社の日常会計計算と財務管理に採用された会計政策及び会計推定、変更などは当社の財務会計製度及び関連規定に従うべきである。
第19条子会社は当社が合併会計報告書を作成し、対外に会計情報を開示する要求に基づいて、会計報告書をタイムリーに報告し、会計資料を提供しなければならない。
第四章監査と監督
第20条当社は子会社に対する監査監督を不定期に実施する。
第21条子会社は監査通知を受けた後、監査を受ける準備をし、監査過程で自発的に協力しなければならない。
第22条当社が承認した監査意見書と監査決定を子会社に送付した後、子会社は真剣に実行しなければならない。
第五章内部情報管理
第23条子会社の理事長（執行役員）は、情報提供の第一責任者であり、理事長の決定によって、子会社の社長を具体的な責任者とすることができる。社長は「 Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 情報開示管理製度」の要求に基づき、会社の具体的な状況に合わせて情報提供事務を担当する部門と人員を明確にし、部門名、担当者、通信方式を当社の取締役会事務室に記録しなければならない。
第24条子会社が当社に重大な内部情報を提供するインタフェース部門は当社の取締役会事務室である。関連する財務情報については、同時に当社の財務部門に報告しなければならない。
第25条子会社は以下の情報提供の基本義務を履行しなければならない。
1.当社のイメージと会社の株価に重大な影響を与える可能性のあるすべての情報をタイムリーに提供する。
2.提供された情報の内容が真実、正確、完全であることを確保する；
3.子会社の取締役、マネージャー及びインサイダー情報に関する人員は重要なインサイダー情報を勝手に漏らしてはならない。
4.子会社が当社に提供した重大な情報は、最初の時間に当社の取締役会事務室に報告しなければならない。
第26条子会社は株主会、取締役会が終わってから1営業日以内に、会議決議の状況を当社の取締役会事務室に提出しなければならない。
第27条子会社は毎月当社に月次、四半期、半年度、年度財務諸表を提出しなければならない。
第28条子会社が「株式上場規則」に要求する以下の重大事項については、速やかに資料を収集し、報告製度を履行し、当社の対外情報開示の適時、正確、完全を確保しなければならない。
（一）買収売却資産行為；
（二）対外投資行為；
（三）重大な訴訟、仲裁事項；
（四）重要契約（貸借、委託経営、受託経営、委託財テク、贈与、請負、賃貸など）の締結、変更と終了；
（五）関連取引；
（六）重大な経営性或いは非経営性の損失；
（七）重大な損失を被る；
（八）重大な行政処罰；
（九）「株式上場規則」に規定されたその他の事項。
第六章附則
第二十九条本製度に規定されていないことがあれば、国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に従って実行する。
第30条本製度は会社の取締役会が関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づいて製定し、会社の株主総会に報告して審査し、取締役会が説明する。
第31条本製度は株主総会の審議を経て成立した後に発効する。
