証券コード： Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 証券略称： Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 公告番号：2022032 Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第13回会議決議によると、2022年6月20日（月）に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催する予定です。今回の会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
会社は2022年6月2日に第3回取締役会第13回会議を開き、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「会社定款」の規定に合致している。
4、会議の開催日時：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月20日（月）午後14：30；
（2）ネット投票時間は：
深セン証券取引所取引システムを通じてシステム投票時間：2022年6月20日午前09：15-09：25、09：30-11：30、午後13：00-15：00；
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてシステム投票を行う具体的な時間は、2022年6月20日9時15分から15時の任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）を通じて他人に現場会議に出席するように依頼し、現場記名投票の採決方式で投票に参加する。
（2）ネット投票：会社は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)は全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は上記の投票方式のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月15日（水）
7、出席対象：
（1）株式登記日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記した当社の全株主。
上記の当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、現場会議に直接出席できない株主は書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はなく、ネット投票時間内にネット投票の採決に参加することもできる。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した証人弁護士及び関係者など。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議場所：浙江省天台県始豊街道永興路1号、浙江厳牌濾過技術株式会社会議室。
二、会議の審議事項
今回の株主総会で審議された提案は：
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提案コード提案名
この列のチェック欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00『完全子会社を設立して土地使用権を購入し、投資することについて√
新型濾過材料産業園プロジェクト基地を建設する議案』
√
2.00「会社関連製度の製度の製度製度の製度製度の製度と改訂に関する議案」を投票対象とする子議案の数：（12）
2.01「の改訂に関する議案」√
2.02「の改訂に関する議案」√
2.03「＜独立取締役勤務製度＞の改訂に関する議案」√
2.04「の改訂に関する議案」√
2.05「『対外投資管理弁法』の改訂に関する議案」√
2.06「改訂について管理製度>の議案』
2.07「の改訂に関する議案」√
2.08「の改訂に関する議案」√
2.09「『情報開示管理製度』の改訂に関する議案」√
2.10「の改訂に関する議案」√
2.11「改訂製度>の議案』
2.12「の製定に関する議案」√
3.00「の改訂に関する議案」√
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会の第13回会議と第3回監事会の第12回会議で審議され、内容の詳細は会社の2022年6月3日に巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
議案1は中小投資家の投票結菓を単独で統計し、開示する必要があり、中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す。
議案2.01、2.02、3は株主総会を経て特別決議で審議され、会議に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上（含む）の同意を得なければならない。三、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年5月17日午前9：30-11：30、午後14：00-17：00。2、登録要求：
（1）法人株主の法定代表者は株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法定代表者の授権依頼書と出席者の身分証明書を持たなければならない。
（2）個人株主は本人身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を持って登録手続きを行う必要がある。出席を依頼された株主代理人はまた、出席者の身分証明書と授権依頼書を持っていなければならない。
（3）以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。
3、登録方式：現場登録、手紙またはファックス方式の登録、電話登録を受け付けません。株主は登録確認のために「会議参加登録表」（添付ファイル3）をよく記入してください。
4、登録場所：浙江省天台県始豊街道永興路1号＊ Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 取締役会事務室5、連絡先と費用
（1）連絡先：
連絡先：張雲釧電話：057689352081
ファックス：0576838200郵便番号：317200
連絡先：浙江省天台県始豊街道永興路1号
（2）費用：今回の会議は半日を予定しており、会議に参加する株主または代理人に今回の株主総会に参加させる費用は自弁する。
特に提示：現在の疫病情勢の不確実性を考慮して、会社は株主がネット投票方式で参加することを奨励します。現場に参加する株主や株主代理人が必要な場合は、浙江省台州市の疫病予防・コントロール期間中の中国重点地域の来台者に対する健康管理措置に注目し、遵守してください。会社は政府の関係部門の疫病予防とコントロールの要求を厳格に遵守する。登録時間通りに事前登録されていない、発熱などの症状が発生し、要求通りにマスクを着用しない、または疫病予防製御の関連規定と要求を遵守できない株主や株主代理人は、今回の株主総会の現場に入ることができない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは（添付ファイル一）を参照してください。
五、予備検査書類
1、第3回取締役会第13回会議の決議；
2、第3回監事会第12回会議の決議。
添付ファイル1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付ファイル2：「株主総会授権依頼書」
別添3：株主総会参加登記表
ここに公告します！
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 取締役会2022年6月2日添付1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム1、投票コード：3510812、投票略称：「厳札投票」3、議案設置と意見採決（1）議案設置
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00『完全子会社を設立して土地使用権を購入し、投資することについて√
新型濾過材料産業園プロジェクト基地の建設に資する議案』
√
2.00「会社関連製度の製度の製度製度の製度製度の製度と改訂に関する議案」を投票対象とする子議案の数：（12）
2.01「の改訂に関する議案」√
2.02「の改訂に関する議案」√
2.03「＜独立取締役勤務製度＞の改訂に関する議案」√
2.04「の改訂に関する議案」√
2.05「『対外投資管理弁法』の改訂に関する議案」√
2.06
