証券コード： Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 証券略称： Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 公告番号：2022029
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
第3回監事会第12回会議決議公告
当社の監査役全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第12回会議は2022年6月2日（木）、天台県始豊街道永興路1号会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。会議の通知は2022年5月26日にメールで監査役の皆様に届きました。今回の会議には監査役3人、実際に監査役3人が出席しなければならない。
会議は監事会主席の葉待女史が主宰する。会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合緻することを開催した。会議に出席した監事は各議案を真剣に審議し、次のように決議した。
二、監事会会議の審議状況
（I）「完全子会社を設立して土地使用権を購入し、新型濾過材料産業園プロジェクト基地の建設に投資する計画に関する議案」を審議、採択した。
監査役会は、会社が完全子会社を設立して土地使用権を購入し、新型濾過材料産業園プロジェクトを建設することは、会社が中長期的な発展目標を実現する重要な措置であり、会社が市場のチャンスを迅速に捉え、産業配置を加速させ、新材料分野における会社の競争力をさらに高めるのに役立つと考えている。本プロジェクトの投資資金は会社の自己資金と自己資金に由来し、会社の財務と経営状況に不利な影響を与えることはなく、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「「監事会議事規則の改訂に関する議案」の審議採択
「中華人民共和国証券法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」（2022年改訂）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」などの法律、法規及び規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合するため、会社は「監事会議事規則」に対して相応の改訂を行う予定だ。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の関連公告。採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出し、今回の株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上の採決を経て通過しなければならない。
三、予備検査書類
1、第3回監事会第12回会議の決議；
2、「監事会議事規則」。
ここに公告します。
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 監事会2022年6月2日
