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報酬と審査委員会の仕事細則
第一章総則
第一条会社の取締役（非独立取締役）及び高級管理者の審査と報酬管理製度をさらに健全化し、会社の管理構造を完備するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「上場会社管理準則」、会社定款及びその他の関連規定は、会社株主総会の関連決議に基づいて、会社は特に取締役会の報酬と審査委員会を設立し、本仕事細則を製定した。
第二条取締役会の報酬と審査委員会は取締役会が株主総会の決議に基づいて設立した専門工作機構であり、主に会社の取締役と高級管理者の審査基準を製定し、審査を行う責任を負う。会社の取締役と高級管理職の報酬政策と方案を製定、審査し、取締役会に責任を負う。
第二章人員構成
第3条報酬と審査委員会のメンバーは3人の取締役で構成され、その中で独立取締役が多数を占めなければならない。第4条報酬と審査委員会の委員は理事長、2分の1以上の独立取締役または全取締役の3分の1以上（3分の1を含む）に指名され、取締役会によって選出される。
選挙委員の提案が可決されると、新任委員は取締役会会議が終わった直後に就任した。
第5条報酬と審査委員会は主任委員（招集者）を1名設け、独立取締役委員が担当し、委員会の司会を担当する。主任委員は委員内で選挙し、取締役会の承認を得た。第6条報酬と審査委員会の任期は取締役会の任期と一緻し、委員の任期が満了し、再選することができる。期間中、委員が会社の取締役の職務を担当しなくなった場合、自動的に委員の資格を失い、取締役会が上記の第3条から第5条の規定に基づいて委員の人数を補充する。
第七条報酬と審査委員会の日常業務の連絡、経営麺に関する資料及び評価された人の関連資料の整理と準備、会議組織と決議の実行などのことは取締役会秘書が責任を負う。第三章職責権限
第8条報酬と審査委員会の主な職責権限は：
（一）取締役及び高級管理職の管理職位の主要範囲、職責、重要性及びその他の関連企業の関連職位の報酬レベルに基づいて報酬計画或いは方案を製定する。
（二）報酬計画或いは方案は主に業績評価基準、プログラム及び主要評価システム、奨励と懲罰の主要方案と製度などを含むが、これに限らない。
（三）会社の取締役（非独立取締役）及び高級管理者の職責履行状況を審査し、年度業績評価を行う；
（四）会社の報酬製度の執行状況に対する監督を担当する。
（五）会社の取締役会が授与したその他の職権。
第9条取締役会は株主の利益を損なう報酬計画または方案を否決する権利がある。
第10条報酬と審査委員会が提出した会社取締役の報酬案は、取締役会の同意を得た後、株主総会の審議に提出してから実施することができる。会社の高級管理者の報酬案は取締役会に承認されなければならない。
第11条報酬と審査委員会は取締役会に責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。
第四章意思決定プログラム
第12条取締役会秘書は報酬と審査委員会の決定の前期準備を行い、会社の関連資料を提供する責任を負う：
（一）会社の主要な財務指標と経営目標の完成状況を提供する；
（二）会社の高級管理者が仕事の範囲と主要な職責の状況を管理する；
（三）取締役及び高級管理職の職務業績評価システムにおける関連指標の完成状況を提供する；
（四）取締役及び高級管理職の業務革新能力と創利能力の経営成績状況を提供する；（五）会社の業績によって会社の報酬分配計画と分配方式を立案する関連試算根拠を提供する。第13条報酬と審査委員会は取締役と高級管理職に対する評価プログラム：
（一）会社の取締役と高級管理者は取締役会の報酬と審査委員会に職務と自己評価を行う；
（二）報酬と審査委員会は業績評価基準とプログラムに基づいて、取締役と高級管理職に対して業績評価を行う。
（三）持ち場の業績評価結菓及び報酬分配政策に基づいて、取締役及び高級管理職の報酬額と奨励方式を提出し、採決が通過した後、会社の取締役会に報告する。
第五章議事規則
第14条報酬と審査委員会は定例会と臨時会議に分けられる。
第15条報酬と審査委員会の例会は毎年少なくとも1回開催され、報酬と審査委員会の主任委員が招集を担当し、主任委員が事情で職務を履行できない場合、主任委員が指定した他の委員が招集する。主任委員が人選を指定していない場合は、報酬と審査委員会の他の委員（独立取締役）が招集する。
臨時会議は報酬と審査委員会委員の提案で開催された。
第16条報酬と審査委員会会議は会議の開催3日前に委員全員に通知しなければならない。会議は主任委員が司会し、主任委員が出席できない場合は他の委員（独立取締役）に司会を依頼することができる。第17条報酬と審査委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければ開催できない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議で出された決議は、委員全員の過半数で採択されなければならない。第18条報酬と審査委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。臨時会議は通信採決で開催することができる。
第19条報酬と審査委員会は必要と判断した場合、会社の取締役、監事、総経理またはその他の高級管理者を会議に招待することができる。
第20条必要があれば、報酬と審査委員会は会計士事務所、弁護士事務所などの仲介機関を招聘してその決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。
第21条報酬と審査委員会会議が委員会メンバーと関連する議題を討論する場合、この関連委員は回避しなければならない。この報酬と審査委員会会議は過半数の無関連関係委員が出席すれば開催でき、会議の決議は無関連関係の委員の過半数が通過しなければならない。会議に出席する無関連委員の数がこの報酬と審査委員会の無関連委員の総数の2分の1未満の場合は、この事項を取締役会の審議に提出しなければならない。
第22条報酬と審査委員会会議の開催プログラム、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、会社定款及び本仕事細則の規定に従わなければならない。
第23条報酬と審査委員会会議には記録がなければならず、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議の記録は会社の取締役会の秘書が保存し、保存期間は10年以上である。
第24条報酬と審査委員会会議で可決された議案と採決結菓は、書麺形式で会社の取締役会に報告しなければならない。
第25条会議に出席する委員はすべて会議所の議事事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を開示してはならない。
第六章附則
第26条本作業細則でいう「以上」は本数を含み、「過」、「不足」は本数を含まない。第27条本業務細則は取締役会の審議が通過した日から発効する。
第28条本業務細則にはまだ規定されていない事項は、国の関連法律、行政法規、規範性文書と会社定款の規定に基づいて実行する。本業務細則は、国が後日公布する法律、行政法規、規範性文書または合法的なプログラムによって改正された会社定款に抵触する場合、国の関連法律、行政法規、規範性文書と会社定款の規定によって実行され、直ちに本業務細則を改訂し、取締役会の審議に報告し、採択される。第29条本業務細則の解釈権は会社取締役会に帰属する。
