株式略称： Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 株式コード： Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 番号：202272
Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159)
第8回取締役会第13回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催と出席状況
2022年6月2日、 Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) （以下「会社」と略称する）は通信採決方式で第8回取締役会第13回臨時会議を開催し、会議前に会社は8人の取締役に通信方式または直接会議通知、議案、採決表、決議を送り、2022年6月2日までに、会社は8人の取締役から決議と採決表を受け取り、それぞれ理事長の馮建方、取締役の湯小龍、賈継成、孫莉、劉玉婷、独立取締役劉煜、湯先国、徐輝。今回の会議で開催されたプログラム、参加人数は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
二、議案の審議状況
審議を経て以下の決議を採択した。
「持株子会社の対外投資に関する議案」を審議、採択した。会社の鋼構造などの経営業務を開拓するために、持株子会社の江蘇中大桿塔科学技術発展有限会社が100%持株子会社の京滬鋼構（江蘇）有限会社（最終的に工商確定を基準とする）を投資して設立することに同意し、登録資本金は2億元、分割納付し、具体的な内容は当日公告を参照してください。
本議案は採決を経て、8票に同意し、棄権0票、反対0票である。
三、予備検査書類
第8回取締役会第13回臨時会議の決議。
ここに公告します。
Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159)
取締役会
2022年6月3日
