証券コード： Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 株式略称： Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 公告番号：2022026 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
第4回取締役会第19回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第19回会議（以下「本会議」と略称する）は2022年05月28日にメール、微信、飛書などの方式で取締役全員に通知し、2022年06月02日に現場でビデオを結合する方式で開催された。今回の会議は理事長の李裕陸氏が主宰した。今回の会議は採決取締役9名に参加し、実際に採決取締役9名に参加し、取締役会秘書、監事及び財務総監が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及び「＊ Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社の取締役会の交代選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の第4回取締役会の任期が満了することを考慮して、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づいて、会社の取締役会は第5回取締役会の取締役候補者を指名し、取締役会指名委員会はすべての候補者の履歴書を真剣に確認し、李裕陸さん、李来斌さん、李道想さん、李裕高さん、李麗君さん、王彦会さんは会社の第5回取締役会の取締役候補で、王振源さん、呉忠生さん、王弟海さんを会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名した。関連候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会の正常な運営を確保するために、第4回取締役会のメンバーは依然として取締役の職責を履行し続け、会社の株主総会が新しい取締役を選出した日から、自動的に退任する必要がある。交代後に新しく当選した取締役の任期は株主総会の選挙が通過した日から計算して、任期は3年です。独立取締役は本議案に対して以下の意見を発表した。
李裕陸さん、李来斌さん、李道想さん、李裕高さん、李麗君さん、王彦会さん、王振源さん、呉忠生さんと王弟海さんの個人履歴などの関連資料を真剣に審査した後、十分に討論した後、会社の取締役会の交代選挙第5回取締役、独立取締役の関連事項について以下のように独立意見を発表した。
1、今回の指名は取締役、独立取締役候補の教育背景、職業経歴、専門素養と管理レベルなどの総合状況を十分に理解した上で行われ、指名された本人の同意を得た。
2、今回指名された取締役、独立取締役候補はいずれも上場会社の取締役、独立取締役を務める資格を持っており、「会社法」「上場会社独立取締役規則」「会社定款」及び会社「独立取締役仕事製度」に規定されている会社の取締役、独立取締役を務めてはならないという状況は発見されておらず、中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、参入禁止が解除されていない状況もない。
3、会社の取締役会は候補者の指名プログラム、採決プログラムの規範に対して、関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合している。
4、本事項には会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、私たちは会社の第4回取締役会が李裕陸さん、李来斌さん、李道想さん、李裕高さん、李麗君さんと王彦会さんを会社の第5回取締役会の取締役候補に指名することに同意しました。会社の第4回取締役会が王振源さん、呉忠生さん、王弟海さんを会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（II）「会社の第5回取締役会の取締役報酬案に関する議案」を審議、採択した。
「会社定款」「会社取締役、監事及び高級管理者報酬製度」の関連規定に基づき、会社の所在する業界の実際状況と年度経営目標を結びつけて、会社は第5回取締役会の取締役報酬案を製定する。
会社の非独立取締役の年収は基本年収と年末ボーナスの2つの部分から構成されています。基本年収は60万元で、年末ボーナスは会社の実際の経営状況と取締役の仕事内容と責任によって確定されます。非独立取締役が行政職を有する場合は、その行政職報酬基準に基づいて給与を受け取り、取締役報酬は別途受け取らない。独立取締役の固定年収は9万6000元。
独立取締役は本議案に対して以下の意見を発表した。
会社が製定した取締役報酬案は、会社の実際の状況と経営成菓を結合し、業界と地域の報酬レベルに合緻している。取締役の仕事の積極性を引き出し、取締役の勤勉で責任を菓たす意識を強化するのに役立ち、会社や全株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
報酬案は会社の取締役会の報酬と審査委員会が審査し、第4回取締役会第19回会議の審議を提出し、プログラムは合法的に有効で、会社の第5回取締役会の取締役報酬案に関する事項に同意した。採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「＜会社定款＞の改正に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）「上場会社定款ガイドライン（2022年改正）」などの法律法規の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「会社定款」の関連条項を修訂し、会社管理層に「会社定款」に対応する工商変更登記手続きを許可する予定である。具体的な内容の詳細は、会社が指定メディアに公開した「 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 5会社定款」及び会社部分管理製度の改訂に関する公告」（公告番号2022028）を参照してください。採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）「会社の一部管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」「証券法」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律法規、および「会社定款」の関連条項に基づき、同時に会社の実際の状況と結びつけて、会社は「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」「監事会議事規則」「対外保証管理製度」「関連取引決定製度」を改訂する予定です。具体的な内容の詳細は、会社が指定メディアに公開した「 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 5会社定款」及び会社部分管理製度の改訂に関する公告」（公告番号2022028）を参照してください。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
（i）「遊休自己資金を用いた委託財テク額、期限の調整に関する議案」を審議、採択した。
会社が遊休自己資金を使用して財テクを順調に展開し、資金利用効率をさらに向上させ、より大きな経済効菓を創造するために、会社は遊休自己資金を使用して財テクを委託する限度額を人民元4.8億元（4.8億元を含む）を超えない人民元7.8億元（7.8億元を含む）に調整し、総裁に限度額の範囲内でこの投資決定権を行使し、関連契約を締結することを許可する。会社の財務責任者は組織実施を担当し、有効期限は取締役会が通過した日から2年以内である。
独立取締役は本議案に対して以下の意見を発表した。
私たちは、会社がリスクを効菓的に製御し、会社の日常経営資金の正常な回転に影響を与えない前提の下で、一部の一時的に遊休している自己資金を使用して財テク製品を購入することは、資金の使用効率を高め、会社の投資収益を高め、会社の資金の週転と主要業務の正常な展開に影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。この事項の決定と審議プログラムは合法的で、規則に合っており、「上海証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの文書の関連規定に符合している。会社が人民元7億8000万元（7億8000万元を含む）を超えない自己資金を使用して委託財テクを行うことに同意し、安全性が高く、流動性が良い12ヶ月を超えない財テク製品を購入し、会社は使用期限と限度の範囲内でスクロールして使用することができ、総裁に限度の範囲内でこの投資決定権を行使し、関連契約を締結することを許可し、会社の財務責任者は組織して実施する。有効期限は取締役会が通過した日から2年以内です。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅵ）「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
添付ファイル：取締役候補者履歴書
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 取締役会2022年06月03日添付ファイル：取締役候補者履歴書
李裕陸さん、中国国籍、海外永住権なし、1974年7月生まれ、本科学歴。上海水星被服有限会社のマーケティング部マネージャー、上海水星家庭用織物有限会社の運営総監、上海水星家庭用織物有限会社の取締役兼総経理、浙江 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 有限会社の総経理を歴任した。現在、会社の理事長兼総裁、水星ホールディングス有限会社の取締役、上海水星電子商取引有限会社の執行役員、北京ファッション水星織物有限会社の執行役員兼総経理、浙江星貴織物有限会社の執行役員兼総経理、上海百麗糸家紡有限公司の総経理、河北水星家庭織物有限会社の総経理、上海 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 上海 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 海門有限会社総経理、上海 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 有限会社総経理、無錫 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 有限会社執行役員兼総経理、合肥莫克瑞家紡有限会社執行役員兼総経理、南京星貴家紡有限会社執行役員兼総経理、厦門 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 有限会社執行役員兼総経理。
李来斌さん、中国国籍、海外永住権なし、1986年5月生まれ、大学院生の学歴。上海水星電子商取引有限会社の副社長、社長を歴任し、上海水星商務情報コンサルティング有限会社の執行役員兼社長を務めた。現在、会社の副董事長兼常務副総裁、水星ホールディングス有限会社の董事長、上海百麗糸家紡有限公司の執行役員、上海 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 有限会社の執行役員、河北水星家庭織物有限会社の執行役員、上海 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 海安有限会社の執行役員、上海 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 海門有限会社の執行役員、南通水星電動工具有限会社の取締役、 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) （浙江）有限会社執行役員兼総経理、上海水星数智電子商取引有限会社執行役員、上海珏致情報科学技術有限会社執行役員兼総経理。
李道想さんは、中国国籍で、海外の永久居留権がなく、1957年7月に生まれ、上海交通大学EMBA大学院に通っていた。温州平陽機器工場主任、温州蒼南機器工場副工場長、蒼南カーテンウォールガラス工場副工場長、浙江水星被服有限会社総経理、上海水星家庭織物有限会社監査役、上海水星家庭織物有限会社副理事長、会社副理事長を歴任した。現在、会社の取締役、水星ホールディングス有限会社の副理事長、南通水星電動工具有限会社の取締役、広西徳勝紅蘭酒業有限責任会社の取締役、上海百麗糸家紡有限会社の監査役、河北水星家庭織物有限会社の監査役、上海 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 海安有限会社の監査役、上海 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 海門有限会社の監査役、上海 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 有限会社の監査役。
李裕高さんは、中国国籍で、海外永住権がなく、1968年8月に生まれ、中級エンジニアで、上海交通大学EMBA大学院に通っていました。温州水星被服有限会社の副社長、上海水星被服有限会社の副社長、上海水星家庭織物有限会社の副社長、上海水星家庭織物有限会社の取締役兼副社長を歴任した。現在、会社の取締役兼副総裁、水星ホールディングス有限会社の取締役、南通水星電動工具有限会社の取締役を務めています。
李麗君さん、中国国籍、海外永住権なし、1982年8月生まれ、大学院生の学歴。会社の対外貿易部の副社長、会社の電子商取引部のマネージャー、上海水星商務情報コンサルティング有限会社の監事を歴任した。現在、会社の取締役、上海水星電子商取引有限会社の副社長、上海星泰柒電子商取引有限会社の執行役員、上海星智電子商取引有限会社の執行役員、上海星易森電子商取引有限会社の執行役員、上海百居電子商取引有限会社の執行役員、上海水星童言電子商取引有限会社の執行役員、上海星倍楽電子商取引有限会社の執行役員、上海知琪家庭用品有限会社の執行役員、上海水星商務情報コンサルティング有限会社の執行役員兼総経理、上海旗盟ネットワーク科学技術有限会社の監事。
王彦会さん、中国国籍、海外永住権なし、1981年1月生まれ、本科学歴。新秦ビジネスコンサルティング（上海）有限会社研究部マネージャー、上海横智マーケティング企画有限会社運営総監、上海吉婚坊貿易有限会社ネットワーク販売部総監、国際商業機器（中国）投資有限会社（IBM）電子商取引コンサルティング顧問、上海水星電子商取引有限会社運営総監を歴任した。現在、会社の総裁補佐、上海水星電子商取引有限会社の社長を務めています。
王振源さん、中国台湾住民、1976年12月生まれ、大学院生の学歴。上海大学講師、助教授、北京大学副研究員、華東師範大学助教授を歴任した。現在、会社の独立取締役、上海交通大学の博士後研究員、華東師範大学教授、博士指導者を務めている。
呉忠生さん、中
