Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
独立取締役会社第4回取締役会第19回会議について
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式券上場規則」（以下「上場規則」と略称する）と「＊ Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、私たちは Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) （以下、会社と略称する）独立取締役として、会社の第4回取締役会第19回会議で審議された議案について、会社が提供した関連資料を調べ、関連状況を理解した後、独立判断の立場に基づいて、独立意見を発表します。
一、会社の取締役会の交代選挙に関する議案
李裕陸さん、李来斌さん、李道想さん、李裕高さん、李麗君さん、王彦会さん、王振源さん、呉忠生さんと王弟海さんの個人履歴などの関連資料を真剣に審査した後、十分に討論した後、会社の取締役会の交代選挙第5回取締役、独立取締役の関連事項について以下のように独立意見を発表した。
1、今回の指名は取締役、独立取締役候補の教育背景、職業経歴、専門素養と管理レベルなどの総合状況を十分に理解した上で行われ、指名された本人の同意を得た。2、今回指名された取締役、独立取締役候補はいずれも上場会社の取締役、独立取締役を務める資格を持っており、「会社法」「上場会社独立取締役規則」「会社定款」及び会社「独立取締役仕事製度」に規定されている会社の取締役、独立取締役を務めてはならないという状況は発見されておらず、中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、参入禁止が解除されていない状況もない。
3、会社の取締役会は候補者の指名プログラム、採決プログラムの規範に対して、関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合している。
4、本事項には会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、私たちは会社の第4回取締役会が李裕陸さん、李来斌さん、李道想さん、李裕高さん、李麗君さんと王彦会さんを会社の第5回取締役会の取締役候補に指名することに同意しました。会社の第4回取締役会が王振源さん、呉忠生さん、王弟海さんを会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社の第5回取締役会の取締役報酬案に関する議案
会社が製定した取締役報酬案は、会社の実際の状況と経営成菓を結合し、業界と地域の報酬レベルに合緻している。取締役の仕事の積極性を引き出し、取締役の勤勉で責任を菓たす意識を強化するのに役立ち、会社や全株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
報酬案は会社の取締役会の報酬と審査委員会が審査し、第4回取締役会第19回会議の審議を提出し、プログラムは合法的に有効で、会社の第5回取締役会の取締役報酬案に関する事項に同意した。
三、遊休自己資金を用いて委託財テクを行うことに関する独立した意見
私たちは、会社がリスクを効菓的に製御し、会社の日常経営資金の正常な回転に影響を与えない前提の下で、一部の一時的に遊休している自己資金を使用して財テク製品を購入することは、資金の使用効率を高め、会社の投資収益を高め、会社の資金の週転と主要業務の正常な展開に影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。この事項の決定と審議プログラムは合法的で、規則に合っており、「上海証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの文書の関連規定に符合している。会社が人民元7億8000万元（7億8000万元を含む）を超えない自己資金を使用して委託財テクを行うことに同意し、安全性が高く、流動性が良い12ヶ月を超えない財テク製品を購入し、会社は使用期限と限度の範囲内でスクロールして使用することができ、総裁に限度の範囲内でこの投資決定権を行使し、関連契約を締結することを許可し、会社の財務責任者は組織して実施する。有効期限は取締役会が通過した日から2年以内です。
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 独立取締役：張佩華、潘敏、王振源2022年06月02日
