Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
独立取締役候補者声明
私の王弟海は、指名者 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 取締役会が Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) （以下「同社」と略称する）の第5回取締役会の独立取締役候補に指名することを十分に理解し、同意した。本人は公開声明で、本人は独立取締役の就任資格を持っており、本人が同社の独立取締役を務める独立性に影響を与える関係がないことを保証している。具体的な声明は以下の通り。
一、本人は上場会社の運営の基本知識を備え、関連法律、行政法規、規則及びその他の規範的な文書を熟知し、5年以上の法律、経済、財務、管理又はその他の独立取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を持っている。本人はまだ「上場会社の高級管理職の育成指導」と関連規定に基づいて独立取締役資格証明書を取得していない。本人は今回の指名後、上海証券取引所が開催した最近の独立取締役資格訓練に参加し、独立取締役資格証明書を取得することを約束した。
二、本人の職務資格は以下の法律法規と部門規則の要求に符合する：
（I）「中華人民共和国会社法」の取締役就任資格に関する規定；
（II）「中華人民共和国公務員法」の公務員兼任職務に関する規定；
（III）中央紀律委員会、中央組織部の「中管幹部の公職辞任または退職後の上場会社、基金管理会社の独立取締役、独立監事の規範化に関する通知」の規定；
（IV）中央紀律委員会、教育部、監察部の「高等学矯の腐敗反対・廉潔提唱建設の強化に関する意見」大学指導グループのメンバーが職務を兼任することに関する規定；
（i）中国保監会の「保険会社独立取締役管理暫定弁法」の規定；
（Ⅵ）中国証券業協会の「証券研究報告書の執業規範の発表」証券アナリストの兼任職務に関する規定；
（8550）その他の法律、行政法規と部門規則に規定されている状況。
三、本人は独立性を持っていて、以下の状況に属していません。
（I）同社またはその付属企業に勤めている人員とその直系親族、主要な社会関係（直系親族は配偶者、両親、子供などを指す；主要な社会関係は兄弟姉妹、岳両親、嫁と婿、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹などを指す）；
（II）同社の発行済み株式の1%以上を直接または間接的に保有しているか、または同社の上位10名の株主の中の自然人株主とその直系親族である。
（III）同社の発行済み株式の5%以上を直接または間接的に保有する株主単位または同社の上位5名の株主単位に勤務する人員とその直系親族；
（IV）同社の実際の支配人とその付属企業に勤めている人；
（i）同社及びその持株株主又はそのそれぞれの付属企業に財務、法律、コンサルティングなどのサービスを提供する人員、サービスを提供する仲介機構のプロジェクトグループ全員、各級の再審査人員、報告書に署名した人員、パートナー及び主要責任者を含む。
（Ⅵ）同社及びその持株株主又はそのそれぞれの付属企業と重大な取引を有する単位で取締役、監事又は高級管理者を担当し、又はその取引単位の持株株主単位で取締役、監事又は高級管理者を担当する。
（8550）最近1年間に前の6項に挙げた状況を持っていた人。
（8551）その他の上海証券取引所が独立性を備えていないと認定した場合。
四、本人は以下の不良記録がない：
（I）ここ3年、中国証券監督会の行政処罰を受けたことがある。
（II）証券取引所に上場会社の取締役に不適切だと公開認定された期間にある。
（III）ここ3年、証券取引所に公開非難されたり、2回以上通報されたりしたことがある。
（IV）独立取締役を務めていた間、取締役会会議に2回連続で出席しなかったり、取締役会会議に直接出席しなかったりした回数は、その年の取締役会会議の回数の3分の1以上を占めていた。
（i）独立取締役を務めていた間、発表された独立意見は明らかに事実と合わない。
五、同社を含め、本人が独立取締役を兼任する国内上場会社の数は5社を超えていない。私はこの会社で6年以上勤めていない。
本人はすでに上海証券取引所の「上海証券取引所上場会社の独立取締役届出と育成活動ガイドライン」に基づいて、本人の独立取締役候補の在任資格を確認し、要求に合緻することを確認した。
本人は独立取締役の職責を完全に知っており、上記の声明が真実で、完全で正確で、虚偽の陳述や誤導成分が存在しないことを保証し、本人は虚偽の声明を出すことによる結菓を完全に理解している。上海証券取引所は本声明に基づいて本人の在任資格と独立性を確認することができる。
本人の承諾：同社の独立取締役を務めている間、法律法規、中国証券監督会が発表した規則、規定、通知及び上海証券取引所の業務規則の要求を遵守し、上海証券取引所の監督管理を受け、十分な時間と精力を持って職責を履行することを確保し、独立した判断をし、会社の主要株主、実際の支配者または他の会社と利害関係がある単位または個人の影響を受けないことを保証する。
本人の承諾：もし本人が就任した後に独立取締役の就任資格に合わない場合、本人はこのような状況が発生した日から30日以内に独立取締役を辞任する。
ここで宣言します。
声明者：王弟海2022年05月26日
