証券コード： Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 証券略称： Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 公告番号：2022030
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。重要な内容：株主総会の開催日：2022年6月20日の日本次株主総会で採用されたインターネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと回：2022年第2回臨時株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合した方式である（四）現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月20日14時00分
開催場所：上海市奉賢区滬杭道路1487号＊ Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 5階会議室（5）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月20日より
2022年6月20日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームを通じた投票時間は株主総会開催日の取引時間帯である09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の09:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務に関する口座及び上海株通投資家の投関規定の執行に関するものである。（七）株主投票権の公募に関すること
二、会議の審議事項に触れない今回の株主総会の審議議案及び投票株主のタイプ
投票株主タイプ
番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社の第5回取締役会の取締役報酬案に関する議案√
2会社の第5回監事会監事報酬案に関する議案√
3「会社定款」の改訂に関する議案√
4会社の部分管理製度の改訂に関する議案√
累積投票議案
5.00第5回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案の応選取締役（6）人
5.01李裕陸さん√
5.02李来斌さん√
5.03李道想さん√
5.04李裕高さん√
5.05李麗君さん√
5.06王彦会さん√
6.00第5回取締役会の独立取締役を選出する議案について独立取締役を選択すべきである（3）人
6.01王振源さん√
6.02呉忠生さん√
6.03王弟海さん√
7.00第5回監事会の株主監事を選挙する議案の応選監事（2）人
7.01孟媛媛女史√
7.02陳美珍さん√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案は会社の第4回取締役会第19回会議、第4回監事会第19回会議の審議を経て可決され、関連内容の詳細は会社が2022年06月03日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開された関連公告。関連株主総会会議資料は別途上海証券取引所のウェブサイトに掲載される。2、特別決議議案：33、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：すべて4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主が採決に参加する議案：無三、株主総会投票の注意事項（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォームにもアクセスできます（URL：vote.sseinfo.com.）投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。（三）株主が投票した選挙票が所有している選挙票を上回った場合、または差額選挙で投票した場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
（四）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。（五）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。（六）累積投票製で取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式を採用し、詳しくは添付ファイル2を参照する。四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 20226/14
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員五、会議の登録方法
（I）登録時間：2022年06月17日午前09：00-11：30、午後13：00-17：00
（II）登録場所：上海市奉賢区滬杭道路1487号会社3階取締役会秘書事務室（III）登録方式：
1、法人株主：法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、公印を押す営業許可証のコピー、株主口座カード、本人身分証明書、法定代表者資格を証明できる有効な証明書を持って登録手続きを行うべきである。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は代理人の身分証明書と公印を押した法人授権依頼書を持っていなければならない。
2、個人株主：個人株主が自ら会議に出席する場合は、有効な株式保有証明書、本人身分証明書の原本、コピーを持って登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は株主授権依頼書、委託人身分証明書及び代理人身分証明書の原本、コピーを持っていなければならない。
株主はファックスまたは手紙で登録できます（証明書のコピーを提供する必要があります）。ファックスまたは手紙は登録時間内に会社が受け取ることを基準にして、ファックスまたは手紙に「株主総会登録」と連絡先電話を明記してください。
注意事項：会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って、ファックス或いは手紙方式で登録された株主及び株主代理人は会議に出席する時、関連証明書の原本、コピーを1部ずつ持ってきてください。六、その他の事項（I）今回の株主総会の現場会議の会期は半日を予定しており、会議に出席する人の交通と食事と宿泊の費用は自弁する。（II）会議に出席する人は2022年06月20日14時までに会議の開催場所に到着してください。
（III）連絡先
担当者：王娟、朱鈺
連絡先：02157435982
ファックス：02157435966
連絡先：上海市奉賢区滬杭道路1487号ここに公告します。
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 取締役会2022年6月3日添付1：授権依頼書添付2：累積投票製で取締役を選出し、独立取締役と監事の投票方式で報告書類を説明：今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議
別添1：授権委任書
委任状
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) ：
2022年6月20日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1会社の第5回取締役会役員報酬案に関する議案2会社の第5回監査会監査役報酬案に関する議案3「会社定款」の改訂に関する議案4会社の一部管理製度の改訂に関する議案
連番累積投票議案名投票数
5.00第5回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案の投票数
5.01李裕陸さん5.02李来斌さん5.03李道想さん5.04李裕高さん5.05李麗君さん5.06王彦会さん
6.00第5回取締役会の独立取締役を選出する議案の投票数について
6.01王振源さん6.02呉忠生さん6.03王弟海さん
7.00第5回監事会の株主監事を選挙する議案の投票数について
7.01孟媛媛女史7.02陳美珍女史
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
委託日：年月日備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
添付ファイル2：累積投票製を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式の説明
一、株主総会取締役候補選挙、独立取締役候補選挙、監査役会候補選挙は議案グループとしてそれぞれ番号付けを行う。投資家は各議案グループの候補者ごとに投票しなければならない。
二、株数を申告することは選挙の票数を代表する。各議案グループに対して、株主は1株ごとに、この議案グループの下で選択すべき取締役や監査役の数と等しい投票総数を持っています。ある株主が上場会社の株式100株を保有している場合、この株主総会では取締役10人、取締役候補12人が選ばれ、その株主は取締役会選挙議案グループに対して1000株の選挙票を持っている。
三、株主は各議案グループの選挙票数を製限として投票しなければならない。株主は自分の意思によって投票を行い、選挙票をある候補者に集中的に投票することも、任意の組み合わせで異なる候補者に投票することもできます。投票が終わったら、各議案に対してそれぞれ累積して得票数を計算します。
四、例：
ある上場企業が株主総会を開き、累積投票製を採用して取締役会、監事会の改選を行い、取締役5名を選択し、取締役候補者は6名である。独立取締役2名を選択し、独立取締役候補者は3名である。応選監事2名、監事候補者3名。投票が必要な
