Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
監事会議事規則（2022年改訂）
第一章総則
第一条＊ Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) （以下「会社」と略称する）と株主の合法的権益を維持し、監事会の組織と行為を規範化し、監事会の仕事の規範性、有効性を確保するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中国人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）などの法律、法規、規範的な文書及び「＊ Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定は、本議事規則を製定する。
第二条会社は法に基づいて監事会を設立し、監督権を行使し、株主権益、会社利益と従業員の合法的権益が侵害されないことを保障し、株主総会に責任を負い、報告する。
第二章監事会
第三条会社は監事会を設置し、監事会は株主総会に責任を負う。
第4条会社の「規約」の規定によると、監事会は3人の監事から構成され、その中の1人は従業員代表監事である。
第五条監事は以下の権利を有する。
1、会社の財務を検査する；
2、取締役、高級管理職が会社の職務を執行する行為を監督し、法律、行政法規、会社定款または株主会決議に違反した取締役、高級管理職に罷免の提案を提出する。
3、取締役、高級管理職の行為が会社の利益を損なう場合、取締役、高級管理職に是正を要求する。
4、臨時株主会会議の開催を提案し、取締役会が会社定款規定の招集と株主会会議の職責を履行しないときに株主会会議を招集し、司会する。
5、株主会会議に提案を提出する；
6、会社定款の規定または株主総会が授与したその他の職権。
第六条監事会は主席1名、連絡先1名を設置する。監査役会主席は全監査役の過半数が選出され、監査役会の連絡先は主席が指名し、監査役会の決議を経て採択された後に発生する。
第7条監事は取締役会会議に列席し、取締役会の決議事項に対して質問または提案を提出することができる。
第8条監事と監事は法によって監督権を行使する活動は法律によって保護され、いかなる単位と個人も幹渉してはならない。会社は監査役と監査役会の職責履行に必要な条件と業務活動経費を提供しなければならない。
第9条監事は会社が開示した情報の真実、正確、完全性を保証し、定期報告に対して書麺確認意見を署名しなければならない。
第三章議事範囲
第10条監事会の議事範囲は主に以下の項目を含む。
1、会社の取締役会が経営目標、方針と重大な投資案を決定することに対して監督意見を提出する；
2、会社の中期、年度財務予算、決算の方案と開示された報告に対して意見を提出する。
3、会社の利益分配案と損失補填案に対して審査、監督意見を提出する；
4、取締役会が決定した重大なリスク投資、担保、保証などに対して意見を提出する。
5、会社の取締役、マネージャーなどの高級管理者が会社の職務を執行する際に法律、法規、定款に違反し、株主の利益と会社の利益を損なう行為に対して是正意見を提出する。
6、監事の交代、辞任、新しい監事リストまたは増補リストの推薦、独立取締役候補の株主総会の提出を検討する。
7、会社の高層管理者の給料とその他の待遇；
8、会社の重大な関連取引状況、会社の買収、購入、合併、破産の重大事項を審査する。
9、会社に重大な問題が発生したり、取締役、社長などの高級管理者が法律、法規、会社の「定款」に違反したりした場合、臨時株主総会の開催を提案するかどうかを検討する。
10、会社定款の規定または株主総会が授与したその他の事項。
第11条監事会が取締役、高級管理職に対する監督記録及び財務或いは特別検査を行った結菓は取締役、高級管理職の業績評価に対する重要な根拠である。
第四章会議のタイプ
第12条監事会の議事方式には、監事会会議と監事会臨時会議の2つの形式が含まれている。
第13条監事会は毎年少なくとも2回の監事会会議を開催する。
第14条会社に以下の状況が発生した場合、監査役会主席は5営業日以内に監査役会臨時会議を招集しなければならない。
1、会社の財務規則違反操作、財務会計情報の歪み、会社に是正を要求するが、会社が是正しない場合；
2、取締役、社長とその他の高級管理職が会社の職務を執行する際に違法、違反または会社規約に違反する行為が発生し、取締役会に措置を取るように要求したが、採用しなかった場合。
3、取締役、社長、その他の高級管理職の行為が会社の利益を損なう場合、是正を要求したが、実際には実行を拒否した場合。
監査役は、本条によって与えられた提案を行使して監査役会の臨時会議を開催する権利を行使して、監査役全体の2分の1以上の同意を得た。
第15条前条は監事会臨時会議の開催を提案した者は、監事会臨時会議の開催を提案し、会議議題と内容の完全な議案を提出するための書面要求に署名しなければならない。
第16条監事会会議は監事会主席が招集し、主宰する。監査役会主席が特殊な原因で職務を履行できない場合、監査役会主席が監査役の召集と司会を指定する。監査役会主席が人選を指定していない場合、監査役会の半数以上の監査役が監査役1人を会議の司会者に推薦した。
第五章会議の通知
第17条監事会会議の開催時間、場所、内容、出席会議の対象などは主席が決定する。会議の通知は議長の署名を経て、監事会の連絡先が各関係者に通知し、会議の準備をすることに責任を負う。
第18条会議の通知は通常の場合、10日前に全体の監事に送らなければならない。臨時会議を開催する際は、少なくとも3日前に全体の監事に送り、必要に応じて他の高級管理職に送るべきだ。
第19条監事会は書面形式で監事会会議の開催3日前に会議に出席することを要求する会社の高級管理者、内部監査人及び外部監査人に通知しなければならない。
第20条監事会会議の通知は会議の日付、場所を含むべきである：会議の期限；事由議題通知の発行日。
第六章会議規律
第21条監事会会議は監事本人が出席しなければならない。監事は事情があって会議に参加できない場合、他の監事に代わりに出席して採決することができる。
依頼は書面でなければならず、依頼書には依頼の内容と権限を明記しなければならない。書面の依頼書は会議の1日前に連絡先に送り、連絡先が授権依頼登録を行い、会議の開始時に出席者に発表しなければならない。
監査役は2回連続で監査役会会議に直接出席できず、監査役に会議に出席するように依頼していないため、職責を履行できないと見なされ、監査役会は株主総会または従業員代表大会に更迭することができる。
第22条監事会の決定は正常なルートを通じて公開される前に、会議に参加したすべての人員はいかなる方法でも秘密を漏らすことができない。そうしないと、これによるすべての法的責任を負うべきである。
第七章会議議案
第23条会社の監事とその他の関係者は監事会の研究、討論、決定の議案を提出する必要があり、事前に監事会の連絡先を提出し、監事会の連絡先が分類整理を集めた後、監事会の議長に書類送検して審査し、後の主席が議事日程に入れるかどうかを決定しなければならない。
議事日程に入っていない議案に対して、議長は提案者に理由を説明しなければならない。
議案の内容は会議の通知とともに監事全員と会議に出席する必要がある関係者に送らなければならない。
第24条監事会議案は以下の条件に合緻しなければならない。
1、内容は法律、法規、会社の「定款」の規定に抵触せず、会社の経営活動範囲と監事会の職責範囲に属する。
2、議案は会社と株主の利益に合緻しなければならない。
3、明確な議題と具体的な事項があります。
4、少なくとも会議が開催される3営業日前に届けなければならない。
第八章会議規則
第25条監事会会議は2分の1以上の監事が出席しなければ開催できない。監事会は決議を出し、全体の監事の過半数を統一しなければならない。監事会は挙手方式で採決することを決議し、監事一人一人に一票の議決権がある。特殊な場合はファックス方式を採用することができますが、議事の全過程を会議記録に作成し、すべての監事が署名しなければなりません。
第26条議案がある監事と関連する連合側と関係している場合、この監事は回避し、採決に参加してはならない。第27条監事会会議の列席者は関連議題を討論するときだけ会議に列席し、その他の時間には回避しなければならない。列席者には発言権があるが採決権はない。
第28条監事会会議は会議記録を形成し、会議に出席する監事、連絡先、記録者は会議記録に署名しなければならない。会議に出席した監事は、会議での発言について記録に何らかの説明的な記載を要求する権利がある。監事会会議は会社のファイルとして記録され、取締役会秘書が保存している。
監事会会議記録の保管期限は10年である。
第29条監事会会議記録には以下の内容が含まれている。
1、会議の開催日、場所と招集者の名前；
2、会議に出席する監事の名前；
3、会議の議事日程；
4、監事の発言要点；
5、各決議事項の採決方式と採決結菓は賛成、反対または棄権の票数を明記しなければならない。
第30条監事は監事会決議に署名し、監事会決議に責任を負わなければならない。監査役会が法律、法規または会社定款に違反することを決議し、会社に経済損失を与えた場合、決議に参加した監査役は会社に賠償責任を負う。しかし、採決の際に異議を表明し、議事録に記載されたことが証明された場合、この監事は責任を免除することができる。第九章附則
第31条本規則は株主総会の審議と承認を経て実施される。
第32条本規則に規定されていないことは、「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と会社定款の規定に基づいて実行する。本規則が「会社法」、「証券法」などの関連法律法と会社定款の規定と矛盾している場合は、以上の書類に従って実行しなければならない。
第三十三条以下の状況の一つがある場合、会社は本規則を改正しなければならない。
1、「会社法」、「証券法」、「管理準則」などの関連法律法規の関連規定または会社定款の改正後、本規則で規定された事項は改正後の法律、行政法規または会社定款の規定に抵触する。
2、株主総会は本規則の改正を決定した。
第34条本規則の改正は株主総会が決定し、株主総会が監査役会に改正草案を作成することを許可し、改正草案は株主総会の承認を得て発効する。
第35条本規則は株主総会が通過した日から発効する。
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 2022年06月
