Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 独立取締役
高級管理職の招聘に関する独立した意見
「上場会社独立取締役規則」「会社定款」「会社独立取締役仕事製度」などの関連文書の規定に基づき、本人は独立取締役として会社の第11回取締役会2022年第2回臨時会議で審議された「会社の高級管理職の変動に関する議案」に対して独立意見を発表した。
1、会社が今回任命した役員の指名、任命プログラム、職務資格は「会社法」「上場会社管理準則」などの関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合する。
2、会社が今回招聘した高肖飛さんの職歴、教育背景などはその職場の要求に符合し、職場の職責を履行することができる。
独立取締役：宿玉海、朱徳勝
2022年6月2日
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 独立取締役
取締役交代に関する独立した意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社独立取締役として、現在、会社第11回取締役会2022年第2回臨時会議で審議された「会社取締役の交代に関する議案」に対して独立意見を発表した。
1、会社の取締役候補者の指名、採決プログラムは「会社法」「上場会社管理準則」などの関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合し、同時に今回の取締役変更の議案は会社の株主総会の採決、選挙プログラムのコンプライアンスを提出しなければならない。
2、今回指名された取締役候補者は会社法及びその他の法律、法規に規定された上場会社の取締役の職務を担当してはならない状況が存在しない。取締役候補者の職歴、教育背景などはその職場の要求に符合し、職場の職責を履行することができる。
独立取締役：宿玉海、朱徳勝
2022年6月2日
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 独立取締役
会社関連取引の事前認可についての説明
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) は第11回取締役会2022年第2回臨時会議で「山東洪泰福瑞達株式投資パートナー企業（有限パートナー）の基金シェア及び関連取引の譲り受けに関する議案」を審議する予定である。「上場会社独立取締役規則」「会社定款」と「会社独立取締役勤務製度」などの関連文書の規定に基づき、本人は独立取締役として、以下のように説明した。
会社が審議する予定の「山東洪泰福瑞達株式投資パートナー企業（有限パートナー）の基金シェア及び関連取引の譲り受けに関する議案」に記載された関連取引は、会社が健康産業チェーンの中の良質、成長性企業を統合するのに有利であり、より広い範囲で会社の戦略発展方向に合った投資に参加し、将来の合併買収のために良質なプロジェクト資源を備蓄し、会社の他の株主を損害していない。特に中小株主と非関連株主の利益。
本人は上述の議案を会社の第11回取締役会の2022年第2回臨時会議の審議に提出することに同意した。独立取締役：宿玉海、朱徳勝
2022年6月1日
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 独立取締役
関連取引に関する独立した意見
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) は2022年6月2日に第11回取締役会2022年第2回臨時会議を開き、会議は「山東洪泰福瑞達株式投資パートナー企業（有限パートナー）の基金シェア及び関連取引の譲り受けに関する議案」を審議した。「上場会社独立取締役規則」「会社定款」と「会社独立取締役勤務製度」などの関連文書の規定に基づき、本人は会社の独立取締役として、上述の関連取引事項に対して以下のような意見を発表した。
会社の取締役会は今回の関連取引を審議する際、関連取締役は採決を避け、今回の関連取引の審議、決定プログラムは「会社法」「証券法」「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、今回の取引は会社が健康産業チェーンの中の良質、成長性企業を統合するのに有利で、より広い範囲の参加は会社の戦略発展方向の投資に符合する。将来の合併買収のために良質なプロジェクト資源を備蓄し、会社の他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なわず、上記の議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
独立取締役：宿玉海、朱徳勝
2022年6月2日
