証券コード： Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 証券略称： Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 公告番号：2022021
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月23日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2021年年度株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月23日14時30分
開催場所：済南市歴下区経十路9777号魯商国奥城5号棟会社43階会議室（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月23日より
2022年6月23日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関すること
無二、会議の審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ連番議案名
A株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会活動報告√
2 2021年度監事会活動報告√
3 2021年度財務決算報告√
4 2021年度利益分配事前案√
5「2021年年次報告」の全文と要約√
6会社の2021年度取締役、監事報酬に関する議案√
7会社の2022年度日常関連取引の発生予定金額について√
の議案
8会社の2022年度非関連先への融資額に関する議案√
9会社の2022年度関連先への融資額に関する議案√
10山東省商業グループ財務有限会社との「金融√更新」について
サービス協議』の議案
11会社の2022年保証予想額に関する議案√
12会社が2022年度に財務援助を提供することに関する議案√
13会社の経営範囲の調整及び「会社定款」の改訂及びその√について
添付ファイルの議案
14会社の「独立取締役勤務製度」の改訂に関する議案√
15会社の「対外保証管理製度」の改訂に関する議案√
16会社の「関連取引製度」の改訂に関する議案√
17会社の取締役の交代に関する議案√
18山東洪泰福瑞達株式投資パートナー企業の譲受について（√有√
パートナー限定）ファンドシェア及び関連取引に関する議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記議案の関連公告は2022年4月15日と2022年6月3日の「上海証券報」「中国証券報」と上海証券取引所のウェブサイトに掲載され、詳しくは「 Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 第11回取締役会第4回会議決議公告」（2022008前）、「6 Qiming Information Technology Co.Ltd(002232) 021年度利益分配案公告」（2022009前）、《＊＊6 Qiming Information Technology Co.Ltd(002232) 022年度日常関連取引の発生予定金額に関する公告》（2022011に臨んで）、《＊ Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 山東省商業グループ財務有限会社との「金融サービス協議」の関連取引の更新に関する公告》（2022012に臨んで）、《＊ Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 会社の2022年保証予定額に関する公告》（2022013に臨んで）、「 Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 会社の2022年度財務援助提供に関する公告」（2022014に臨んで）、「 Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 会社の経営範囲の調整及び＜会社定款＞及びその添付ファイルの改訂に関する公告」（2022015に臨んで）、「 Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 会社関連製度の改訂に関する公告」（2022016に臨んで）、「 Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 第11回監事会第4回会議決議公告」（2022017に臨んで）、「 Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 第11回取締役会2022年第2回臨時会議決議公告」（2022019に臨む）「 Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 山東洪泰福瑞達株式投資パートナー企業（有限パートナー）の基金シェア及び関連取引の譲り受けに関する公告」（2022020に臨む）。
すべての議案の内容は全文を上海証券取引所のウェブサイトに掲載する。2、特別決議議案：133、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：4、7、9、10、11、12、184、関連株主の採決回避に関する議案：7、9、10、18
採決を回避すべき関連株主名：山東省商業グループ有限会社とその関連先5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座における同じカテゴリの普通株式または同じ品種の優
先株はすべて同じ意見の採決票を投げた。
（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株6 Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) Qiming Information Technology Co.Ltd(002232) 0226/17
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員五、会議の登録方法
1、登録方法：
法人株主は、法人代表資格を証明できる有効な証明書または法定代表者が法に基づいて発行した授権依頼書（添付ファイル）、株主口座カード、代理人本人身分証明書を持って登録しなければならない。
個人株主は本人身分証明書、持株証明書、授権代理人はまた授権委任書（添付ファイル）、委任者及び代理人身分証明書、委任者持株証明書を持って登録しなければならない。
株主がQFIIである場合、QFII証明書のコピー、授権依頼書（添付ファイル）、株主口座カードのコピー及び受託者身分証明書によって登録手続きを行う。
会議に出席する者は登録時間内に自分でまたは代理人に会議の登録場所で登録を依頼することができ、異郷株主は2022年6月22日16:30までにファックスで登録することができる。
2、登録時間：2022年6月22日午前9：00-11：00午後14：00-16：30。
3、登録場所：山東省済南市経十東路9777号＊ Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 六、その他の事項
（I）連絡先
連絡先：05316699999
連絡ファックス：05316697128
連絡先：代玮玉、賈緒燕
郵便番号：250014
（II）注意事項
会議に参加する株主の宿泊費と交通費は自弁する。
（III）予備検査書類
1 Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 第11回取締役会第4回会議
2 Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 第11回監事会第4回会議
3 Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 第11回取締役会2022年第2回臨時会議はここで公告します。
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 取締役会2022年6月3日添付1：授権委任書
委任状
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) ：
2022年6月23日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1 2021年度取締役会活動報告
2 2021年度監査役会活動報告
3 2021年度財務決算報告
4 2021年度利益分配事前案
5「2021年年次報告」の全文と要約
6会社の2021年度取締役、監事報酬について
議案
7会社の2022年度日常関連取引の見通しについて
発生金額の議案
8会社の2022年度非関連先への融資額について
度の議案
9会社の2022年度関連先への融資額について
の議案
10山東省商業グループ財務有限会社との
「金融サービス契約」の更新議案
11会社の2022年保証予定額に関する議案
12会社が2022年度に財務援助を提供することについての議論
事件
13会社の経営範囲の調整及び「会社」の改訂について
定款』及びその添付ファイルの議案
14会社の「独立取締役勤務製度」の改訂について
の議案
15会社の「対外保証管理製度」の改訂について
の議案
16会社の「関連取引製度」の改訂に関する議論
事件
17会社役員の交代に関する議案18山東洪泰福瑞達株式投資合の譲受について
パートナー企業（有限パートナー）基金のシェアと関連
取引の議案
委任者
