証券コード： Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 証券略称： Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 番号：2022019 Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223)
第11回取締役会2022年第2回臨時会議決議公告
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Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 第11回取締役会2022年第2回臨時会議は2022年5月27日に通知を出し、2022年6月2日に通信方式で開催された。今回の取締役会は理事長の賈慶文氏が招集し、取締役5名、実際に採決に参加した取締役5名を出席させるとともに、監査役会のメンバーは今回の会議の議案を審査し、「会社法」と会社定款の規定に合緻した。
参加取締役の審議採決を経て、以下の議案を採択し、以下の決議を形成した。
一、全票が「高級管理職の変動に関する議案」を通過し、仕事の変動のため、楊雲龍氏は会社の財務総監の職務を担当しなくなった。仕事の必要に応じて、会社の理事長賈慶文氏が指名し、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、高肖飛氏を会社の財務総監（履歴書の添付後）として招聘し、任期は今期の役員層が満了するまでである。
二、全票は「会社の取締役の交代に関する議案」を通過し、仕事の変動のため、葛健さんは会社の取締役の職務を担当しなくなった。会社の取締役会は高肖飛さんを会社の第11回取締役会の取締役候補に指名し、任期は今期の取締役会が満了するまでです。本議案はすでに会社の取締役会指名委員会の審査を通過し、会社の株主総会の承認を提出してから発効する必要がある。
三、「山東洪泰福瑞達株式投資パートナー企業（有限パートナー）の基金シェア及び関連取引の譲り受けに関する議案」を採択し、会社株主総会の審議に提出した。具体的な事項の詳細は「 Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 山東洪泰福瑞達株式投資パートナー企業（有限パートナー）の基金シェア及び関連取引の譲り受けに関する公告」（2022020）を参照。
この議案は関連取引に関連しているため、今回の採決に参加した5人の取締役の中で関連取締役2人、非関連取締役3人（独立取締役2人を含む）、会議は3票で同意し、0票が反対し、0票が棄権し、2人の関連取締役が回避した採決結菓が審議された。
四、全票が「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を通過し、会社は2022年6月23日14時30分に山東省済南市経十路9777号会社会議室で会社の2021年年度株主総会を開催する予定である。具体的な内容は「6 Qiming Information Technology Co.Ltd(002232) 021年年度株主総会の開催に関する通知」（2022021）を参照。
ここに公告します。
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 取締役会2022年6月3日附：高肖飛氏略歴
高肖飛、男、漢族、1981年9月生まれ、山東濰坊人、中国共産党党員、修士。2016年4月から2019年5月まで山東省商業グループ財務有限会社金融サービス部副部長、2019年5月から2019年7月まで山東省商業グループ財務有限会社投資財テク部部長、2019年7月から2021年4月まで山東省商業グループ財務有限会社金融サービスセンター副部長、部長、2021年4月から2022年1月まで山東省商業グループ有限会社資金管理センター副主任、2021年12月から2022年5月まで山東省商業グループ財務有限会社の副社長を務めた。
