証券コード： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 証券略称： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 公告番号：2022055 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
第7回監事会第20回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) （以下「会社」と略称する）第7回監事会第20回会議の通知は2022年5月30日に電話、電子メールなどの方式で全体の監事に発送され、会議は2022年6月2日に会社会議室で通信採決方式で開催された。今回の会議は監査役会主席の余少潜氏が主宰し、会議は監査役3名、実際に監査役3名に出席しなければならない。今回の会議の召集、開催及び採決プログラムは「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、規範性文書と「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、会議は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「第1期株価オプション激励計画の一部の株式オプションの抹消に関する議案」を審議、採択した。
監査役会は、会社が今回一部のストックオプションに関連する激励対象リストとオプションの数を抹消する予定であることを審査した後、「会社は今回、激励対象の離職と2021年度の業績考課が行権条件に達していないため、合計3087696万件のストックオプション事項を抹消する予定だ。「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「＊ Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 第一期株券オプションインセンティブ計画（草案）」「＊ Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 第一期株券オプションインセンティブ計画実施審査管理弁法」などの関連規定に符合し、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはない。私たちは会社が第一期ストックオプション激励計画の一部のストックオプション事項を抹消することに同意します。
具体的な内容の詳細は、会社が指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「第1期株式オプション激励計画の一部株式オプションの抹消に関する公告」（公告番号：2022056）。会社の独立取締役はこの事項について同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社指定情報公開サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
三、予備検査書類
1、第7回監事会第20回会議の決議；
2、独立取締役の第7回取締役会第29回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 監事会
2022年6月3日
