証券コード： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 証券略称： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 公告番号：2022058 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
会社の取締役会秘書の招聘に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
取締役会の正常な運営と情報開示などの仕事の秩序ある展開を保証するため、「中華人民共和国会社法」「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 定款」などの関連規定に基づき、理事長の指名と第7回取締役会の指名委員会の審査を経て、 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) （以下「会社」と略称する）は2022年6月2日に第7回取締役会第29回会議を開き、「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択した。取締役会は張東輝氏を会社の取締役会秘書として招聘することに同意した（履歴書は添付ファイルを参照）。任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了する日まで。張東輝氏はすでに深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得し、その職務資格は「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に符合している。会社の独立取締役はすでに関連事項について同意する独立意見を発表した。
張東輝さんの連絡先は以下の通りです。
連絡先：広東省深セン市福田区車公廟泰然四路303棟3階
電話：0755829281818181810
ファックス：075588374949
メールボックス：[email protected].
ここに公告します。
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 取締役会
2022年6月3日
添付ファイル：取締役会秘書履歴書
張東輝さん、1981年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、修士号、公認会計士、中国共産党党員はいません。羊城晩報業グループ金羊発行会社の財務主管、広東21世紀メディア株式会社の会計マネージャー、融捷投資持株グループ有限会社の財務管理課長、広州星曄文化伝播有限会社の財務総監、 Huawen Media Group(000793) 外派財務総監、広東瑞啓徳投資有限会社の取締役兼財務総監、珠海市人民政府国有資産監督管理委員会の専任監督管理者を務めた。珠海航空城発展グループ有限会社の取締役、珠海保安グループ有限会社の取締役兼財務総監；現在、会社の副社長、深セン市宝鷹建設グループ株式会社の取締役、副総裁、取締役会の秘書を務めています。張東輝氏は深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得した。
本公告の公開日までに、張東輝氏は当社の株式を直接保有しておらず、当社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、以下の状況は存在しない。（1）「中華人民共和国会社法」は取締役、監事、高級管理者を担当してはならないと規定している。（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない。（4）中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。（5）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしているが、まだ明確な結論が出ていない。（6）中国証券監督管理委員会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられる；（7）最近36ヶ月以内に中国証券監督会の行政処罰を受けた。（8）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（9）証券取引所が取締役会の秘書に適していないと認定した他の状況。
