証券コード： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 証券略称： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 公告番号：2022056 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
第一期ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) （以下「会社」と略称する）は2022年6月2日にそれぞれ第7回取締役会第29回会議と第7回監事会第20回会議を開き、「第1期株式オプション激励計画の一部の株式オプションを抹消する議案」を審議、採択し、会社の第1期株式オプション激励計画（以下「第1期激励計画」と略称する）が初めて株式オプションに授与した第2の行権期が行権条件に達していない。また、初めてストックオプションを授与した13人の激励対象者は、退職が激励条件に合わないため、2397696万人のストックオプションを抹消する予定だ。会社の第1期激励計画はストックオプションを授与する第1期の権利期間が権利条件に達しておらず、ストックオプションを授与する3人の激励対象は離職が激励条件に合わないため、690.00万人のストックオプションを抹消する予定だ。そのため、会社は合計3087696万件の株式オプションを抹消する予定だ。以下に関連事項を公告する：
一、会社の第一期ストックオプション激励計画の簡単な説明
1、2019年11月15日、会社はそれぞれ第6回取締役会第25回会議と第6回監事会第19回会議を開き、「＜第1期株式オプション激励計画（草案）＞とその要約に関する議案」「＜第1期株式オプション激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」などの関連議案を審議、採択し、関連取締役は採決を回避した。会社の独立取締役は関連事項について独立した意見を発表し、監事会は第1期激励計画の初授与部分の激励対象リストを審査し、激励対象の主体資格に対して合法的で有効的に意見を発表した。北京市中倫（深セン）弁護士事務所は「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 第一期株券オプション激励計画（草案）に関する法律意見書」を発行した。具体的な内容の詳細は、会社が2019年11月18日に指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
2、2019年11月18日、会社は指定情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）及び社内ネットは初めて授与された激励対象リストを公示し、公示期間は2019年11月18日から2019年11月28日までである。公示期間中、会社は今回の激励対象リストに関する異議を受け取っておらず、監事会は激励対象リストを審査した。具体的な内容の詳細は、会社が2019年11月29日に指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「監査役会の第1期株式オプション激励計画激励リストの審査及び公示状況説明に関する公告」（公告番号：2019103）。
3、2019年12月4日、会社は2019年第4回臨時株主総会を開き、「『第1期株式オプションインセンティブ計画（草案）』とその要約に関する議案」「『第1期株式オプションインセンティブ計画実施審査管理方法』の製定に関する議案」と「株主総会授権取締役会に会社第1期株式オプションインセンティブ計画の処理に関する議案」を審議、採択した。具体的な内容の詳細は、会社が2019年12月5日に指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
4、2019年12月15日、会社はそれぞれ第6回取締役会第26回会議と第6回監事会第20回会議を開き、「会社第1期株式オプション激励計画激励対象に初めて株式オプションを授与することに関する議案」を審議、採択し、会社の2019年第4回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は83人の激励対象に7145万人の株式オプションを授与することに同意した。関連取締役は採決を回避し、独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表し、監事会は今回のストックオプション授与の激励対象リストを再確認し、北京市中倫（深セン）弁護士事務所は「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 第一期ストックオプション激励計画授与事項に関する法律意見書」を発行した。具体的な内容の詳細は、会社が2019年12月16日に指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
5、2020年1月13日、会社は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で第一期激励計画株式オプションの初授与登記手続きを行い、具体的な内容は2020年1月14日に指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「会社の第一期株票オプション激励計画について初めて登録完了の公告を授与する」（公告番号：2020003）。
6、2020年12月3日、会社はそれぞれ第7回取締役会第7回会議と第7回監事会第5回会議を開き、「激励対象にストックオプションを授与することに関する議案」を審議、採択し、会社の2019年第4回臨時株主総会の授権によって、取締役会は「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 第一期株券オプション激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」と略称する）に規定された予約ストックオプションの授与条件がすでに成菓したと考え、2020年12月3日を今回の予約ストックオプションの授与日として、22人の激励対象に1300万人のストックオプションを授与することに同意した。独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表し、監事会はストックオプションの激励対象リストを確認し、同意の意見を発表し、北京市中倫（深セン）弁護士事務所は「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 第一期ストックオプション激励計画のストックについて」を発行した。
一部授与事項の法律意見書』。
具体的な内容の詳細は、会社が2020年12月4日に指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
7、2020年12月23日、会社は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で第一期激励計画株式オプション予約授与登記手続きを完了した。具体的な内容の詳細は、会社が2020年12月24日に指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「第1期株票オプション激励計画予約付与登録完了に関する公告」（公告番号：2020112）。
8、2021年5月27日、会社はそれぞれ第7回取締役会第11回会議と第7回監事会第8回会議を開き、「第1期株券オプション激励計画の一部の株式オプションの抹消に関する議案」を審議、採択した。「激励計画（草案）」「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 第一期株券オプション激励計画実施審査管理弁法」（以下「審査管理弁法」と略称する）及び大華会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「2020年度監査報告」（大華審字[20210010048号）によると、会社の第一期激励計画が初めて株式オプションに授与した最初の行権期の行権条件は達成されていない。また、初めてストックオプションを授与した10人の激励対象者は、退職が激励条件に合わないため、会社が上記の合計3071252万件のストックオプションを抹消することに同意した。関連取締役は採決を回避し、会社の独立取締役は同意の独立意見を発表し、北京市中倫（深セン）弁護士事務所は「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 第一期株券オプション激励計画に関する一部のストックオプションを抹消する法律意見書」を発行した。会社は2021年6月3日に上記の合計3071252万件のストックオプションの抹消事項を完成した。具体的な内容の詳細は、会社が2021年5月28日、2021年6月5日に指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」および巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「第一期株券オプション激励計画部分ストックオプションの抹消に関する公告」（公告番号：2021049）、「第一期株券オプション激励計画部分ストックオプションの抹消完了に関する公告」（公告番号：2021054）。
9、2021年6月8日、会社はそれぞれ第7回取締役会第12回会議と第7回監事会第9回会議を開き、「第1期株式オプション激励計画株式オプション行使価格の調整に関する議案」を審議、採択した。「激励計画（草案）」の関連規定によると、2020年度の権益分派の実施が完了したため、会社の第1期激励計画が初めてストックオプションに授与する権利行使価格は6.13元/部から6.12元/部に調整され、会社の第1期激励計画がストックオプションに授与する権利行使価格は5.00元/部から4.99元/部に調整される。関連取締役は採決を回避し、会社の独立取締役は同意の独立意見を発表し、北京市中倫（深セン）弁護士事務所は「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 第一期ストックオプション激励計画の行使価格の調整について」を発行した。
事項の法律意見書」、具体的な内容の詳細は会社が2021年6月10日に指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「第1期株式オプション激励計画株式オプションの行使価格の調整に関する公告」（公告番号：2021059）。
102022年6月2日、会社はそれぞれ第7回取締役会第29回会議と第7回監事会第20回会議を開き、「第1期株券オプション激励計画の一部の株式オプションの抹消に関する議案」を審議、採択した。「激励計画（草案）」「審査管理弁法」及び大華会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「2021年度監査報告」（大華審字[2022009216号）によると、会社の第1期激励計画は初めてストックオプションを授与する第2の行権期間の行権条件が達成されておらず、初めてストックオプションを授与した13人の激励対象は退職が激励条件に合わないため、会社が2397696万件の株式オプションを抹消することに同意した。予約付与されたストックオプションの最初の行権期間の行権条件が達成されず、ストックオプションを付与された3人の激励対象は退職が激励条件に合わないため、会社が690.00万人のストックオプションを抹消することに同意した。上記の合計は3087696万件のストックオプションを抹消する予定です。関連取締役は採決を回避し、会社の独立取締役は同意の独立意見を発表し、北京市中倫（深セン）弁護士事務所は「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 第一期株券オプション激励計画に関する一部のストックオプションを抹消する法律意見書」を発行した。具体的な内容については、2022年6月3日に指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」および巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
二、会社が今回一部のストックオプションを抹消した原因と数量（I）一部の激励対象の離職により一部のストックオプションを抹消した説明
「激励計画（草案）」の規定によると、激励対象者は辞職、会社のリストラによって退職し、契約が期限切れになっても契約を更新しなくなり、状況が発生した日から、授受されたがまだ権利を行使していないストックオプションは行使できず、会社が抹消した。会社の第1期激励計画が初めてストックオプションを授与した13人の激励対象は退職が激励条件に合わないため、会社は721644万人のストックオプションを抹消する予定だ。ストックオプションを付与した3人の激励対象者は退職が激励条件に合わないため、会社は80.00万人のストックオプションを抹消する予定だ。以上のことから、会社は上記の退職激励対象が授与されたが、まだ行使されていない株式オプションの合計801万644件を抹消する予定だ。（II）行使期間が行使条件に達していないため、一部のストックオプションを抹消する説明
「激励計画（草案）」「考課管理弁法」の関連規定によると、会社の第1期激励計画が初めて授与した株式オプション行権考課年度は20202022年の3つの会計年度で、授与された株式オプション行権を予約する。
審査年度は20212022年の2つの会計年度で、各会計年度に1回審査し、業績審査目標を達成する。
激励対象としての当年の行動権条件の一つ。会社の第一期激励計画が初めて授与したストックオプションの第二番目
行権期間と予約付与のストックオプションの最初の行権期間の行権条件と達成状況は以下の通りです。
