Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 独立取締役
第7回取締役会第29回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号――マザーボード上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」及び「＊ Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「＊ Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 独立取締役製度」などの関連規定に基づき、私たちは Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、関連資料を真剣に審査した後、独立判断の立場に基づいて、会社の第7回取締役会第29回会議の関連事項の審議に対して独立意見を発表します。
一、第一期ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する独立意見
「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 第一期株券オプション激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」と略称する）、「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 第一期株券オプション激励計画実施審査管理弁法」（以下「審査管理弁法」と略称する）及び大華会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「2021年度監査報告」（大華審字[2 Miracle Automation Engineering Co.Ltd(002009) 216号）を審査し、私たちは、会社の第1期ストックオプション激励計画が初めてストックオプションに授与された第2の行権期間とストックオプションに授与された第1の行権期間が行権条件に達しておらず、一部の激励対象は退職が激励条件に合わないため、合計3087696万件のストックオプションを抹消する予定で、「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規、規範的な文書及び「激励計画（草案）」「考課管理弁法」の関連規定は、必要な審議プログラムを履行し、プログラムが合法的で有効であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、ストックオプション3087696万件を抹消することに同意しました。
二、第二期従業員持株計画保有者の持分の回収に関する独立した意見
「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 第2期従業員持株計画（草案）」（以下「持株計画（草案）」と略称する）、「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 第2期従業員持株計画管理弁法」及び大華会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「2021年度監査報告」（大華審字[2022009216号）を審査した結果、私たちは、会社の第2期従業員持株計画の第2ロック期間の会社業績考課指標が達成されず、会社は今回関連した合計315.00万株（本従業員持株計画総数の50%）を回収すると考えています。この事項は「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」及び「持株計画（草案）」などの関連規定に符合し、必要な審議プログラムを履行し、プログラムが合法的で有効である。以上のことから、私たちは会社が上述の持株計画所有者の株式を回収し、合計315万000株を回収することに同意しました。
三、会社の取締役会秘書の招聘に関する独立意見
1、関連履歴資料を審査した結果、私たちは会社が今回任命しようとした取締役会の秘書候補者が「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの上場会社の取締役会の秘書就任資格に関する要求に符合し、職権行使に相応する仕事の経験と能力を備えていると考えている。候補者には「会社法」などの法律法規に規定された会社取締役会の秘書を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会によって証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、期限が満了していない状況も存在せず、証券取引所によって公開されて市の会社の高級管理職に適していないと認定され、期限が満了していない状況も存在しない。候補者は最高人民法院と証券先物市場が認定した「信用喪失被執行人」に属していない。
2、今回の取締役会秘書の招聘はすでに招聘された人の同意を得て、指名方式、審議プログラムは「会社法」「会社定款」などの関連規定に符合して、プログラム規範は有効である。
3、張東輝氏はすでに深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得し、取締役会秘書の職責を履行するために必要な専門能力と職務資格を備えている。
以上、私たちは張東輝氏を会社の取締役会秘書として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第7期取締役会の任期が満了する日までです。
（以下本文なし）
このページには本文がありません。「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 独立取締役第7回取締役会第29回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ） Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 独立取締役：
劉雪生黄亜英田新朝
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 取締役会
2022年6月2日
