Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 独立取締役
第3回取締役会第12回会議に関する議案に関する独立意見
「 Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 定款」（以下「会社定款」と略称する）と「 Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 独立取締役仕事細則」などの関連規定に基づき、 Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会の独立取締役として、客観的、独立的な判断の立場に基づいて、関連議案を審議し、会社が提供した資料をよく読んだ後、現在、会社の第3回取締役会第12回会議の関連議案について以下の意見を発表した。
一、「財務総監の招聘に関する議案」
会社の社長の指名を経て、取締役会に張暁鋒氏を会社の財務総監として招聘し、任期は第3回取締役会と同じである。今回の指名プログラムは合法的で有効で、審議と採決プログラムは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合緻している。
二、「会社の独立取締役の辞任及び独立取締役の補欠選挙に関する議案」
会社の取締役会の指名を経て、羅智雄氏を独立取締役及び関連委員会の候補者として提出し、任期は第3回取締役会と同じである。指名プログラムは合法的で有効で、審議と採決プログラムは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合緻している。
上述の独立取締役、高級管理職の履歴書資料を審査したところ、今回の指名は指名された人の職業、学歴、職名、詳細な職歴、すべてのアルバイトなどの状況を十分に理解した上で行われたと考えられ、「会社法」と「会社規約」の規定によって独立取締役、会社の高級管理職を務めてはならないと規定されている状況も発見されず、中国証券監督会の処罰と証券取引所の懲戒を受ける状況も存在しない。上記の独立取締役、高級管理職の在任資格は上場会社の独立取締役、高級管理職を務める条件に符合し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に符合する。
以上の原因を考慮して、私たちは張暁鋒さんを会社の財務総監として招聘することに同意しました。羅智雄氏が会社の第3回取締役会の独立取締役と関連委員会の候補者であることに同意し、会社の株主総会に提出して選挙を審議する。
三、「会社の2021年度の特定対象への株式発行を終了することに関する議案」
会社は2021年度に特定の対象に株式を発行する事項を終了し、資本市場環境、会社の融資週期と資金手配、及び生物分解材料及び製品産業化建設プロジェクトに基づく環境保護承認の審査プロセスは比較的に複雑で、時間がかかるのは比較的に長い要素を総合的に考慮する。関連仲介機関と真剣に研究所の慎重な決定を経て、会社の生産経営に重大な不利益を与えることはなく、会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、私たちは会社が2021年度に特定の対象に株式を発行することを中止することに同意する独立した意見を発表します。
四、「会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する条件に合緻する議案について」
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「登録管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範的な文書の規定及び会社の2021年度株主総会の授権に基づき、私たちは会社の実際の状況と上場会社が特定の対象に株式を発行する資格と条件を真剣に比較した。会社は上場企業が特定の対象に株式を発行する資格と条件に合緻していると考えられている。私たちはこの議案に同意する独立意見を発表した。
五、「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方案に関する議案」
会社が今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「登録管理弁法」などの法律、法規、部門規則及び規範性文書の関連規定に符合し、会社の長期発展計画と株主全体の利益に符合する。今回の簡易プログラムによる特定の対象への発行は、関連取引に関連せず、会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。私たちはこの議案に同意する独立意見を発表した。
六、「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する事前案に関する議案」
会社が今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する事前案は関連法律、法規と政策の規定に符合し、会社は今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する必要性と実行可能性を備え、今回の発行募集資金投資プロジェクトは国の関連産業政策と会社全体の戦略発展方向に符合し、会社の発展に有利で、会社の総合実力を向上させ、会社と株主全体の利益に符合する。会社や他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。私たちはこの議案に同意する独立意見を発表した。
七、「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方案に関する論証分析報告書の議案」
審査を経て、この報告書は会社が置かれている業界と発展段階、資金計画、資金需要などの状況を考慮し、今回の証券発行とその品種選択の必要性、発行対象の適切性、発行定価の合理性、発行方式の実行可能性、発行案の公平性と合理性を十分に論証し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。私たちはこの議案に同意する独立意見を発表した。
八、「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行して資金を募集する実行可能性分析報告書を使用する議案について」
審査を経て、私たちは：会社が今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行して資金を募集する使用は関連する法律法規と国家政策の規定及び全体の戦略発展方向に符合して、今回簡易プログラムで特定の対象に資金を発行して使用した後、会社の貸借対照構造をさらに最適化し、会社の財務リスクを下げ、会社の持続的で健全な発展を推進するのに有利であると考えています。会社及び株主全体の利益需要に合緻する。私たちはこの議案に同意する独立意見を発表した。
九、「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することについての即時リターンのリスク提示、補填措置及び関連主体の承諾に関する議案」
審査を経て、私たちは：会社は今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することによる即時リターンの縮小に対する影響について分析し、具体的な補填措置を提出し、「広東 Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 株式会社は簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することに関する即時リターンのリスク提示、補填措置及び関連主体の承諾」を製定した。「先発と再融資、重大な資産再編の薄型化に関する即時見返りに関する指導意見」などの関連文書の要求に合緻する。会社の持株株主、実際の支配者、取締役、高級管理者は補填措置に対して関連する約束を行い、投資家の合法的権益を保障するのに有利である。会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。私たちはこの議案に同意する独立意見を発表した。
十、「2022年に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行して資金を募集する専用口座を設立することに関する議案」
審査を経て、私たちは「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン（2020年改正）」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づいて、会社は今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する募集資金を保管するために募集資金専用口座を設立することを決定し、専門家専用預金管理、特別資金専用を実行し、法律、法規の規定に符合し、募集資金の管理と使用に有利で、募集資金の使用効率を向上させた。私たちはこの議案に同意する独立意見を発表した。（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「第3回取締役会第12回会議に関する議案に関する独立意見」の署名ページ）
独立取締役：
鄭建宋雪峰牟小容
2022年6月2日
