証券コード： Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 証券略称： Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 公告番号：2022053 Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
第3回取締役会第12回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、ない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第12回会議の通知は2022年5月30日に電話、メール、専任者の送達などの方式で発行された。今回の取締役会会議は2022年6月2日11:00に通信方式で開催された。今回の取締役会会議は会議の取締役7名に参加し、実際に会議の取締役7名に参加しなければならない。今回の取締役会会議は理事長の邵鑑棠氏が主宰し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。今回の取締役会会議の通知、開催と採決プログラムは「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「内部監査責任者の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会はこのほど、監査責任者の張暁鋒氏から書面による辞任報告を受け、張暁鋒氏は職場調整の原因で会社の監査責任者の辞任を申請し、辞任報告は会社の取締役会に届いた日から発効した。会社の監査委員会の指名を経て、取締役会は黄麗萍さんを社内監査責任者として招聘することに同意し、任期は今期の取締役会と同じである。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に公開した（http://www.cn.info.com.cn.)の「内部監査責任者の招聘に関する公告」。
2、審議は「財務総監の招聘に関する議案」を採択した。
会社の取締役会は最近、財務総監の鄭志忠氏から書面による辞任報告を受け、鄭志忠氏は個人的な理由で会社の財務総監の辞任を申請し、辞任報告は会社の取締役会に届いた日から発効した。会社の理事長兼総経理の邵鑑棠氏の指名を経て、取締役会の指名委員会の審査が通過し、取締役会は張暁鋒氏を会社の財務総監として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会と同じである。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「財務総監の招聘に関する公告」、「独立取締役の第3回取締役会第12回会議に関する議案に関する独立意見」。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
3、「会社の独立取締役の辞任及び独立取締役の補欠選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は最近、独立取締役の鄭建氏の書面辞任報告を受け、独立取締役の鄭建氏は個人的な理由で会社の独立取締役の辞任を申請し、同時に委員会の関連職務を辞任した。会社が株主総会を開いて投票して新任の独立取締役を選出した後に発効した。取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会は羅智雄氏を会社の第3回取締役会独立取締役候補に指名するとともに、羅智雄氏を戦略委員会、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員候補に指名し、指名委員会主任委員候補、報酬と審査委員会主任委員候補に指名し、任期は今回の取締役会と同じである。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「独立取締役の招聘に関する公告」、「独立取締役の第3回取締役会第12回会議に関する議案に関する独立意見」。
この議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
4、「会社の2021年度の特定対象への株式発行終了に関する議案」を審議、採択した。
会社の実際状況と2021年度に特定の対象に株式募集プロジェクト（生物分解材料及び製品産業化建設プロジェクト）を発行する環境保護承認の審査プロセスが複雑で、時間がかかるなどの多方麺の要素を総合的に考慮した結菓、取締役会は会社が2021年に特定の対象に株式を発行する事項を終了することに同意した。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意する事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「会社が2021年度の特定対象への株式発行を終了することに関する事項及び2022年度の簡易プログラムによる特定対象への株式発行に関する提示的な公告」、「独立取締役の第3回取締役会第12回会議に関する事項に関する事前承認意見」、「独立取締役の第3回取締役会第12回会議に関する議案に関する独立意見」。
この議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：同意7票、棄権0票、反対0票、回避0票。
5、「会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する条件に合緻することに関する議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「登録管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範的な文書の規定及び会社の2021年の年次株主総会の授権に基づき、取締役会を通じて真剣に一つ一つ自分で検査し、取締役会は会社が関連法律に符合すると考えている。法規と規範性文書上場会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する各規定と要求について、今回の株式発行を申請する資格と条件を備えている。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「独立取締役の第3回取締役会第12回会議に関する事項に関する事前承認意見」、「独立取締役の第3回取締役会第12回会議に関する議案に関する独立意見」。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
6、項目ごとに「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する案に関する議案」を審議、採択した。
中国証券監督管理委員会の「登録管理弁法」と「会社定款」の関連規定と会社の2021年年度株主総会の授権に基づき、取締役会は会社が2022年度に簡易プログラムで特定対象に株式を発行する方案を確定した。（1）特定対象に株式を発行する種類と額面
今回発行された株式の種類は国内上場の人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元です。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（2）発行方式及び発行時間
今回の発行は、簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方式を採用し、中国証券監督管理委員会が登録決定を下した後、10営業日以内に発行納付を完了した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（3）発行対象及び予約方式
今回の発行対象は、中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する特定の投資家35人（含む）で、規定条件に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機関投資家、合格海外機関投資家、および中国証券監督会の規定に合致する他の法人、自然人またはその他の合格した投資家を含む。その中で、証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合は、発行対象と見なす。信託会社は発行対象として、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は会社の取締役会が2021年の年度株主総会の授権に基づいて、主な販売業者と関連法律、法規と規範的な文書の規定及び発行競争状況に基づいて、価格優先などの原則に従って協議して確定する。
今回の競売実施時、上場会社が発行した「買収招待状」では、競売に参加する適格な投資家の間に「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年改正）」に規定された関連関係が存在してはならず、発行者の製御権を自発的に求めてはならないという買収対象者の承諾を要求する。
すべての発行対象は同じ価格で、現金で今回発行された株式を購入します。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（4）定価基準日、発行価格及び定価原則
今回は、簡易プログラムが特定の対象に発行される定価基準日を発行期間初日とした。
発行価格は定価基準日の20取引日前の会社の株式取引の平均価格の80%を下回らない。定価基準日の前の20取引日の株式取引平均価格の計算式は、定価基準日の前の20取引日の株式取引平均価格=定価基準日の前の20取引日の株式取引総額/定価基準日の前の20取引日の株式取引総量である。
もし会社の株が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の株式移転などの除権、除利事項が発生した場合、今回の発行価格は相応の調整を行い、調整方式は以下の通りである：
現金配当金の配布：P 1=P 0-D；
株式を送るまたは株式を増やす：P 1=P 0/（1+N）；
現金を配布して同時に株を送ったり、株を増やしたりする：P 1=（P 0-D）/（1+N）；
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの現金配当金で、Nは1株当たりの送株または転増株本数で、調整後の発行価格はP 1です。
最終発行価格は年度株主総会の授権に基づいて、会社の取締役会が関連規定に従って引合結菓に基づいて主引受者と協議して確定する。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（5）発行部数
今回の発行株式数は今回の発行前の会社の総株式160000株の30%を超えず、最終的な発行株式数は株主総会の授権取締役会が具体的な状況に基づいて今回の主な引受者と協議し、募集資金の金額が3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えないことを確定した。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転が発生したり、その他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動したり、今回の発行価格が調整されたりした場合、今回の発行株式数の上限は相応の調整を行う。最終発行株式数は中国証券監督会が承認した数に準じる。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（6）販売期限
今回発行された株式は、今回の発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡できません。
今回の発行が終了した後、発行対象者が会社から紅株を送り、資本積立金の転増株などの原因で増加した会社の株式も、上記の限売期の手配を遵守しなければならない。限定販売期間が終了した後に発行対象が減少し、購入した今回発行された株式は、その際に有効な中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に基づいて実行される。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（7）上場場所
今回、簡易プログラムで特定の対象者に発行された株式は、深交所創業板に上場される。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（8）今回特定の対象に発行する前に未分配利益をロールする手配
今回、簡易プログラムで特定の対象者に発行完了前の会社のロール未分配利益は、今回の発行完了後の新旧株主が発行後の株式割合で共有されます。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（9）今回の特定対象への決議発行の有効期間
今回、簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する決議の有効期間は、2021年の年次株主総会の審議が通過した日から、2022年の年次株主総会が開催される日までです。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、回避0票。
（10）募集資金金額及び用途
今回、簡易プログラムで特定の対象者に発行された募集資金の総額は人民元550000万元（本数を含む）を超えず、人民元3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えない。募集資金は関連発行費用を控除した後の募集資金純額は以下の項目に投資する。
単位：万元
番号プロジェクト名称投資総額の投資募集資金金額
1生分解材料研究開発プロジェクト412834385000
2補充流動資金165000165000
合計577834550000
上記の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、会社はプロジェクトの進度、資金需要などの実際の状況に基づいて、相応の募集資金投資プロジェクトの投入順序と具体的な金額を適切に調整することができる。今回の発行実際の募集資金の純額が上記プロジェクトの募集資金の投入総額を下回った場合、上記プロジェクトの募集資金の不足部分は会社が自己調達して解決する。今回の発行募集資金が到着する前に、会社は募集プロジェクトの実際の進度状況に基づいて自己資金または自己資金で先行投入することができ、募集資金が到着した後、関連規定のプログラムに従って置換することができる。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確な同意の事前を発表した。
