証券コード： Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 証券略称： Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 公告番号：2022046 Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
独立取締役の招聘に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) （以下「会社」と略称する）取締役会はこのほど、会社の独立取締役鄭建氏から書面による辞任報告を受けた。鄭建氏は個人会社の仕事の手配の原因で、会社の独立取締役及び取締役会の下に専門委員会の関連職務を辞任することを申請し、辞任後、鄭建氏は会社のいかなる職務も担当しない。本公告の公開日まで、鄭建氏は会社の株式を持っていない。鄭建氏の辞任は会社の独立取締役数が取締役会のメンバーの3分の1を下回ることになり、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、鄭建氏の退職は会社の株主総会で新任の独立取締役を選出した後に発効する。これまで、鄭建氏は引き続き関連法律法規や「会社定款」などの規定に基づいて、その職責を履行する。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規、規範性文書、部門規則及び「会社規約」などの関連規定に基づき、会社取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会は羅智雄氏を会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名するとともに、取締役会は羅智雄氏を戦略委員会、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員候補に指名し、指名委員会の主任委員候補、報酬と審査委員会の主任委員候補に指名した。羅智雄氏は独立取締役資格を持っており、他の上場会社で独立取締役を務めたことがあり、豊富な法律、コーポレートガバナンス、企業投融資管理などの関連経験を持っており、この1年間に Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 株を売買しておらず、任期は今回の取締役会と同じです。羅智雄さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深く交わす必要があり、異議がなければ、会社の臨時株主総会の審議に提出することができる。
ここに公告します。
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 取締役会2022年6月2日
添付ファイル1：羅智雄氏略歴
1982年生まれ、中国国籍、海外居留権がなく、西南政法大学法学科を卒業した。2007年3月から2012年2月まで北京市ケビン弁護士事務所広州支所に就職して弁護士の職務を担当した。2012年3月から2015年3月まで北京市盈科（広州）弁護士事務所に就職し、パートナー弁護士の職務を担当した。2015年4月から2018年9月まで広東意高エネルギー科学技術株式会社（非上場）の副社長に就任した。2018年10月から現在まで広州冠盛企業グループ有限会社の総裁補佐に就任した。2006年に「法律職業資格証明書」を取得した。2015年に深セン証券取引所の「取締役会秘書資格証明書」を取得した。2015年に上海証券取引所の「上場会社独立取締役資格証明書」を取得した。2015年11月から2021年5月まで Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 独立取締役を務めた。2019年6月から2022年5月まで Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 独立取締役を務めた。
現在まで、羅智雄氏は会社の取締役、監事、その他の高級管理職及び会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者との間に関連関係がなく、会社の株式も保有していない。「信用喪失被執行者」に属さず、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」などの関連法規製度における独立取締役の在任資格の要求に合緻する。
