証券コード： Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 証券略称： Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 公告番号：2022052
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽がないことを保証します。
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回： Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：会社取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は第3回取締役会第12回会議の審議を経て可決され、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
4、会議の開催日時：
（1）現地会議時間：2022年6月20日（月）15：00。
（2）ネット投票時間：
①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年6月20日（月）9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；
②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は、2022年6月20日（月）9:15-15:00です。
5、会議の開催方式：
（1）現場投票の採決：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（添付ファイル2を参照）を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じてネットワーク投票を行うことができる。
今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合して開催され、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。
6、株式登記日：2022年6月15日（水）
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人。株式登記日2022年6月15日午後の終値時に中国で深セン支社の登記登記を決済した会社の全普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
8、会議場所：広東省東莞市道滘鎮南閣西路1号＊ Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 本社ビル2階大会議室。
二、会議の審議事項
今回の会議の議案は以下の通りです。
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社の独立取締役の辞任及び独立取締役の補欠選挙に関する議案」√
2.00「会社の2021年度特定対象への株式発行を終了することに関する議案」√
上記の提案はすでに会社の第3回取締役会の第12回会議、第3回監事会の第12回会議で審議され、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
上記の議案は中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職を除く単独または合計で会社の5%以下の株式を保有する株主）の採決結菓を単独で計算し、公開する。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：現場登録、手紙またはファックス方式で登録；
（1）自然人株主は本人身分証明書、株式口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う；自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人の身分証明書、授権委託書（仕様詳細は添付ファイル2を参照）、委託人の株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株式口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように依頼した場合、代理人は本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権依頼書（仕様詳細は添付ファイル2を参照）、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙やファックスで登録することができるが、現場会議に出席する際には、上述の証明書の原本を持って、検査に備えなければならない。株主は登録確認のために、「株主登録表」によく記入してください（仕様の詳細は添付ファイル3を参照）。ファックスを送ってから電話で確認してください。今回の会議は電話登録を受け付けません。
2、登録時間：今回の株主総会の現場登録締切時間は株式登録日から2022年6月17日（金）までの会議の司会者が会議の開始を発表する前で、具体的な仕事時間は午前8：30-12：00、午後2：00-5：30です。手紙やファックスで登録する場合は、2022年6月17日17時までに会社の董秘弁処方を送付またはファックス（076988388706）しなければならない。
3、登録場所：会社董秘弁
手紙の郵送先：広東省東莞市道滘鎮南閣西路1号＊ Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 董秘弁、郵便番号：523187；ファックス番号：076988388706。（手紙やファックスに「2022年第2回臨時株主総会」と明記してください）
4、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会議場所に着いて入場に署名してください。
5、会議の連絡先：
（1）会議連絡先：李旋葉健青
（2）会議電話：076988389360；ファックス：076988388706
（3）メールボックスに連絡する：guolikj@guoligroup.com.cn.
（4）通信住所：広東省東莞市道滘鎮南閣西路1号＊ Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 董秘弁
6、今回の現場会議の会期は半日を予定しており、参加者は食事と宿泊と交通費を自弁する。
五、ネット投票の具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムの投票とインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)ネットワーク投票に参加し、ネットワーク投票の操作フローの詳細は添付ファイル1を参照してください。
六、予備検査書類
1、「第3回取締役会第12回会議決議」；
2、「第3回監事会第12回会議決議」。添付ファイル：
1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
2、授権依頼書
3、参加株主登録表
ここに公告します。
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 取締役会
2022年6月2日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350716；
2、投票略称：国立投票
3、採決意見を記入する。
（1）非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
（2）株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は同じ提案に対して総議案と具体的な提案の重複投票が発生した場合、第1回の有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月20日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月20日9時から15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます（http://wltp.cn.info.com.cn.)は規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
2022年第2回臨時株主総会授権委任書
ご本人/当社を代表して Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 2022年第2回臨時株主総会に出席するように依頼します。受託者は、本授権依頼書の指示に従って、今回の株主総会で審議された事項を投票で採決し、今回の株主総会に署名する必要がある関連書類を代わりに署名する権利がある。
本人/当社の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りです。
コメント
提案提案名この列は棄権符号化に反対する欄にチェックして同意することができる。
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社の独立取締役の辞任及び独立取締役の補欠選挙に関する議案」√
2.00「会社の2021年度特定対象への株式発行を終了することに関する議案」√
委任者名（署名または捺印）：法定代表者（署名）：身分証明書または営業許可証番号：委任株主持株数と持株性質：委任者株主アカウント：委任者署名：委任者身分証明書番号：委任日：委任期限：署名日から今回の株主総会終了まで
1、各オプションの中で、「同意」、「反対」または「棄権」の欄で「√」で1つを選択し、多選は無効で、棄権を記入しない。
2、依頼人はある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしないと、依頼人が依頼人を代表してこの議案について採決する権利がない。
3、「授権依頼書」のコピーまたは以上のフォーマットによる自製はすべて有効である。法人株主の委託は公印を押さなければならず、法定代表者は署名しなければならない。
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
2022年第2回臨時株主総会の株主登録表
個人株主名：身分証明書番号：
法人株主名：統一社会信用コード：
株主アカウント：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
代理人の名前：代理人身分証明書番号：
発言の意向と要点：
株主署名（法
