証券コード： Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) 証券略称： Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) 公告番号：2022058
Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937)
第3回取締役会第23回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第23回会議の通知は2022年5月30日に電子メールで会社の全取締役に送信され、会議は2022年6月2日午前に電子メールで採決された。今回の会議には取締役11名、実際の取締役11名が参加しなければならない。今回の会議の召集、開催及び採決プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議の取締役の審議と採決を経て、一緻して以下の議案を採択した。
1、「会社の2021年従業員持株計画の最初のロック解除期間のロック解除条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。
会社の「2021年従業員持株計画」の関連規定、および会社の2020年年度株主総会の授権に基づき、取締役会は2021年従業員持株計画の最初のロック解除期間のロック解除条件がすでに成菓したと考え、管理委員会は従業員持株計画の今回のロック解除の権益を選択して処理する。
採決結菓：有効採決票5票、同意5票、反対0票、棄権0票、回避6票。関連取締役の張忠良氏、張瑞琪女史、陳松傑氏、張紅曼女史、陸君女史、楊兆龍氏は本議案に対して採決を回避した。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。監事会は本議案に対して審査意見を発表した。
詳しくは、会社が本公告と同日に「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。上の「2021年従業員持株計画の最初のロック解除条件の成菓に関する公告」などの関連公告。
三、書類1、第3回取締役会第23回会議の決議を準備する。2、独立取締役第3回取締役会第23回会議の審議事項に関する独立意見。ここに公告します。
Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) 取締役会2022年6月2日
