証券コード: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 証券略称: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 公告番号:2022054 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
第7回取締役会第29回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第29回会議の通知は2022年5月30日に電話、電子メールなどの方式で全取締役、監事及び高級管理職に発行され、会議は2022年6月2日に通信採決方式で開催された。今回の会議は理事長のシュレー氏が主宰し、会議は取締役9名、実際に取締役9名に出席し、会社全体の監事と高級管理者が今回の会議に列席しなければならない。今回の会議の招集、開催及び採決手順は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの関連法律、行政法規、規範性文書と「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に符合し、合法的で有効である。二、取締役会会議の審議状況
1、会議は7票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「第1期株価オプション激励計画の一部の株式オプションの抹消に関する議案」を審議、採択した。
「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 第一期株券オプション激励計画(草案)」「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 第一期株券オプション激励計画実施審査管理弁法」及び大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「2021年度監査報告」(大華審字[2022009216号)によると、会社の第1期ストックオプションインセンティブ計画(以下「第1期インセンティブ計画」と略称する)は、ストックオプションを初めて授与した第2の行権期間が行権条件に達しておらず、ストックオプションを初めて授与した13人のインセンティブ対象者は、退職がインセンティブ条件に合わないため、2397696万人のストックオプションを抹消することに同意した。会社の第1期激励計画はストックオプションを授与する第1期の権利期間が権利条件に達しておらず、ストックオプションを授与する3人の激励対象は退職が激励条件に合わないため、690.00万人のストックオプションを抹消することに同意した。
上述の合計抹消はすでに授受されたがまだ行使されていないストックオプション3087696万部で、抹消が完了すると、会社の第1期激励計画が初めてストックオプションを授与する数は4073748万部から1676052万部に調整され、激励対象は73名から60名に調整される。ストック付与ストックオプションの数は1300000部から610.00万部に調整され、激励対象は22名から19名に調整されます。関連取締役の古少波氏と于泳波氏は第1期激励計画の激励対象として、本案に対して採決を回避した。具体的な内容の詳細は、会社が同日、指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が開示した「第1期株式オプション激励計画の一部株式オプションの抹消に関する公告」(公告番号:2022056)。会社の独立取締役はこの事項について同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社指定情報公開サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。 2、会議は7票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「第2期従業員持株計画所有者のシェアの回収に関する議案」を審議、採択した。
「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 第2期従業員持株計画(草案)」「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 第2期従業員持株計画管理弁法」及び大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「2021年度監査報告」(大華審字[2022009216号)によると、会社の第2期従業員持株計画(以下「本従業員持株計画」と略称する)の第2期の会社業績考課指標は達成されていない。会社が今回関連した合計315.00万株(本従業員持株計画総数の50%)を回収することに同意し、ロック期間が満了した後、上記株式が売却された後に獲得した資金は会社に帰属し、会社は所有者のこのロック期間に対応する持株計画シェアの元の出資額に年化5%金利(単利)を加えて計算した利息の和によって所有者を返却する。売却が完了すると、本従業員の株式保有計画は会社の株式を保有しなくなります。
関連取締役の古少波氏と于泳波氏は、本従業員持株計画の所有者として、本議案に対して採決を回避した。具体的な内容の詳細は、会社が同日、指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が開示した「第2期従業員持株計画の第2ロック期間満了に関する提示性公告」(公告番号:2022057)。会社の独立取締役はこの事項について同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社指定情報公開サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
3、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の理事長の指名と第7回取締役会の指名委員会の審査を経て、取締役会は張東輝氏を会社の取締役会秘書として招聘することに同意した(履歴書は添付ファイルを参照)。任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今期の取締役会の任期が満了する日まで。張東輝氏はすでに深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得し、その職務資格は「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に符合している。
具体的な内容の詳細は、会社が同日、指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が開示した「会社の取締役会秘書の招聘に関する公告」(公告番号:2022058)。会社の独立取締役は関連事項について同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社指定情報公開サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)。
三、予備検査書類
1、第7回取締役会第29回会議の決議;
2、独立取締役の第7回取締役会第29回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 取締役会
2022年6月3日
添付ファイル:取締役会秘書履歴書
張東輝さん、1981年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、修士号、公認会計士、中国共産党党員はいません。羊城晩報業グループ金羊発行会社の財務主管、広東21世紀メディア株式会社の会計マネージャー、融捷投資持株グループ有限会社の財務管理課長、広州星曄文化伝播有限会社の財務総監、 Huawen Media Group(000793) 外派財務総監、広東瑞啓徳投資有限会社の取締役兼財務総監、珠海市人民政府国有資産監督管理委員会の専任監督管理者を務めた。珠海航空城発展グループ有限会社の取締役、珠海保安グループ有限会社の取締役兼財務総監;現在、会社の副社長、深セン市宝鷹建設グループ株式会社の取締役、副総裁、取締役会の秘書を務めています。張東輝氏は深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得した。
本公告の公開日までに、張東輝氏は当社の株式を直接保有しておらず、当社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、以下の状況は存在しない。(1)「中華人民共和国会社法」は取締役、監事、高級管理者を担当してはならないと規定している。(2)中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない。(3)証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない。(4)中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。(5)犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしているが、まだ明確な結論が出ていない。(6)中国証券監督管理委員会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられる;(7)最近36ヶ月以内に中国証券監督会の行政処罰を受けた。(8)最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。(9)証券取引所が取締役会の秘書に適していないと認定した他の状況。