証券コード： Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 証券略称： Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 公告番号：2022027 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
第4回取締役会第23回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第23回会議は2022年5月29日に電話通信などの形式で通知を出し、2022年6月2日に会社会議室で現場方式で開催された。今回の会議には取締役7名、実際に取締役7名が出席し、会社の監査役、高級管理職が会議に列席した。会議は会社の理事長趙暁虎氏が主宰し、会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「2021年A株製限株激励計画（草案改訂稿）」及びその要約に関する議案」を審議し、採択する。
独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表した。関連取締役の劉江は採決を回避した。
本議案はまだ株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
採決の結菓、同意6票、反対0票、棄権0票
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「2021年A株製限株激励計画（草案改訂稿）」と「2021年A株製限株激励計画（草案改訂稿）要約」。（II）「2021年A株製限株激励計画管理弁法（改訂稿）に関する議案」を審議し、採択する。
関連取締役の劉江は採決を回避した。
本議案はまだ株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「2021年A株制限株激励計画管理弁法（改訂稿）」。
（III）「2021年A株製限株激励計画の審査方法（改訂稿）の実施に関する議案」を審議し、採択した。
関連取締役の劉江は採決を回避した。
本議案はまだ株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
採決結菓：同意6票、反対0票、棄権0票
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が公開した「2021年A株制限株激励計画の審査方法（改訂稿）」。
（IV）「陳玉立女史を会社の第4回取締役会審計委員会委員に選出する議案について」の採決結菓を審議し、採択した：7票同意、0票反対、0票棄権
（i）「樊勇氏を会社の第4回取締役会の報酬と審査委員会委員、戦略委員会委員に選出することに関する議案」を審議し、採択する。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票
（Ⅵ）「Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 定款の改訂に関する議案」を審議し、採択する。
会社が「会社定款」を改訂することに同意し、株主総会に会社の取締役会が具体的に相応の工商変更登記、届出手続きを行うことを許可するよう要請した。
本議案はまだ株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 定款改訂対照表」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 定款」。
（8550）「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議し、採択する。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票
三、予備検査書類
1、会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した第4回取締役会第23回会議の決議；
2、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 取締役会
2022年6月2日
