証券コード： Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 証券略称： Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 公告番号：2022029 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第23回会議は2022年6月21日（火）15：00に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決議し、会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
（I）株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
（II）会議招集者：会社取締役会
（III）会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」の関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に符合する。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議時間：2022年6月21日（火）15：00
2、ネット投票時間：2022年6月21日
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月21日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月21日9時15分から15時までの任意の時間です。
（8548）会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。1、現場採決：株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
2、ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票期間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は、現場採決またはネット投票のいずれかの方法しか選択できません。議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の結菓に準じることができます。
（Ⅵ）株式登記日：2022年6月16日
（8550）会議の出席対象：
1、株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の株主全員；上記の当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
2、当社の取締役、監事、高級管理者；
3、当社が招聘した弁護士；
4、関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
（i）会議開催場所：成都市金牛区盛業路66号107会議室
二、会議の審議事項
今回の株主総会提案コード表：
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案
非累積投票提案
1.00『Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 2021年A株製限について
性株激励計画（草案改訂稿）>及びその要旨の議案」
2.00「Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 2021年A株規制について」
性株激励計画管理弁法（改訂稿）>の議案』
3.00『Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 2021年A株製限について
性株激励計画の実施審査弁法（改訂稿）>の議案』
4.00「株主総会の授権取締役会の全権処理会社の2021年の提出について」
A株製限株激励計画に関する事項の議案』
5.00「改正Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 定款」に関する議論
事件』
1、上記の議案1、2、3、5はすでに会社の第4回取締役会の第23回会議で審議され、可決された。議案4はすでに会社の第4回取締役会の第18回会議で審議され、具体的な内容は2022年6月3日、2021年12月20日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された関連公告。
2、上記の議案はすべて株主総会を経て特別決議で審議されなければならない。
3、中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社株主総会規則」及び「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範的な運営」の規定によると、これらの議案はすべて中小投資家の利益に影響を与える重大な事項である。中小投資家（上場会社の取締役、監査役、高級管理職、上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主）の採決に対して単独で計算し、開示する必要がある。
4、中国証券監督会の「上場会社株式激励管理弁法」の規定によると、上場会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。会社全体の独立取締役は独立取締役の楽軍氏に募集人として会社全体の株主に今回の株主総会議案1、2、3、4に対して議決権を募集するよう依頼した。具体的な内容の詳細は、2022年6月3日に同社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「独立取締役公募議決権に関する公告」。
三、現場会議の登録方法
（I）登録方式：
株主が現場会議に参加する登録手続きを行う際には、以下の資料を提供しなければならない。
1、自然人株主が自ら会議に出席した場合、本人の身分証明書の原本、株主口座カード、持株証明書を持って登録する。代理人に会議に出席するように依頼した場合、本人の身分証明書の原本、委託人の身分証明書、授権依頼書（添付ファイル2）、委託人の株主口座カード、持株証明書を持って登録する。
2、法人株主が法定代表者によって会議に出席した場合、営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書、株主口座カード、持株証明書を持って登録する。法定代表者が委託した代理人が会議に出席した場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー、授権依頼書、株主口座カード、持株証明書を持って登録する。
3、異郷の株主は書面で手紙やファックスで登録することができ、手紙やファックスは会社に到着する時間を基準にしています。
（II）登録時間：
2022年6月17日（金：9：30-11：30、13：30-15：30）
（III）登録場所及び会議連絡先：
連絡先：成都市金牛区盛業路66号証券事務部
郵便番号：610036
連絡先：02887559309
ファックス：02887559309
連絡メール：[email protected].
連絡先：高秀婷
（IV）会議費用：
今回の株主総会に参加する株主やその代理人の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。ネット投票に参加する際に具体的な操作について説明する必要がある内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照してください。
六、予備検査書類
1、第4回取締役会第23回会議決議、第4回取締役会第18回会議決議
ここに公告します。
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 取締役会
2022年6月2日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362935」、投票略称は「天奥投票」である。2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月21日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月21日9時15分から15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスは、インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)規則案内欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) ：
私の職場（本人）を代表して Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 2022年第2回臨時株主総会に参加するように依頼し、以下の指示に従って議決権を行使し、指示がなければ、受託者（□権利がある□権利がない）は自分の意思で採決する。
一、株主に会議議案の採決を委託する。
提案備考と廃棄符号化提案名この列にチェックを付ける欄意は権利目に投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案
非累積投票提案
『Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 2021年Aについて
1.00株製限株激励計画（草案改訂稿）＞及びその摘要
要案
『Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 2021年Aについて
2.00株製限株激励計画管理弁法（改訂稿）>の
議案
『Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 2021年Aについて
3.00株製限株激励計画の実施審査弁法（改訂稿）＞
の議案
